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吴说,区块链了解到,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经出逃,多位消息人士指出,背后的实际控制人是中国欺诈者,他们掌握了几家海外交易所,声称能够为套利搬砖头,吸引散户资金,卷起资金。目前,警方已立案调查。交易所将用户资产转移到3个地址,其中平台紧急冻结了相关地址。
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bitisis的实质是一个基金盘,它利用信息缺口吸引所谓的“搬砖派”进入套利,然后基金逃走。方法是让用户使用HT4替代平台的自发irrt,然后使用所谓的高溢价替代USDT,但中间自然有很多门槛和繁琐的退市程序,以及类似于Cx的退市模式。
主要有两种营销方式:一是结合地缘政治热点事件,交易所通过各种媒体大量派发溢价吸引砖头运营商,因为其“新闻”欺骗了大量主流媒体;二是在智湖、铁巴、豆瓣等平台和百度SEO软文本宣传,使搜索信息全部为虚假信息和软文本。
目前,该网站已正式宣布“运行”浙江温州、个旧、云南等地警方已立案侦查。
所幸受害人及时联系了某主流交易所的相关工作人员,在他们的协助下分析了链上的地址,发现确实有一个地址转移到了交易所,所以及时被冻结。
这个诈骗团伙基本上可以确定是中国人,因为它只在中国媒体和社区推广,还有网友透露,它的早期用途是阿里云服务器。
但老实说,类似的跑路事件被交易所及时冻结的可能性不大,这也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景非常差。如果他们使用货币混合器,通过小交易所、场外等渠道进行转账和套现,将使追踪变得困难。
(显然,提问者和第二个回答者都是水手)
值得注意的是,该集团还有其他几家欺诈网站,如委内瑞拉的比特币-文联就像伊朗交易所的两只豌豆一样,搬砖的营销模式和营销渠道几乎是一样的。投资者必须小心。媒体也要小心,不要落入骗子的陷阱。
归根结底,首先,任何一个散户可以轻易搬砖套利的平台,基本上都可以认定为欺诈,不应轻信;其次,一旦出现损失,必须立即与警方、证券公司和主流交易所的相关人员取得联系,并有一定的把握及时冻结地址以避免丢失的可能性。
文章标题:中国开设的“伊朗交易所”比蒂斯被警方立案,该平台紧急冻结资产
文章链接:https://www.btchangqing.cn/38780.html
更新时间:2020年06月15日
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