今天推荐| “冻结卡潮”袭击币圈

作者| JX坚

编辑文岛

6月，冰冻的卡潮悄悄席卷了币圈 。许多加密资产的用户表示，他们的银行卡已在不久的将来被连续冻结，**的比特币矿工比特币也是其中之一。

他在微博上推断，这波大规模冻结的浪潮可能是由于广东警方打击涉及虚拟货币和资本案的电信欺诈行为所致。

最近，中国确实有地方公安部门打击涉及数字货币的电信欺诈案。**的病例检测发生在5月底。山东当地媒体卢旺报道，泰安警方控制了广东省的17名欺诈嫌疑人，这些嫌疑人涉嫌利用数字货币投资进行欺诈。

一些业内人士说，当警方严厉打击与数字货币有关的电信欺诈，资本市场和赌博时，他们确实包括一些与案件资金有关的银行卡。由于加密货币的匿名性质，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入所涉及的资金。无论所涉及的资金是来自场外还是来自交易所，只要它们与银行卡相连，它们都可能会被司法当局冻结。

提供OTC服务的某些交易平台指示用户在OTC交易区域进行交易时被冻结。首先，他们必须及时联系平台以锁定交易对手，其次，他们必须联系银行和警方以了解为何冻结资金，与警方合作以说明情况并尽力争取解冻。

大量的币圈用户的银行卡被冻结

早在6月4日，“ 火币场外交易商银行卡被大概率冻结”的消息散布在一些币圈投资集团中，引起了一定的恐慌。不久， 火币股东兼Node Capital创始人杜军消除了谣言：虚假消息。

紧接着，社交媒体和币圈社区中的一些人说他们遇到了银行卡冻结的情况。

6月5日下午，**矿工孙晓霄在微博上说，他的银行卡也已被冻结，可能是从广东警方那里提取的。

孙晓晓在微博上分享了他的银行卡

孙晓晓分享了他过去在微博上冻结卡片和解决方案的经验。他认为涉及与电信欺诈，赌博，汇票和杀猪有关的资金的银行卡和兑换帐户可能会被冻结。

加密比特币资产投资人林辉在一个社区中说，出售了部分比特币 ，银行卡被冻结，卡中的资金已超过30万。经过与该银行的谈判，终于与广东警方联系，“说至少要检查一个月，然后等待处理。”

最近，在广东省东莞市，当地警方严厉打击电信欺诈的消息屡见不鲜。 5月17日，《广州日报》报道，截至今年5月13日，东莞虎门公安局反诈骗中心共查处电信欺诈案件82起，抓捕134名电信网络欺诈嫌疑人，杀死36名电信人员。诈骗该团伙，累计涉案金额约800万元。

山东警方于今年5月底披露了一起电信欺诈案，涉及数字货币投资。犯罪嫌疑人来自深圳，东莞，茂名，惠州等广东省。 5月31日，山东地方媒体鹿王网报道：“有超过400万人因投资数字货币而被骗。泰安破获了大规模的电信网络欺诈案，并逮捕了17名犯罪嫌疑人。”

除了场外交易者的银行卡被冻结外，一些在交易平台的场外交易区域出售比特币用户还声称他们的银行卡被冻结了。

一些业内人士说，当警方严厉打击与数字货币有关的电信欺诈，资本市场和赌博时，他们确实包括一些与案件资金有关的银行卡。由于加密货币的匿名性质，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入所涉及的资金。无论涉及的资金是来自场外还是来自交易所，只要它们与银行卡相关联，它们都可能会被司法当局冻结。

火币相关负责人火币还告诉Honeycomb Finance，用户应远离一切形式的非法活动，例如代表他人购买，“跑分”，并避免参与传销，基金交易和小交易等活动。平台合法货币移动砖块。同时，在交易过程中，请务必进行KYC并拒绝接受非实名转让。

银行卡异常的人要牢记“两个及时”

一位关注加密货币行业的律师尹继涛告诉Honeycomb Finance，银行卡冻结主要分为两种类：银行冻结和司法冻结。银行冻结帐户的主要原因是某些帐户交易触发了银行的反洗钱系统。司法冻结是司法机关在调查期间采取的措施。

尹继涛提醒说，如果加密货币用户没有参加电信欺诈或洗钱活动，但由于出售加密资产而冻结了银行卡，那么他们就属于好心人。善意的受害者应与警方合作处理此案，并在必要时寻求律师帮助。

如果确认公安部门被冻结，尹继涛建议他应尽快与当地警方联系，并根据警方的要求提供相关信息，“通常将用户的场外（场外）交易记录包括在内一定时间，冻结的银行卡流量等。”此外，如果警察要求您提供某个对手方的个人数据，您可以联系OTC服务。”

关于交易平台场外交易中的交易和冻结银行卡的处理，几个交易平台向Honeycomb Finance指示避免离线交易并及时与平台的客户服务联系，以锁定用户的交易对手。

“由于用户选择了交易平台的场外交易区域，因此他们必须去该平台，以确保将交易记录留在平台上并在必要时提供给警方，以方便查询和跟踪交易记录。资金。” OKEX提醒用户，交易黄金和白金交易您必须选择具有严格KYC认证和完整风险控制系统的OTC平台。切记不要使用普通银行卡（例如抵押卡和工资卡）来收取款项。

OKEX还提醒，如果一个陌生人承诺提供高收益的数字货币交易，例如长期高回报砖块移动，则有必要验证另一方的身份信息。 “这些交易大部分是来自非法来源的资金。”

另一报价C2C法定招标交易渠道币安也告诉蜂窝财务，当用户或商家的银行卡被冻结时，**联系平台客服，说明交易情况，平台客服将帮助您锁定交易对手为了验证彼此的信息，该平台将在必要时冻结另一方的资产，以避免损失。

币安还提醒用户，当用户的账户异常时，除了联系平台外，还应及时联系银行和警方，以了解问题资金的信息，并向对方说明情况。 “如果要求平台显示相关交易明细或其他信息，我们将根据警方的案件证明书依法帮助提供相关交易明细和其他信息。”

（文本中的字符均为假名）