Consensys将通过推出defi合规服务来监控280000种以太坊资产

6月9日消息， 以太坊 企业ConsenSys正推出一项名为CoDeFi Compliance的合规服务，以帮助交易所和去中心化金融（DeFi）项目方分析有关28万种 以太坊 代币的交易活动。据悉，CoDeFi Compliance是ConsenSys现有CoDeFi产品套件的一部分，该工具旨在帮助公司自动遵循KYC准则，以用于确保反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CFT）合规性。 （图片来自：tuchong.com）CoDeFi业务发展合规主管Sumit Kishore告诉Decrypt：KYC要求可防止金融机构被用于洗钱或将资金用于非法活动。在美国，金融犯罪执法网络局（FinCEN）会负责监督客户尽职调查规则。它适用于任何处理现金、证券、商品、共同基金的机构，这些机构必须使用驾照、护照或其他政府签发的带照片的身份证件来识别其客户。此外，金融机构还必须创建“客户风险状况”并“上报可疑交易”而CoDeFi Compliance这一产品，它通过分析地址行为而非客户行为来保留一定程度的匿名性。据悉，在加密货币领域内，还有其他专注于合规性的公司，包括CipherTrace和Chainasis。CoDeFi
Compliance认为，其竞争优势在于专注于 以太坊 生态的资产（包括DAI和T 火币4 er等稳定币）。据ConsenSys表示，CoDeFi
Compliance可处理 以太坊 平台上发行的28万种不同的数字资产，包括符合ERC20、ERC721、ERC179以及ERC777标准的代币。Kishore评论道：而来自CipherTrace公司的首席财务分析师John Jefferies则表示，随着监管的激增，必然会有一个“充满活力的合规解决方案市场”据悉，欧盟的第五项反洗钱指令已经生效，而金融行动特别工作组（FATF）的“旅行规则”也即将全面实施。（注：旅行规则是金融行动特别工作组37个成员国达成的协议，要求包括交易所在内的加密货币公司在转移客户资金时相互分享信息。）Jefferies告诉Decrypt：而ConsenSys方面则认为其已拥有了所需的数据，Kishore透露称：也就是说，ConsenSys现在将跟踪数百万用户的行为。对此，ConsenSys全球金融科技联席主管Lex Sokolin在接受彭博社采访时表示：这本书解密媒体.com授权翻译本文链接：https://www.8 何一 .com/article/606981
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作者：Jeff Benson
编译：隔夜的粥
稿源（译）：巴比特资讯（http://www.8 何一 .com/media/606981)