由于担心俄罗斯逃避制裁，爱沙尼亚呼吁限制加密货币

据路透社报道，爱沙尼亚总理卡卡卡拉斯已警告俄罗斯不要使用加密货币来避免受到的制裁。据报道，卡拉斯今天早些时候对美国国务卿安东尼·布林肯说：“我们的重点必须是完全将俄罗斯与自由世界隔离开来。”

卡拉斯还表示，所有俄罗斯和白俄罗斯银行都必须从 SWIFT 支付系统中移除，并且应该“限制”其使用加密货币避免加密货币成为其逃避制裁的漏洞 。

爱沙尼亚总理担心俄罗斯使用加密货币来逃避因入侵乌克兰而对其实施的制裁。

乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫于 2 月 27 日（俄罗斯入侵乌克兰三天后）**呼吁加密货币交易所禁止俄罗斯用户。

不仅要冻结与俄罗斯和白俄罗斯政客有关的地址，还要冻结普通用户的地址，这一点至关重要。

3 月 2 日，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno le Maire) 表达了同样的担忧。勒梅尔表示，欧盟正在“采取措施”防止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁。

两天后，日本的金融服务监管机构和加密行业机构开始评估俄罗斯如何通过使用加密来逃避制裁。

美国也一直担心这种风险。早在去年 10 月，美国财政部就发布了一份报告，称加密货币可能会破坏制裁，这是美国外交政策长期以来的基石。该报告称，数字资产“为恶意行为者提供了在基于金融系统之外持有和转移资金的机会。

迄今为止，许多加密货币交易所尚未对俄罗斯用户发布全面禁令——理由是不存在这样做的法律依据，同时重申他们仍然会遵守政府强加的指令。希拉里·克林顿（Hillary Clinton）抨击没有禁止俄罗斯用户的加密货币交易所。

加密货币可以用来逃避制裁吗？

有几种方法可以使用加密货币来逃避制裁。

一个这样的例子是网络勒索。最近的 Chainasis 研究表明，2021年全球网络勒索74%发生在俄罗斯。

Crane Hassold 是前 FBI 特工，现任 Abnormal Security 威胁情报总监，他最近表示加密货币是推动现代网络勒索行业的主要因素。

它基本上允许我们之前看到的整体勒索软件支付扩展到非常疯狂的数字。

俄罗斯如何使用加密货币来逃避国际制裁？

根据联合国的一份报告，经常从事与加密货币相关的勒索软件的朝鲜也通过加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供了部分资金。

比特币挖矿是另一种选择——普京总统此前曾表示俄罗斯在其中具有竞争优势。

不过，迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。

**，俄罗斯仍然可以转向不合规的交易所来交易加密货币——这种风险在过去已经成为现实。

区块链分析公司 Elliptic 的政策和监管事务总监 David Carlisle 在最近的一次在线网络研讨会上说：“我们之前已经看到过加密资产交易服务与俄罗斯犯罪分子串通一气洗钱的例子。” .

一个这样的例子是 SUEX 交易所，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC)于 2021 年 9 月根据第 13694 号行政命令对其进行了制裁，该命令授权对那些参与违反美国利益的网络活动的人实施制裁。