BitMEX创始人承认违反银行保密法

加密交易所BitMEX的创始人阿瑟·海斯和本杰明·德洛承认违反了美国《银行保密法》，根据美国司法部的一份新闻稿，海斯和德洛故意没在BItMEX建立、实施和维护反洗钱计划，目前双方都同意分别支付1000万美元的刑事罚款。

美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）说，两人都允许BitMEX在金融市场下作为一个平台运作，今天的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的洗钱活动。”

威廉姆斯说，加密货币平台已经成为确保美国市场公平、高效和安全的更广泛努力中的关键。

加密货币交易所创始人承认违反银行保密法

-美国检察官SDNY（@SDNYnews）2022年2月24日

在美国经营的机会和优势是巨大的，但这些企业有义务尽自己的一份力量，帮助推动我们的犯罪和腐败，海耶斯和德洛现在面临的**刑罚是五年监禁

BitMEX档案

BitMEX是一家加密交易所，根据法庭文件和公开文件，该交易所在2015年9月至2020年9月期间在美国设有分支机构，尽管公司做出了虚假陈述，BitMEX还是为数千美国客户提供了服务。

据报道，这两人故意导致BitMEX并未能建立和维护一个反洗钱计划，包括一个KYC计划，该计划将验证BitMEX客户的身份。由于故意未能实施AML和KYC计划，BitMEX实际上就是一个洗钱平台。

此外，根据起诉书、公开法庭文件和法庭声明，两人密切关注美国监管发展，这将使他们敏锐地意识到自己在这方面的法律义务。尽管两人一再声称该公司没有为美国客户提供服务，但Hayes和Delo知道BitMEX声称在2015年9月左右退出美国市场其实是一个骗局。据报道，两人不仅了解美国客户在BitMEX上交易，还从这些客户获得了可观的利润。