巴基斯坦因加密货币诈骗损失数百万巴基斯坦向币安发出警告

来自巴基斯坦的投资者已经成为使用加密货币进行大规模欺诈的受害者。据媒体报道，巴基斯坦主要执法机构已向加密货币交易所Binance发出通知，称与该骗局有关，该骗局导致巴基斯坦人损失1亿美元。

巴基斯坦联邦调查局（FIA）发现了一个加密投资骗局，据称该骗局使巴基斯坦公民损失了约177亿卢比（约1亿美元）。国际汽联网络犯罪部主任伊姆兰·里亚兹（Imran Riaz）在周五提供了该案的详细情况后表示，组织者使用了加密货币。

当地媒体援引里亚兹的话说：

我们在收到关于使用九个在线应用程序诈骗数十亿卢比的投诉后展开了调查。

欺诈者利用移动应用程序为巴基斯坦人提供加密投资机会，并向他们发送100至80000美元的信息，即每人平均2000美元。他们敦促投资者在全球领先的加密交易所Binance注册，并将资金从Binance钱包转移到与应用程序相关的账户。12月20日，许多用户与当局取得联系，他们抱怨大约12个应用程序突然停止工作。

在调查过程中，发现不同应用程序的欺诈账户，即MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKMINI、BB001、AVG86C、BX66、91fp、TASKTOK与Binance钱包有关，哈姆扎·汗被确认为币安在巴基斯坦的代表，并传唤他于1月10日亲自出庭。

《论坛快报》和其他新闻媒体援引国际汽联的话说：“信德省国际汽联网络犯罪局已向Binance巴基斯坦（加密货币交易所）总经理/增长分析师哈姆扎·汗发出出席令，解释他关于欺诈性在线投资移动应用程序与Binance关联的立场，一份相关的调查问卷也已发送到币安开曼群岛总部和币安美国总部，以解释这一点。”

国际汽联声称，它已经在Binance确认了26个用于转账的钱包地址。该机构表示：“已致函Binance Holdings Limited，提供这些区块链钱包账户的详细信息，并对其进行借记冻结，它还要求提供有关应用程序与硬币交易平台集成的证明文件和信息。“

国际汽联注意到Binance是巴基斯坦人投资数百万美元的**的不受监管的虚拟货币交易所，并警告说如果不遵守规定，其网络犯罪部门可能会建议巴基斯坦国家银行（P）实施经济处罚，它现在开始密切监视巴基斯坦人在交易所的交易。

执法官员也在接触流行的短信应用电报，因为该计划的成员被加入到各个团体，传播比特币价格波动的信号。国际汽联正在向社交媒体影响力人士发出法律通知，这些人一直在推广这些应用程序，并采取措施阻止所有与诈骗有关的银行账户。

12月，联邦调查局冻结了巴基斯坦加密交易员使用的1000多个银行账户和卡。根据P于2018年4月发布的通知，该国仍然禁止购买和出售加密货币。尽管有禁令，最近的一份报告显示巴基斯坦人已经在加密资产上投资了200亿美元。要求政府监管关联交易的呼声越来越高。