江苏破获利用比特币结算私网侵犯公民信息案

中国发现“私人网络侵犯个人信息比特币结算案”

比特币自诞生以来，就因其隐私带来的安全使用场景而备受质疑，特别是在比特币发展初期成为黑暗网络的“合法支付工具”后，极大地推动了灰色地带黑暗网络的发展，为洗钱和犯罪提供便利后受到公众的强烈批评。

由于比特币无法得到有效监控的问题，导致了比特币从个人到政府的**，使得比特币的11年处于挣扎阶段，却忽视了比特币的实际应用场景开发和价值迭代。

比特币监管已成为其发展的**障碍！

然而，近日，中国江苏省南通市发现一起“以比特币结算的私人网络侵犯公民个人信息”案件。可以促进比特币的监管，减少比特币的负面影响，提高比特币的效率

据中国警察网报道，经过4个多月的缜密侦查，江苏省南通市公安局破获了一起公安部督办的侵犯公民个人信息的“黑网”案，抓获犯罪嫌疑人27名，缴获销售公民个人信息资料5000多万条。近日，此案被公安部列为2019年以来10起侵犯公民个人信息典案件之一。

据介绍，为了避免公安机关的袭击，王建民利用专门的软件与买卖双方进行沟通，并以比特币结算。项目组民警昼夜跟踪，从大量资金流向中确定了买家王某的线索。2019年10月29日，王某在昆山被捕。因此，专案组还发现了利用“黑网”侵犯公民个人信息犯罪链条中的一个关键环节。

对监督的启示

在这种情况下，卖家利用比特币的隐私，通过暗网的方式出售个人信息，获取利益。

事实上，此类案件一直在发生。由于华珠集团旗下连锁酒店的用户信息被曝光涉嫌泄密，并以8比特币或520门罗的价格在暗网上销售，因此比特币和暗网经常与公众联系在一起。

今年3月，中国**社交媒体微博的个人信息数据泄露，黑网售出5.3亿用户数据，其中1.72亿用户拥有基本账户信息，售价177比特币。

根据北京市连锁安全监测系统，共收集可疑关联交易57.31 ETH，然后流向交易所，监测从155个地址收集到新地址。

虽然没有进一步的报道，但由于隐私问题，很难追查到事实。

今年5月，俄罗斯个人数据销售再次出现在黑网上。俄罗斯1.29亿美元（包括汽车司机的全名、地址、护照号码和其他数据）以0.3btc的价格售出。黑客还提议以15亿桶的价格购买一些“独特”的数据。

这些类似的事件一次又一次地出现在黑网中，并用加密货币结算和出售。他们利用加密货币的隐私权逃避责任，消除犯罪痕迹，以获取过去的非法利益。

此类事件发生后，大多难以追查，使其无法获得有效证据完成犯罪指控。

这也是比特币等私人加密货币在黑暗网络中作为主要支付结算手段的重要原因。暗网络的发展在很大程度上是实现快速发展和扩展的。

以比特币结算的南通破获侵犯公民个人信息“黑网”案，在一定程度上说明了对加密货币市场的监管并非一成不变，不仅可以通过技术手段，还可以通过其他方式实现。

在这种情况下，“从大量资金流动中寻找线索”是一个非常重要的启示。

目前，无论是一个国家还是全球货币，法定货币都是流通的基础货币。不管是哪个领域，它最终都会回归到法定货币。因此，用合法的数字货币实现对币圈的监管是可行的。

特别是数字法定货币的发展，可以更好地留下资金来源和去向的流通痕迹，也可以更好地实现以法定数字货币为基础的监管空白，更好地实现对洗钱、犯罪和本币圈等领域的有效监管。

合法数字货币的推动力

在比特币的启发下，货币和整个经济领域的数字化已经成为当今社会的一个重要趋势。

其中，法定货币的数字化将在数字经济的发展中发挥重要作用。

随着Libra在Facebook上的推出，各国货币数字化进程迅速推进。根据国际清算银行（bank for International Settlements）今年1月进行的一项调查，80多个国家正在发展CBDC。

CBDC的诞生，必然带来经济领域的全面改革和变革。打破原有格局，重新构建以数字货币为基础的经济新格局，开创以数字货币为基础的其他领域的数字时代。

其中，法定货币的数字化具有非常明显的作用，即可以实现对法定货币的无缝监管。过去，现金交易的一部分可以与监管渠道部分分离。虽然现金交易需要实现面对面，这在当今的电子支付中是不方便的，但它确实可以从有限监管的空白区域中分离出来，就像比特币管制的空白区域一样。

货币的完全数字化可以弥补这一缺口，正如上述情况是通过现金流来解决一样，通过数字货币来弥补加密货币的监管缺口是完全可行的。

一方面，利用法定数字货币的可追溯性，实现所有货币的可追溯性。另一方面，也可以实现对加密货币领域和法定数字货币相关部分的流通追溯，从而在法定货币渠道和加密货币渠道之间建立监管桥梁，实现对两者之间互联互通的监管。

另一方面，合法数字货币作为加密货币交易的基本稳定币被引入加密领域。这样一来，所有的加密货币交易都不能绕过这种稳定币，从而能够有效地跟踪和监督所有进入交易通道的加密货币。

然而，有几个重要问题：

首先，以比特币为代表的加密货币并没有得到主流经济的认可。因此，虽然CBDC借鉴了比特币的一些技术和功能，但与比特币和其他加密货币有着本质的区别。

目前，还没有迹象表明将合法数字货币引入加密货币。

其次，由于加密货币市场本身的定位和规范还不完善，目前还不清楚加密货币存在于什么样的身份。因此，如何理顺法定数字货币与加密货币的关系仍然是个未知数。如何利用合法的数字货币实现对加密货币的监管仍是一个空白。

再次，由于加密货币本身隐藏的技术，如果加密货币本身实现点对点支付场景，那么法定货币就无法实现监管，只有通过技术手段才能完成这部分监管。

虽然合法数字货币的发展并不能完全实现有效监管，但它可以更广泛地完成对加密货币市场的监管，弥补一些监管空白。

随着区块链和数字货币的普及，针对加密市场的诈骗案件不断增多和升级，对行业极为不利。因此，加快探索监管领域的空白，更好地规范行业标准，加大犯错成本，才能更好地促进行业健康发展。