恐怖分子因在暗网中交易比特币被判入狱

据英国广播公司报道，29岁的英国国民库拉姆·伊克巴尔（Khuram Iqbal）因在黑暗网络上交易加密货币而被判入狱16个月。

这不是伊克巴尔第一次面临牢狱之灾。2014年，他因传播恐怖出版物和拥有恐怖信息（包括****的Inspire杂志）而入狱。

当时，他被判入狱三年零三个月；他于2015年5月获得许可证获释，但一年后返回监狱。

他第二次面临逮捕，因为他违反了一项为期10年的通知令，没有告诉警方他控制的两个加密货币账户。

在2019年7月至8月期间，他承认四项违规行为。

解析伊克巴尔的加密活动

在2017年11月10日至2021年3月20日间，IQBAL进行了392笔交易，价值近12000英镑（15900美元）的存入资金。

2020年1月，Iqbal在一个黑暗的网站上进行了三次比特币交易，该网站用于出售被盗的信用卡凭证。法院获悉，伊克巴尔的加密交易是通过加密货币交易所Coinbase的账户进行的。

据报道，Coinbase发布了一份可疑活动报告。

伊克巴尔告诉警方，他确实在进行加密货币交易，但否认使用了黑暗网络。他没收的手机显示了能够访问黑暗网络的应用程序。

据报道，检察官保罗·贾维斯（Paul Jarvis）说：“加密货币的本质是不可追踪，所以事实上他能够在警方的监视下操作两个电子邮件地址和两个加密货币账户。”

当然，正如这个故事所证明的，加密货币是可追踪的。撇开隐私币不谈，比特币等传统加密货币都是假名；虽然钱包地址是匿名的，但钱包之间的交易在区块链上是公开可见的。事实上，Chain*ysis等几家公司已经将钱包地址与罪犯联系起来，并追踪他们的加密交易。

今年早些时候，前中央情报局局长迈克尔·莫雷尔（Michael Morell）辩称：“区块链技术是政府识别非法活动并将罪犯绳之以法的强大但未充分利用的法医工具。”与此同时，英国金融行为管理局（Financial Conduct Authority）上月投资67万美元，对员工进行密码行业带来的洗钱和恐怖融资风险培训。