币圈中冻结的卡圈的后续操作：“硬币购买被冻结”和“反向冻结”的情况很少

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按照传统的理解，只有当出售加密货币并收到“黑钱”时，卡才会被冻结。然而，在这次冻结卡浪潮中，吴说，区块链了解到很少有反向冻结，即“购买硬币被冻结”反向冻结不仅限于场外交易商，还涉及普通个人。

参考：6月份“冻结卡潮”的来龙去脉：东莞因恐慌冻结了数千张卡

一家小零售商N女士一周前曾使用中国银行的法定货币在主流平台上购买货币。 6月6日晚上，她突然发现自己的银行卡被冻结了。解冻和OTC行业的许多人告诉Wu，区块链证实了这一波中存在大量反向冻结，但其中大多数是商人。一般而言，绝大多数的冻结卡是由于“收到赃款”造成的，在反向冻结卡中购买加密货币相对罕见。

是什么原因？业内消息人士告诉吴，区块链表示，直接原因应该是收到法定货币的卖方的银行卡有问题。背景是，在广东江西集团的严格调查下，相关的多级帐户将被集体冻结。 JC甚至将分析链上的数据，以便更多的商人参与资金和冻结卡的流动。

但是，一些行业消息人士指出，反向冷冻相对值得怀疑，并向JC解释说，除霜速度更快，可能性更高。但是，由于各地对加密货币的理解和处理差异很大，因此没有统一的标准。

冻结卡潮的这一波有两个背景：

1：今年，中央银行严厉打击洗钱活动，第一季度反洗钱活动的罚款额几乎与去年相同。

2：广东东莞等地严格调查电信欺诈行为。今年5月，广东省警方利用虚拟货币OTC查获了第一个洗钱团伙。

场外交易员告诉吴说，这次镇压浪潮的追踪时间很长。一些交易账户已经几个月没有交易了，但是它们仍然被冻结，导致大量的人参与其中。目前，有很多证据表明该行业的OTC交易团队已被冻结，因为与其相关的商家已被冻结。

据悉，一些主流平台上的场外交易商也报告称，他们已经被平台积极冻结。怀疑该平台和监管部门涉嫌“将危险资金带入该平台的场外交易市场”

加密货币行业既有亮面也有阴暗面。冻结卡事件突出表明，电信欺诈，赌博等与加密货币的紧密结合将为整个行业的前景蒙上阴影。吴说，区块链认为，由于存在对加密货币的需求，彻底的“一刀切”适用于所有政策，只会使它陷入阴影之中，交易所和行业将进入合规轨道以更好地进行监管。

律师和业内人士表示，尽管它们无懈可击且属于概率性事件，但他们需要注意一些基本事项：例如，不要使用银行卡，支付宝，主流银行的微信进行交易；不想便宜并且与没有足够声誉的商人进行交易。请勿使用工资卡，抵押卡购买硬币和出售硬币；请勿使用银行卡进行频繁交易等。

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