美国运通、Visa、花旗、PAYPAL投资加密交易监控和取证平台

美国运通的美国运通风险投资公司、Visa、花旗风、DRW、Jump Capital、Marshall Wace、Block（前身为Square Inc.）和Paypal风险投资公司是加密交易监控和取证平台TRM**一轮融资的投资者。

Amex, Visa, Citi, Paypal Invest in TRM Platform

加密交易监控和取证平台TRM周二宣布，主要金融机构将在其B轮融资中进行投资。

该公司已从主要金融机构筹集600亿美元，包括美国运通的美国运通风险投资公司、Visa、花旗风险投资公司、DRW风险投资公司、Jump Capital、Marshall Wace、Block（前身为Square Inc.）和Paypal风险投资公司。

这一轮融资由老虎全球牵头。它还包括来自50家****运营商的投资，包括Coinbase总裁和首席运营官Emilie Choi。

TRM的联合创始人兼首席执行官埃斯特班·卡斯塔尼奥（Esteban Castaño）评论道：

加密技术的发展速度比我们有生以来的任何行业都要快。组织需要一个区块链智能合作伙伴，能够在不断变化的风险环境中保持领先——从勒索软件攻击到DeFi[去中心化金融]利用。

TRM详述：“为了支持我们为数十亿人构建更安全的金融系统的使命，我们开发了第一个区块链智能平台，该平台将跨链数据与威胁智能、**分析和直观可视化相结合，以帮助组织检测加密欺诈和金融犯罪。”

加密业务——如Circle、FTX US和Moonpay——“使用TRM交易监控来检测可疑活动并满足反洗钱（AML）监管要求。”该公司表示，并补充道：

政府机构利用TRM取证调查复杂的加密相关犯罪，包括欺诈、黑客和恐怖融资。

TRM团队包括来自联邦调查局（FBI）、美国特工局和欧洲刑警组织的威胁金融专家。它还包括来自苹果、亚马逊和谷歌等公司的数据科学家。