美国证券交易委员会已破获三名涉嫌制造庞氏骗局的罪犯

摘要：美国证券交易委员会（SEC）周五发布公开文件称，该委员会上月已对涉嫌参与加密货币投资欺诈的三名个人和公司提起诉讼。中国***在文件中宣布，已冻结涉案三人的资产。

美国证券交易委员会（SEC）上周五发布一份公开文件称，该委员会上个月以涉嫌参与加密货币投资欺诈为由，对背后的三名个人和公司提起诉讼。中国***在文件中宣布，已冻结涉案三人的资产。

上个月，***起诉现代货币团队“现代货币团队”、研发全球公司和运营这两家公司的犹他州公民Daniel F.Putnam、angel A.Rodriguez和哥伦比亚公民Jean Paul Ramirez，涉嫌诈骗超过1.2亿美元参与两项与加密货币有关的活动的投资者。

资料来源：皮克斯贝

在其官方网站上，现代货币团队称自己为“一个强大的全球交易所、二进制期权和加密货币交易教育平台”所有成员都可以从中受益该组织声称，会员们通过访问价格合理的平台，学会如何在广阔的贸易世界中找到自己的路，并创造收入

不过，中国***文件指出，该团队的服务只是一个庞氏骗局。最迟从2017年7月起，Putnam通过“现代货币团队”向近200名投资者出售了据称是实施加密货币挖矿的权益。普特南挪用部分投资者资金用于购买房产公寓和其他个人开支。普特南和其他三家公司为投资者提供所谓的高回报“加密货币交易套餐”服务，以骗取更多资金。 ；

中国***称，这三人及其背后的公司挪用投资者的资金用于个人用途，并制造了庞氏骗局。中国***起诉三人及其背后的两家公司违反反欺诈规定，并起诉普特南、罗德里格斯和“现代货币团队”违反证券法规，因为该公司以普特南的父亲为救济被告。