美国一名男子因无照经营比特币交易业务被判处3年徒刑

美国司法部称，一名加利福尼亚州男子因“无照经营一家交易至少1300万美元比特币和现金的企业，通常为贩毒者交易”，被判处三年联邦监禁。他同意没收各种资产，包括没收的加密货币。

Bitcoin Exchange Operator Sentenced to 3 Years in Jail

美国司法部（DOJ）周四宣布，一名加利福尼亚男子雨果·塞尔吉奥·梅加（Hugo Sergio Mejia）因“无照经营一家交易至少1300万美元比特币和现金（通常为贩毒者）的公司而被判处36个月的联邦监禁。”

司法部详细说明，这名50岁的圣贝纳迪诺县男子于7月1日承认“一项无照经营汇款业务和一项洗钱罪”。

Mejia在2018年5月至2020年9月期间经营一项加密货币交换业务，将比特币转换为现金，反之亦然。他为这些交易收取佣金，但从未在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册过自己的业务。此外，他还成立了一些公司来掩盖他的真实活动，包括World Secure Communications LLC、World Secure Data和HODL Group LLC，司法部详细阐述了：

根据认罪协议，在将近2年半的时间里，Mejia交换了至少1300万美元。

美国司法部称，Mejia在2009年5月至2020年3月期间多次会见了一名与执法部门合作的客户，将比特币兑换成数万美元现金。”

在2020年3月进行14.273比特币兑换82150美元现金加费用的交易时，与执法部门合作的客户告知Mejia：司法部解释说：“他的主要客户是澳大利亚的一名甲基***买家，他每四至六周购买一次甲基***，然后在澳大利亚以高于美国平均价格五倍的价格出售。”

司法部指出，“Mejia和与执法部门合作的客户进行了五次比特币现金交易，累计金额超过25万美元”，并补充道：

作为他与政府达成的认罪协议的一部分，Mejia同意没收从非法行为中获得的所有资产，包括从圣安娜和安大略省住宅扣押的233987美元现金、银币和银条，以及扣押的大约95587美元各种加密货币。