回顾六月“冻结卡潮”的来龙去脉：东莞恐慌冻结了数千张卡

从4日开始，“冻结卡潮”引起了币圈的恐慌。 Wu Say向您介绍了此事件的来龙去脉以及相对接近真相的事实的真实情况。

首先让我说说结论，吴说，对区块链的综合调查认为，首先，币圈内的很多人的银行卡被冻结在4-5之间。其次，火币占场外交易量的80％，因此火币市场上确实有一些冻结卡，但这并不是火币的单独现象，也发生了其他交易所。第三，冻结卡的主要原因是最近警方对电信欺诈和资金进行了严密调查，尤其是东莞JC的行动已冻结了数千张银行卡，场外USDT交易区是受灾最严重的地区。涉及电信欺诈的洗钱活动。

4日晚，网上有一个嫌疑的火币场外交易商郑德兴的截图。郑德兴是最早获得蓝盾徽标的火币商人之一。 Blue Shield是火币高品质OTC商家的识别。它需要锁定资产，三个月内没有异常，并且需要更严格的KYC。如果有问题，Blue Shield广告客户将根据订单金额的10％向卖方付款。单笔订单的上限为1000 HT。

谣言很快传来，郑德兴本人在朋友圈里谣言。火币股东杜军也在朋友圈中流言语。从事加密货币行业的律师夏伟也表示，不仅火币，而且大冻结卡都出现在整个场外交易中。

币安在不失去机会的情况下进行了摩擦，并将此事推向更高。

好了，读完这篇之后，真相是什么？

吴说，对区块链的全面调查判断，首先，币圈中确实有很多人的银行卡被冻结在4-5上;其次，火币占了场外交易的80％，因此它确实出现在火币上。在其他交易所中也出现了一些冻结卡，但不是火币的单独现象；第三，冻结卡的根本原因是最近警方对电信欺诈和资金进行了严厉调查，特别是东莞警方的行动导致大量银行卡被冻结。

多家场外交易商不仅告诉吴说区块链一直在被冻结，而且易立华的妻子还说他们已经冻结了三张卡。原始货币信函和现时的场外交易商孙晓晓在微博上也表示，该卡于5日中午被冻结，被冻结的卡的信息被暴露。

嫌疑商人的图画也在网上流传。

据悉，东莞市严格查处了电信诈骗行为，导致冻结1000多张卡。多家OTC行业消息人士告诉吴，区块链证实了这一消息。

夏律师说，在不久的将来，经常会有黑钱通过场外货币，特别是USDT洗钱。场外USDT交易区是涉及电信欺诈的洗钱活动中受打击最严重的区域。最近，当地警察发起了一项特殊的反欺诈活动，该活动在流行之后愈演愈烈。第四天出现的大概率冻结卡与此相关的可能性很高。

孙晓晓微博说，以下几种类的资金流入银行卡可能会导致冻结卡，但不幸的是，这些是当前除机构以外的主要准入资金，因此冻结卡的情况将来可能会增加。越来越严重。

1.电信欺诈。 2.菠菜相关资金。 3.与资金/杀猪有关的资金。

霍一杰对此的解释是：

1：“冻结帐户”是一项强制措施，通常只有司法机关和一些行政执法机构才具有权力，一般银行都没有。

法人冻结卡的原因？主要有两个原因：非法犯罪和收到赃款。违法犯罪表示您已犯了违法犯罪，并已将此银行卡用作付款工具。在这种情况下，普通的虚拟货币购买者相对较少。最常见的是收到赃款。在这里，我们需要区分您是否收到了第一手黑钱，还是有问题的钱在多次转帐后是否已经转入您的帐户。

2：冻结与交易金额之间有相关性吗？不，只有几千到几万，甚至几十万，有可能被冻结。唯一的联系是，原始资金来源是非法的。

3：交易如此之多，交易不是很不安全吗？不用太担心司法机关通常只冻结1级和2级帐户，有些可能冻结到4级和5级帐户。这取决于每个区域和每种情况下的不同操作。很少将帐户冻结到十几个级别。

4：司法部门将冻结多长时间？只要涉及这笔钱的案件的性质是非法案件还是刑事案件，这很难说。其次，从司法机关的运作过程来看，如果确定例行程序与案件有关，则只有在案件完全结案后才可以冻结大多数程序。如果事实证明与案件无关，它将很快被冻结。

实际上，5月中旬，广州白云警方刚刚捣破了第一个利用数字货币骗取电信网络“电话洗钱”的团伙，并涉嫌使用虚拟货币OTC交易洗钱。欺诈者使用虚假的火币网站进行欺诈，然后使用帮派进行OTC洗钱，并将欺诈所得资金转移到海外账户。

另外，场外交易商孙晓晓也对微博提出了一些非常实际的建议。吴说，区块链是由孙晓晓授权发布的。由于内容长，已将其稍作删除：

1.不要贪图便宜，现在有各种各样的人以匿名方式在QQ，微信和电话集团中接受/退出USDT，并承诺“超高”回报，通常一个U具有几个价格差异，让您购买U他们的真实姓名，不要选择这样的列表（您不能触摸任何U-run平台），请使用您的真实姓名信息来帮助他们进行交易，并等待JC叔叔来找您。这种交易很可能会收到第一手脏钱，因此第一手脏钱卡的接收必须冻结。一些朋友之所以成为快盛，是因为他们收到了第一手脏钱。 2.进入KYC认证的严格平台，找到交易量大且交易时间长的交易员。现在，许多平台都已完成了基本的KYC认证，但某些平台将更加严格。这里的推荐是比特币和Bitpie。除了基本的KYC认证，这两个还具有一些其他的风险控制措施。使用过它的朋友应该知道很多人吐火Hu。实际上，火币的风险控制并非针对干米，它具有大流量，良好的深度和更快的速度。您愿意使用它，而犯罪分子也愿意使用它，因此被冻结的可能性会更大。当然，如果您选择填写任何身份信息，则可以进行法定货币交易平台交易。您只能要求更多的祝福。不要以为只买硬币应该没问题。最近，出现了许多反向冻结案例。 3.尽量使用专用卡，并且不要使用重要的银行卡（例如抵押卡）来接收OTC交易资金。如果可能，请使用较小的银行来接收异地资金，例如各种本地商业银行等。银行卡可以报告六个月或一年，然后用新的**代替。具体原因这里不再赘述。 4.尽量不要提取现金。有人分担提款以避免风险。这样做可以切断在线资金交易记录，但是对于JC叔叔来说，您的现金提取操作等同于降落脏钱。这也是某些人之前共享各种支付宝在线银行转账的相同原因。 ，积极切断资金联系，只能增加猜疑。当然，这也与每个案件的特定案件处理人员如何评估有关。 5.保留完整的交易记录，银行流量，链上转账记录，平台订单记录，微信聊天记录等。6.如有可能，找到熟悉的交易对手，因为一旦冻结，如果您的交易对手愿意与您合作说明情况，解冻仍然很有帮助。尽管情况不一定非要冻结，但总会更好。如果出现问题，您甚至都不知道该找谁，对吧？如果发现被冻结，如果处理？ 1.与银行联系以获取冻结组织的信息。**的情况是知道在何处冻结，并获取相关案件处理人员的联系信息。在某些情况下，银行只能看到冻结机构，这取决于您上线或其他方法来查找对方的联系信息。 2.与冻结相关部门联系，说明您的情况，并获得有关资金问题的相关信息。如果您知道涉及哪种情况以及涉及的金额，您将更加慷慨。当然，JC经常在电话上显示如果您不愿透露相关信息，则需要前往JC所在地进行调查。这时，您不得躲藏或恐惧。准备保留交易信息并用事实描述合作。当然要注意沟通的态度。 3.如果遇到残酷的执法，此处将不再讨论。 （夏律师在这里建议不能主动联系某些地区的JC。**不要离开它。它可能在过期时自动释放。如果联系了它，它将一直冻结（Yun，Yu）。 ）

4.有许多法律援助团队和独立律师声称能够帮助您解冻。概率是个坑，可能无法完成。这笔钱肯定不会减少。要小心。 5.如果冻结的资金很多，而涉及的资金很少，则可以协商扣押相当于所涉金额的资金，而卡的其余部分将被冻结。这样，JC叔叔将向您开具收缴资金的收据。当然，这也与案件以及案件的具体处理方法有关。 6.一些朋友提出了建议，如果冻结量很大，涉及的金额不是很大，冻结将长期不处理，有各种各样的投诉渠道，我目前没有操作，并且没有朋友在我身边有经验，欢迎操作成功，朋友分享一些相关经验。 7.在其他操作方法中，如果您有很多神奇的力量，有多种解冻方法。当然，**将其冻结。别太着急。如果您可以清楚地说明交易过程，并且流程证明材料相匹配，则很有可能不会出现问题。一些朋友遇到冻结一段时间，冻结卡中的资金被直接转入。如果涉及的金额不大，通常会认为自己很不幸。如果涉及的金额很大，则只能考虑另一种方式。场外交易通常是概率问题。

根据中国银监会等五个部门发布的《以“虚拟货币”和“区块链”名义防范非法集资风险的提示》，请树立正确的投资理念，提高防范风险的意识。