海外经营虚拟币的主体是否可在境内可经营虚拟币业务吗？

随着2021年9月24日《关于规范虚拟货币“挖矿”活动的通知》和《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》的颁布实施，萨修女的团队最近收到了许多货币界和矿业界朋友就新法规内容提出的法律建议。为了了解风险，在本文中，我们以问答的形式整理了一些焦点问题，供大家参考：

当经营虚拟货币的实体在海外时，国内公司只提供技术服务的模式能否继续？

A:不可能持久。长期以来，在刑法领域，特别是在实务领域，由于技术人员在提供技术支持的同时会了解犯罪的商业模式，因此技术中立的概念无法得到司法部门的支持。

《关于进一步防止和处理虚拟货币交易投机风险的通知》第1条第3款明确指出：“相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及知道或应该知道自己从事虚拟货币相关业务，但仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，这一条款是sayya团队观点的第一次模拟考试。未来，随着该模式被指出并纳入执法人员的视野，该模式的法律风险将进一步增加。

中国个人是否可以在外国挖矿？

答：关于规范“挖矿法”的通知“虚拟货币活动推出的目的是促进中国产业结构优化，促进节能减排，如期实现碳高峰和碳中和目标。在国外开采不会影响中国的市场经济秩序、能源消耗和产业制度。因此，Sa修女的团队认为，中国个人在国外挖矿并没有受到现行法律法规的禁止。

OTC行为是否违法？

答：OTC指以法定货币购买虚拟货币或将虚拟货币转换为法定货币。《关于进一步防范和处理虚拟货币交易投机风险的通知》第一条第二款指出，“开展合法货币、虚拟货币兑换业务等虚拟货币相关业务活动，涉嫌非法金融活动”，非处方药团队认为个人或姐妹非处方药公司的非处方药行为是非法的。

至于是否将OTC作为行业的判断标准，除了公众宣传、收入等条件外，Sa修女的团队认为频率标准可以按照系统解释的思路来解释，即“定期向社会上未指定的对象发放贷款”的认可在《关于办理非法借贷刑事案件若干问题的意见》中：“2年内，以借贷或其他方式借贷资金的人数（包括单位和个人）超过10次”，即：，个人或者公司在2年内上柜10次以上的，视为从事上柜业务。

OTC是否构成刑事犯罪？

答：非处方药可能构成犯罪。有两种类：一种是非法经营罪，另一种是洗钱罪或隐瞒或隐瞒犯罪所得和犯罪所得的犯罪。

首先，关于非法经营罪，前提是“违反国家规定”对法律层面的要求较高，924文件不足以满足行政法规和法律的标准。但是，如果虚拟货币被认定为法定货币，OTC行业的行为可能违反《行政法规支付结算办法》的相关规定，可能构成非法经营罪。

第二，关于洗钱罪或隐瞒或隐瞒犯罪所得和犯罪所得的犯罪，目前通过虚拟货币转移犯罪所得的个人并不多。如果行为人知道另一方的特殊身份或资金来源不明，但仍与之打交道，则行为人可能构成洗钱罪。

在中国能否继续挖矿？

答：不，继续开采是一种行政违法行为。根据《关于规范虚拟货币“开采”活动的通知》中“严格禁止增量，妥善处理存量”的总体思路，在中国开采将是一种行政违法行为。一经发现,将由有关部门给予行政处罚。处罚种类包括但不限于罚款、没收挖矿机械、吊销企业营业执照等措施。

该合同对中国挖矿企业未来销售和管理挖矿机械有何效力？

答：绝大多数虚拟货币挖矿机都有一个单一的用途，挖矿是一种行政违法行为。即使生产行为不受行政处罚，其相关民事合同关系也可能失去效力。

《**人民法院关于印发全国法院民商事审判工作会议记录的通知》第三十一条规定：“违反规则一般不影响合同的效力，但如果规则内容涉及金融安全、市场秩序和国家宏观政策等公共秩序和良好习惯，则合同将被视为无效。”关于规范“挖矿”“虚拟货币”活动通知的推出背景结合国家宏观政策“节能减排”和“碳高峰和碳中和目标”，可纳入“公共秩序和良好习惯”范畴。

结合《中华人民共和国民法典》第153条第2款“违反公共秩序和良好习惯的民事法律行为无效”的法律规定，Sa修女团队认为，该合同是在《关于规范虚拟货币“挖矿”的通知》发布后签订的与新挖矿项目相关的活动和合同目的可能被视为无效。

写在末尾

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