比特币的阴暗面-丝绸之路

2013年10月1日星期二下午，在旧金山一个小图书馆安静的二楼，比特币介导的在线黑市遭受了沉重打击。一个苍白瘦弱的人坐在科幻小说区附近的一个转角桌上，不断敲击他的笔记本电脑键盘。他现年29岁，来自得克萨斯州奥斯丁的罗斯·乌布里希特（Ublich），是计算机天才，他和几个室友住在一起只有几个街区。

根据后来的法庭文件，该男子使用他的计算机控制“丝路”，这是互联网上**的犯罪市场。但是此时，Ublich正在网上与网民聊天，但他不知道网民是否在暗中与执法部门联系。当天下午3时15分，乌布利希（Ublich）没有注意到有六名联邦调查局特工正在悄悄接近他。

特工们穿着便衣，穿过一排排的书架和米色墙壁。当他们最终找到他时，他们立即赶上来，将他压在俯瞰钻石街的落地窗上。

特工们迅速关闭了他的计算机，因为他们认为有证据表明有一个巨大的非法帝国的控制权，并从丝绸之路的客户那里收到了26,000枚比特币。

当天，联邦调查局控制并关闭了丝绸之路网站。对于一个充满毒品贩子，小偷，黑客和刺客的在线社区，这意味着无法犯罪的天堂的终结。对于我们其他人，这是一个觉醒的时刻。地下犯罪团伙也使用比特币作为一种新的交易方式。

在随后的日子里，比特币的形象遭到了无情的批评。以前很少有人听说过这种数字货币，但现在人们将其视为非法活动的**货币。这种观点并非没有根据。丝绸之路的封闭为我们提供了独特的视角，使我们能够了解巨大的黑市的内部运作以及比特币在其中扮演的角色。

该网站诞生于2011年初，本质上是非法的eBay，允许独立供应商在其网站上发布其产品。买方通过网站进行购买，该网站是买卖双方之间的中介。它的快速成功使其非常引人注目。到目前为止，关于丝绸之路的最明显的细节是联邦调查局发布了一份长达33页的文件，要求向乌布利希（Ublich）发出逮捕令。

在头两年左右的时间里，丝绸之路网站促成了120万笔非法交易，总价值950万比特币，并赚取了多达614,305个比特币的佣金。

这些数据意味着，当时，网络黑市的策划者积累了世界比特币的5％。但更令人难以置信的是，这实际上是黑市创业公司的迅速崛起。让我们将这些收入转换为2014年的美元价格：它促成了41亿美元的交易，利润为2.66亿美元。它拥有3,877个供应商，产品销往全球146,946人。比特币的伪匿名性使这成为可能。

实际上，在丝绸之路之前，已经有一个在线黑市。他们还依赖于难以追踪的虚拟货币。例如，总部位于哥斯达黎加的Liberty Resere接受匿名电汇并提供电子代币。另一个是E-Gold，它提供锚定在黄金中的数字美元。这两种货币都已成为买卖毒品，武器和儿童色情制品的交易货币。

但是，由于它们是中心化的货币体系，因此美国政府得以在2007年和2013年关闭它们。

相反，没有实体可以阻止比特币。因此，自由储备银行和E-Gold的用户转向了比特币，而丝绸之路成为了他们的住所。

丝绸之路无法使用任何传统的Web浏览器访问，因为它仅存在于Tor网络中，该网络是网络中的一个网络，该网络掩盖了与其连接的所有计算机的地址。 （这是确保政治异见人士安全的好工具，但对于罪犯也是如此。）它提供了一层匿名性，允许用户在隐藏计算机地址的同时访问网站。

但是比特币改变了游戏规则。买方购买毒品，但不知道卖方的身份。卖方将真空包装的可卡因，***或LSD邮寄到一个陌生的地址，并且不知道买方的身份信息。比特币的匿名数字钱包就是其中之一，但丝绸之路网站又增加了一层保密性。该网站临时托管所有付款。它开发了一家内部银行，称为“ Bitcoin Tumbler”，以使其难以跟踪从钱包A到钱包B的任何交易。

它通过一系列虚拟交易发送所有付款，并且在到达其真正目的地之前，比特币可能会重复发送几次。为了给买卖双方提供安全保障，并为所有非法商品提供一站式服务，该网站收取8％至15％的费用。

这个市场吸引了来自世界各地的各种犯罪分子。这些地点主要是贩卖可卡因，***，***，**，迷幻蘑菇和高端毒品的毒贩。但不仅如此。 “伪造”列还提供了伪造的护照，驾照，社会保险卡，信用卡账单，汽车保险记录和公用事业账单。

黑客提供的服务包括入侵Facebook，Twitter和电子邮件帐户。他们出售计算机病毒，密码**软件和其他破坏性恶意软件。网站上还有一个有关破解ATM的教程。有些甚至出售专业杀手的联系清单。

该网站的创始人非常神秘。他自称“可怕的海盗罗伯茨”，名字取自威廉·高德曼的小说/电影“公主新娘”他负责与供应商进行协调，解决纠纷，并向所有人保证网站的设计和使用比特币作为支付方式可以使他们的身份保密。

这就是为什么在2013年，当一家名为FriendChemist的供应商试图勒索他50万美元，并威胁要公开几家供应商和客户的名字时，罗伯茨做了所有黑市***都会做的事情。他发现了FriendChemist的真实身份，并发现FriendChemist是已婚父亲，有三个孩子，住在加拿大温哥华郊区，因此罗伯茨（Roberts）雇用了另一家丝路商贩杀死他。

恐怖海盗罗伯茨（Roberts）向商人支付了1,670枚比特币作为奖励，并要求提供该男子的尸体照片。他的目的得以实现。当FBI追踪使站点保持运行状态的计算机服务器时，这些秘密对话以及站点上的所有内部记录都被显示出来。这就是为什么他们能够找到网站管理员，最终找到Ublich本人的原因。

在乌布利希（Ublich）被捕的几个月中，他没有对逮捕进行公开评论。他面临的指控包括串谋洗钱，出售毒品，侵入计算机并担任犯罪集团的负责人。 2014年2月，他向曼哈顿法院提起无罪请求。他的纽约律师Joshua L. Dratel要求驳回此案。律师声称乌布利希只不过是“数字房东”，而他的网站仅被用作罪犯的避风港。

但是联邦检察官驳斥了这一要求。

然而，丝绸之路的衰落并没有终结比特币的黑市。丝绸之路关闭后仅一个月，Tor网络上出现了一个类似的黑市站点，该站点声称为“ Silk Road 2.0”这个站点由另一个神秘人物控制，这个神秘人物也声称自己是恐怖海盗罗伯茨。 （就像“公主新娘”中的海盗不是男性一样，来自不同时代的人经常将这个名字传下来。）

买卖双方蜂拥而至，继续照常交易。

该网站充当买卖双方之间的中介。在交易期间，用户资金暂时由网站帐户持有。买方将他的比特币存入Silk Road 2.0帐户，而卖方则直接从中提取资金。

但是这次迭代并没有持续很长时间。在短短几个月内，该网站声称遭到黑客攻击，丢失了为用户保留的4,440比特币。但是这种解释根本站不住脚，因此客户指责该网站的管理员进行了黑客攻击，但实际上是自己盗用了资金。但是，由于整个丝绸之路都是非法的，所以没有人有任何法律追索权。此事件再次证明，比特币（通过设计）不适合可疑的中间人。

所有交易都是不可逆的，只要有人可以访问您的数字钱包，您的钱包就会被搜索出来。但是这些数字并未反映出巨大的觉醒。截至2014年4月，Silk Road 2.0甚至超过了其前身。该网站出售13648种产品，包括毒品，武器，黑客工具和各种非法服务。

但是，比特币的点对点系统不仅限于大的亚马逊式非法市场。实体商店如雨后春笋般冒出，仔细阅读其产品，您将发现比特币如何真正成为一种地下交易货币。与快速的比特币交易相比，缓慢，昂贵且可能被识别的电汇是较差的第二选择。

只要奖励是比特币，就会有无数的计算机黑客愿意接受工作。这是一项名为“ Rent-a-Hacker”的服务的运营成本：是否想破解某人的电子邮件或Facebook帐户？这需要0.64比特币。是否要关闭网站或监视某人的计算机？这需要1.6个比特币。以下是服务说明：

“只要您付出金钱，您就可以做任何事情，我可以帮助您摧毁其他公司或破坏他人的生命！摧毁您讨厌的对手，公司或人，我可以在经济上摧毁他们，或者让他们入狱。如果您希望其他人成为臭名昭著的儿童色情用户，那就没关系。”

在一个名为“ Arms International”的网站上，**和AK-47的价格以美元计价，但卖方仅接受比特币。您可以获得价值725美元的比特币Glock 17**和100发9毫米子弹。罗马尼亚制造的AK-47价格为560美元，并附赠一份礼物：子弹可装满三本厚的杂志。另一个是BMG（黑市*支的缩写），其中包括各种半自动**和全自动冲锋*。其所有价格均以比特币报价，并且声称可以在美国境内通过FedEx隔夜运送。

名为“ ccPal商店”的网站出售用于批量访问被盗财务数据的服务。 100个PayPal帐户或eBay帐户的套餐价格为0.23比特币。相同数量的信用卡帐户需要0.34比特币。另一个运行“ PrePaidBliss”的卖家出售借记卡，金额为700到1,000美元。一个自称为“ Tor ATM掠夺者”的组织出售可以安装在ATM机器上的硬件，以监视毫无戒心的银行客户。微相机的售价为2,000美元，卖家仅接受比特币。 “洋葱身份服务”声称将提供伪造的英国护照，以某种方式与该国政府数据库匹配。该服务仅需要12个比特币。您也可以以相同的价格获得丹麦，荷兰和挪威的假驾驶执照。

所有产品均从德国免费运送。那些产生儿童色情内容的人每月需要支付0.02比特币，才能使用一项名为“ Matrix Image Uploader”的服务，该服务可以存储用户图片并允许其出现在秘密论坛上，并且仅限会员网站共享。

此外，自称“货币清理器”的服务声称它可以清理肮脏的比特币，因为它与法人实体合作，使这笔钱看起来合法地被使用了。当然，这也可能是窃取比特币的骗局。但值得注意的是，仍然有许多此类服务。

目前，这是执法机构比较麻烦的犯罪。这可以解释为什么美国国土安全部告诉负责监视虚拟货币活动的参议院委员会，他们对非法使用虚拟货币持“积极态度”以下是国土安全部官员Brian de Vallance在2013年11月13日给参议员的信：

“跨国有组织犯罪的最关键能力是迅速，安静地将大量资金转移到海外。网络空间的匿名性为犯罪组织提供了一个独特的机会，使他们能够秘密洗钱。”

针对此类事件，FBI在2012年初与其他联邦机构合作建立了一个专门研究新兴虚拟货币威胁（VCET）的组织。这就是为什么金融犯罪执法网络（监视洗钱和非法人员融资活动）禁止比特币的原因交易。像门头沟这样的交易平台需要注册“货币服务业务（M）”许可证，就像其在汇款行业中的竞争对手MoneyGram一样。

然后，交易所需要提交文件以证明他们知道客户的真实身份。这是为了消除比特币钱包的匿名性。

这些规则已用于跟踪比特币洗钱活动。 2014年初，纽约**的比特币交易平台BitInstant破产，据称该平台与丝绸之路有关。由于黑市网站Silk Road仅处理比特币，该平台的用户已经发现了商机，并通过将比特币卖给他人来赚钱。

根据联邦调查人员的说法，佛罗里达州52岁的罗伯特·费埃拉（Robert Faiella）是一名男子，他通过向“丝绸之路”上的客户提供比特币来赚钱。 Faiella的化名BTCKing向丝绸之路客户出售了价值超过100万美元的比特币。 Faiella在BitInstant首席执行官Charlie Shrem的允许下，从BitInstant撤回了他所有的比特币。

调查人员说，Shrem知道Faiella参与了黑市交易，但他从未向联邦政府倾诉，即使Faiella每周为丝绸之路客户交易的价格超过20,000美元。什雷姆在约翰·肯尼迪国际机场被捕，并被指控在没有汇款营业执照的情况下非法经营一家公司。他的公司立即破产。他的两个**的投资者，双胞胎兄弟Cameron和Tyler Winkleoss，与他疏远了。什雷姆的副主席比特币基金会也避免了他。 Shrem否认了这些指控，并公开表示这是银行业向比特币社区施加压力的尝试。

但是有一个更简单的解释。正如国际失踪与受虐儿童中心主席艾妮·艾伦（Ernie Allen）在2013年向美国参议院的证词中所说：

“ Tor和比特币的吸引力是基于对匿名性的认识。因此，如果匿名性的认识逐渐减弱，我们相信犯罪行为将相应减少。”

但是，并非所有国家的政府都有合理的意图关闭比特币网络来接近比特币。大多数人甚至都不知道比特币是什么。