有效监管基于加密货币的洗钱 OTC 是打击加密货币相关犯罪的最重要策略

如果犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，他们首先就没有理由使用加密货币。

北京时间9月21日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布，根据第13694号行政命令，俄罗斯加密货币OTC经纪人苏伊士被指定为特别指定国民和被冻结人员（SDN）名单中的一员，从而禁止美国人与该公司做生意。链分析数据工具协助了OFAC的调查。

自2018年开业以来，suex已经转移了价值数亿美元的加密货币，主要是比特币、以太坊和tETHer，其中大部分来自非法和高风险来源。仅比特币一项，suex托管在大交易所的存款地址就从勒索软件参与者、欺诈者和黑暗网络市场运营商那里获得了超过1.6亿美元。Chain*ysis的调查显示，OTC中心正在莫斯科和圣彼得堡的实体分行将加密货币转换为现金，可能还有俄罗斯以外的其他办事处。2018年至2021年，Suex还被发现从非法加密货币交易所btc-e托管的地址收到了价值超过5000万美元的比特币，而早在btc-e因代表网络罪犯洗钱而被美国当局关闭之前。

Chain*ysis一直在跟踪suex的洗钱活动。根据调查，Chain*ysis确定的273个服务存款地址包括多个suex地址，占2020年从非法地址发送的所有资金的55%。

今天，OFAC针对苏伊士的封锁指令非常重要，因为它代表了美国政府为打击洗钱者而采取的一项重大行动，洗钱者使所有其他形式的基于加密货币的犯罪有利可图，并且少数非法服务促成了所有基于加密货币的犯罪中的大部分洗钱。Suex是这些服务中**、最活跃的服务之一。关闭它们将对当今许多**的网络威胁造成重大打击，包括主要的勒索软件攻击者、欺诈者和黑暗网络市场运营商。

Suex 是什么？

Suex是一家在捷克共和国合法注册的加密货币OTC经纪人。然而，它没有一个已知的实体，但在莫斯科和圣彼得堡，以及俄罗斯及其周边地区和中东其他地区。苏伊士声称，它可以将其在这些分支机构持有的加密货币转换为现金，甚至可以促进加密货币与房地产、汽车和游艇等实物资产的交换。

比特币图片：位于莫斯科联邦东塔12号苏伊士办公地点的电梯银行疑似苏伊士员工的照片（左）和在苏伊士办公套房（右）拍摄的照片（谷歌地图提供的地图）。

Suex 的区块链足迹

Suex作为嵌套服务运行，这意味着它使用大交易所托管的地址运行，以利用这些交易所的流动性和交易对。尽管许多嵌套服务是合法的，但一些交易所没有以足够高的合规标准维护嵌套服务，这意味着它们可能被用于洗钱。

根据区块链分析，suex从与各种形式的网络犯罪相关的地址和与闭式交易所btc-e相关的地址收到了价值数千万美元的加密货币付款。尽管苏伊士的活动涉及多种加密货币，但我们将使用Chain*ysisReactor在下文中了解更多有关其比特币交易历史的信息。

根据转让时的价值，自2018年2月开始活跃以来，仅suex一家就收到了超过4.81亿美元的比特币。这些转移包括从网络罪犯那里获得的大量资金。具体而言，Suex已收到：

• 近1300万美元来自勒索软件运营商，包括Ryuk、conti、maze和其他几家公司
• 超过2400万美元来自加密货币欺诈运营商，包括finiko背后的欺诈者，finiko从主要来自俄罗斯和乌克兰的受害者那里获得了价值超过10亿美元的加密货币
• 2000多万美元来自黑暗网络市场，主要是俄罗斯的Hydra市场

此外，suex从btc-e（一家非法加密货币交易所）相关地址收到了价值超过5000万美元的加密货币，该交易所于2017年被当局关闭，以协助网络犯罪分子进行大规模洗钱。

有趣的是，从btc-e到suex的转移发生在btc-e关闭很久之后，有些转移发生在今年。可能是suex代表btc-e管理员、同事或前用户处理这些转账，试图清除交易所中的加密货币。结合专有调查技术对苏伊士区块链活动的分析表明，OTC中心在其莫斯科和圣彼得堡分行代表用户进行加密货币兑换现金交易，但也可能在其他分行进行。

被 OFAC SDN 封锁的 Suex 加密货币地址

以下是OFAC指定的Suex加密货币地址：

（提醒任何用户不要触摸这些地址！）

• 12HQDsicffaYdJ6BhnE22sfjTEmzKx（BTC）
• 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb（BTC）
• 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP（BTC）
• 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6（BTC）
• 1ecezbxcvj8wm2n3cy6rge2gnvd3w5k（比特币）
• 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKYE（BTC）
• 1295RKVYNFQZPXVKGHDQWHP1JZCNDMV（比特币）
• 1LINMTUPSHED92ZGVJAV3RT9BZUJVUCKX（BTC）
• 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY（BTC）
• 1KUJPKYDHAMZXGPSYXQNGC3X1QPXTDHGZ（BTC）
• 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP（BTC）
• 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ（BTC）
• Bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68（BTC）
• 1B64QRXFAA35MVKF7SDJUGYAP5IZQT7QI（BTC）
• 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535（ETH）
• 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff（ETH）
• 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b（ETH）
• 0x308ED4B7B49797E1A98D3818BF6FE5385410370（ETH）
• 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535（美元）
• 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff（USDT）
• 1KUJPKYDHAMZXGPSYXQNGC3X1QPXTDHGZ（USDT）
• 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP（USDT）
• 1 RXSRD7ZNUXPJCL5RTTNOEJFY1Y4AFFYY（USDT）
• 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ（USDT）
• 16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H（USDT）

Chain*ysis已将这些地址标记为与受制裁实体关联，并提醒任何用户不要在此处联系这些地址。

打击洗钱的重大胜利

关闭基于加密货币的洗钱OTC是打击加密货币相关犯罪的最重要战略之一。这一切归结为激励。如果网络犯罪分子无法将非法获得的加密货币转移到可以安全存储或转换为现金的服务中，他们首先就没有理由使用加密货币。少数非法服务促成了大多数基于加密货币的洗钱，而suex是最严重的犯罪者之一，因此今天的行动代表着打击网络犯罪的积极步骤。