你挣多少钱？10亿元用于诈骗5万会员。是韭菜太多还是“朋友”太多？

4月中旬，钟先生等100多人开始在湖南岳阳报警。其中，损失至少2万元，最多92万元。在没有任何理由关闭运营账户、压缩账面金额之前，他们总以为是在帮助“项目方”在二级市场“割韭菜”，韭菜不会割自己

据岳阳当地媒体4月中旬报道，岳阳有600多人落入所谓的“群体炒作”骗局，涉案金额近千万元。据湖南省官网互动平台红网消息，这起“数字货币票据诈骗案”从湖南省开始，逐步蔓延至全国，会员近5万人。按每人2万元的**初始资本计算，“资本磁盘”至少为10亿元。

事实上，难怪“动手动脚就能挣钱”的说法由来已久。不过，如果再加上朋友们的信任背书、“无条件退出”和区块链技术的神秘，还是有人“低头”的。

一直以为“韭菜”不会割自己

骗子的故事里总有一个“朋友”声称给你带了钱。

今年1月19日，钟先生经朋友介绍来到一个名为ARW exchange的平台。一位朋友告诉他，他可以通过这个平台做**，赚取一些生活费。此外，这位朋友还告诉钟先生，转移到平台上的钱是受保护的，他在尝试后不喜欢随时取钱。

钟先生抱着试试看的态度，按照**标准投资了2万元。首先，把钱转到所谓的“货币承兑人”的银行卡账户，按1:1的比例购买20000枚CCNY硬币（ARW交易所监管的虚拟货币）。然后，承兑人将CCNY币总额转入钟先生下载并注册的ARW账户。在之前的所有操作完成后，钟先生需要做的是等待“指示”，并根据对方要求的金额在一定时间买卖。

据“团长”介绍，买卖（原名“数字货币市值维护”，后更名为“寸管”）每4天操作一次，每次只需几分钟就能赚300-600元。挣钱后，单笔收入的30%要交给组长，其余的归经营者。

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一开始，一切顺利。每笔交易后，该书显示增加了200元左右。但3月20日，钟先生发现自己的经营账户被冻结。“组长”给出的解释是，其他组员有的不请示就提现，影响到整个岳阳队，大家都需要“连带处罚”3月29日，钟先生发现原来2万多元的书只有几百元，“割韭菜”

同样被朋友带进坑里的还有宝马小陈。一位朋友告诉她，参加排涝只需要2万元流动资金，不仅可以四处奔波、依靠别人，还可以结交世界各地的朋友。此外，朋友们也多次承诺，“排水”是法律认可的。小陈选择相信朋友。

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去年11月，小陈在ARW交易所投资2万元，开始“榨干”资金。他们还根据“组长”的指示进行买卖。去年12月，小陈申请了两次小额取款。经批准，她成功筹集到4000元。得到的钱打消了小陈的后顾之忧。后来，虽然平台以“疫情期间，为了平稳过渡，避免跑路”为借口，将小陈的账户金额减少了7%，小陈还是选择了信任平台，继续购买了2000元的CCNY，并将其“补足”

5月14日，小陈终于等不到赚够钱的那一天，于是“什么都没剩”小陈告诉笔者，现在赞助商都跑了，没人可以联系他们。此外，据小陈介绍，她了解到的受害者大多是宝妈。每个人的初衷都是在照顾孩子的同时，利用闲钱挣点生活费，但**都进了坑。

这边，阿罗还没唱。在那边，维斯特一直在舞台上。

湖南的小星告诉我，她妈妈也是朋友介绍来的，交流很大。话是一样的：按照说明书，你每几分钟就能挣几百元。收入的30%交给组长。试过之后，你不喜欢带着本金和挣来的钱离开

与ARW不同，ast exchange使用的虚拟货币是美元，1usd=6.9元。小星的母亲在“组长”的指导下，先在火币网将人民币兑换成美元，再将兑换后的美元转到兑换平台，再将美元兑换成美元。当然，为了避免换币的麻烦，新会员也可以直接打电话给组长，麻烦组长代为操作，但需要支付一定的手续费。

最终，虽然小星妈妈的团购没有因为会员的私退而被冻结，但由于平台对货币价格的私压，他们也被砍掉了韭菜。小星说，她母亲的团伙约有10人，涉案金额约40万元。

只是九九社区的延续

潘石屹长期致力于揭露各种金融欺诈行为。他告诉笔者，所谓的ARW交易所和广汇都是从“九九社区”中分离出来的。本质上，它们是庞氏骗局，伪装成加密货币和区块链技术。也正是因为各个裂变社区“拉人头”的本质和成员发展的隐秘方式。所谓“九九社区”的发展历史，大多是受害者共同分享、互相拉扯的。

宋科在朋友的介绍下，参与了“九九社区”项目运作之初。她告诉笔者，“九九社区”成立于2018年7月，由10位组织者发起，与一个名为azure的交易有着所有的联系。

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据悉，“九九社区”前期在湖南亚太合资公司开发经营的中国结算公司虚拟货币兑换中心从事相关活动。2019年2月，网上有人投诉中金所非法集资。然后，在2019年7月，该公司将交易所的名称从csscac改为azure。

据宋科介绍，azure交易所是完全由银行家控制的自建交易所，不具备正常的虚拟货币兑换功能。操纵者可以在后台随时控制货币数据，这也是受害人账面金额无缘无故被压缩的原因。正是通过azure交易所，“九九社区”发明了“项目方”的角色和“虚拟货币交易”的噱头，诱使会员投资。然后，资金将通过交易所网站上的COTC交易方式流入社区组织者的口袋。

去年11月，不少受害人在红色网络上举报“九九社区”为此，长沙市反非办曾提醒投资者，针对11月底前出现的“九九社区”现象：虚拟货币是违法的，不要投资。

一看到被官方盯上，azure Exchange就改名为ARW Exchange。后来，在今年2月左右，也有报道称ARW交易所正计划与一家名为ast的交易所合作。

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根据货币快报的相关信息，庞大的数字资产交易平台于2019年7月成立，并在香港注册。小陈告诉笔者，有必要下载一个新的应用程序，从ARW exchange变为ast exchange。据小星介绍，广交所还要求会员下载一款专门用于发布操作指令的sugarcam软件。该软件防止截图，交易信息将定期清空，因此受害者往往无法保存交易记录。

转向交易所往往是平台加大韭菜收获力度的一个机会。根据受害者提供的截图，会员需要完成35%的增长率才能转入广汇。要完成增速任务，要么继续投入自己的资金，要么引进新人。小星还提到，平台宣称的“进进出出”是由于存在35%的增速。正是因为不断有新的资金流入，一些人能够顺利提取现金的假象才出现。不过，该平台仍在后台操纵整个基金盘。

此外，平台还以“不同交易货币无法收回”为借口，直接套取其成员的全部资金（ARW exchange的货币为CCNY，ast exchange的货币为usd）。

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此外，老潘还告诉笔者，无论是原来的“第九社区”、后来的ARW交易所还是现在日益庞大的交易所，后台都会根据团队和个人设置退市限制。因此，有的人可以向账户提现，有的人不能提现，能够提现的人自觉充当“维稳者”，当“账户不能正常提现”在网络上曝光时，他/她“展示自己的经验”，努力维护交易所的声誉。

近日，笔者在浏览百度贴吧时发现，缩放者有了新的讨论对象：马克换，更好换的老潘告诉笔者，“新换层出不穷”的现象在圈内炒作很正常。有些人在一个项目上赔钱，总想在另一个项目上打拼。”有人沉醉于赌博，“用老潘的话说，炒股圈很有意思，不比娱乐圈差。

为什么韭菜总是来？

在网页上输入“虚拟货币交易平台”字样，搜索结果大多是政府部门“禁止非法虚拟货币交易”的警告和“严厉打击以“虚拟货币”为噱头的传销经济犯罪”的报道。

4月2日，“中国互联网金融协会”发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》，指出平台运营商为逃避监管，通常会频繁更改服务器地址，一旦发生财产损失很难追回。今年两会期间，全国人大代表、中国人民银行郑州市中心支行行长许诺金也建议，要继续加强对虚拟货币交易平台的处理，防止死灰复燃。

但虚拟货币似乎永远不会消亡。我最近在一个投机者的朋友圈子里看到另一个虚拟货币兑换器上线。另一方也表示，该平台是基于所谓的ERC20发行的数字资产，并将继续推出一系列高效稳定的市场操作策略，如交易空投、投币挖矿等，对于这个圈子来说，技术外衣似乎已经被非常有利的掩盖了。最近，频繁使用的技术噱头是区块链，有句俗语“帮助用户无障碍地进入区块链”

抛开神秘的技术外衣不谈，主办方的例行**无疑将推动韭菜在币圈的疯狂增长。

到目前为止，潘石屹已经曝光了数百起形式不同但本质相同的所谓“虚拟货币交易平台”诈骗案。在他看来，“造梦”和“超级富豪”是永恒而有效的噱头，即所谓的建立财富渠道，实现财富自由，开启玩、赚、谎、赚的模式

心理学作家魏岚向笔者指出，“躺着挣钱”、“动手动脚挣钱”正是甄别易被**人群的恰当词汇，从而尽快淘汰不易被**的群体，避免以后**出现问题。

在具体操作层面上，建立信任、创造真正的利益感往往是诈骗犯的“本领”小星和笔者回顾了自己母亲被骗的经历，称被骗者最初的投资在2万元左右，因为不是急用钱，大家一般都不急于拿出来。同时，该平台还会造成“想拿什么就拿什么”的虚假形象，让每个人都产生“挣的钱可以马上拿”的错觉。此外，平台方还将通过一系列**课程美化单刷行为，强调会员是“帮助项目方收获周边“赌徒”的钱财”，完全不违法。

在与众多受害人的沟通过程中，笔者还发现，从书号上看，每个人一开始都是真正赚钱的，通过审批后都能顺利提现。这种“想走就走”的错觉让每个人都慢慢放松了警惕。随着资本板块逐渐变大，我明白我一直是韭菜。

目前，“九九社区”、“ARW交流”和“广交所”的多名受害人已联合向当地经济调查部门报案。钟先生告诉笔者，此案已由岳阳市经侦部门移交湖南省公安厅，但仍在等待结果。

中国政法大学首都金融研究所教授吴长海告诉笔者，考虑到少数受害人的供述不能反映事件的全貌，案件调查将面临质的难题，有两种可能性：欺诈和传销。

小星对笔者说，湖南的受害者正在慢慢组织起来**。虽然他们不知道**的结果，但他们希望将来有更多的人清醒。

（应来访者要求，钟先生、小陈、小星、老潘、宋科均为化名）