防骗科普：加密货币骗局频发，你中招了吗？

在区块链世界，许多怀揣着财富自由梦想的人想通过投资与加密货币相关的项目来赚钱，恰恰是这份信任感与期待感成了骗子的可利用工具。

随着比特币、空幻货币、道格尔币和其他隐匿性媒体不断被媒体炒作，许多观众毫无基础地冲进了隐秘世界。再加上缺乏监管和加密货币的匿名性，这就为骗子肆意行骗创造了环境。据《华尔街日报》报道，根据美国联邦贸易委员会（FTC）的数据，在2020年第四季度和2021年第一季度，美国消费者报告的加密货币欺诈相关损失总额接近8200万美元，比去年同期增加了9倍多。

诈骗，是指以非法占有为目的，虚构事实或者隐瞒事实真相，获取大量公私财物的行为。在区块链世界中，许多有财富自由梦想的人希望通过投资加密货币相关的项目来赚钱。正是这种信任感和期待感，成为骗子可用的工具。

据mistrack接触的受害人信息收集显示，诈骗手段主要中心化在制假人员、加倍奖励投资等方面

诈骗手法及分析

假冒欺诈

[套路]

1.骗子冒充交易所客服/风控人员给您打电话，告知您某笔交易在东南亚涉嫌洗钱，账号已被冻结，所以你需要帮助解冻（骗子可以准确说出你的身份信息和这笔交易的真实存在等）。

2.然后，骗子让你下载一个语音和视频会议软件，然后让你下载一个钱包应用程序，声称“平台会先将相同金额的USDT转移到你的钱包地址，然后你再转移到平台”（也有骗子要求你扫描二维码，哪些是钓鱼网站）。

3.当你看到钱包应用程序中的USDT（假币）刚刚到达时，你相信它并将真币转移到对方的地址。

4.然后，骗子通过邮件告诉你，交易所的支付宝/银行**还未冻结，你需要将支付宝/微信的余额告知对方帮助解冻。在这个过程中，我们强调“平台会提前向您付款，您收到账户后再转账给我们”。

5.收到假币，转出真钞，发现被骗。

【分析】

我们都知道数据泄露经常发生，数据流向何处不言而喻。

长期以来，黑网、电报等平台一直在买卖交易所用户信息帖。

这就是骗子手中的用户信息来源，号称“源实时销售”的数据来自与各大交易所合作的第三方机构（如短信服务商）。就这样，一个大规模的加密货币欺诈产业链磨刀斩浪，变成韭菜：用户信息从第三方机构泄露→ 骗子通过非法手段获取信息→ 骗子利用信息策划和欺骗受害者→ 受害者被骗了。

此外，我们还发现了“一键发代币”的电报组。发布假冒代币的公告已在对话框中刷新。值得注意的是，公告显示，代币只能购买，不能出售。许多用户被这种伪造的代币欺骗。

这种诈骗类似于冒充公安机关或者公务人员的诈骗。骗子利用上述手段假冒客服或其他人员获取用户身份信息和交易信息。他们根据掌握的信息，为用户精心策划了完善、恰当的方式和流程，从而一步步获得受害人的信任，最终行骗。

这种诈骗行为主要是利用官员的权威性对受害人的心理造成恐惧。同时，看到对方能说出如此准确的信息或虚假的公文，受害人会逐渐打开信任之门，乖乖配合，**上当受骗。

面对此类诈骗行为，希望各大用户提高警惕，能够将骗子的联系方式或网站核实到官方核实渠道。

投资类诈骗

[套路]

1.骗子首先建立一个虚假的官方群，通过微信、QQ、电报等社交软件将你拉入群中，“官方群”不断宣传利益，通过一些虚假的大平台合作和宣传，以及群友的订单，获得你的信任。

2.然后，抱着试一试的心态，在工作人员的不断指导下，你下载特定的钱包应用，将购买的ETH转移到骗子的地址，骗子将翻倍的假币通过合同地址转移到你的钱包中。

3.当您发现自己被骗时，冒牌员工会主动与您私下聊天，告知您可以取消交易，并提供取消工具。如果没有办法，只能抓住**一根稻草，但此时，打假工作人员只会引导你在假钓鱼网站上输入私钥或助记词进行第二次诈骗。

【分析】

投资欺诈类似于“砖头套利”和“礼品欺诈”。虽然这种欺诈行为已经被政府或媒体多次报道，但仍有一些人上当受骗。这种欺诈很容易得逞。一方面，骗子的目标是有投资需求或贪图利益的人；另一方面，骗子也会花费大量精力，伪装成用户，不断在群里发送虚假赚钱截图，让受害人逐渐放松警惕。

以下是一些在慢雾中迷雾追踪的真实案例：

可以发现，这样的欺诈要么是承诺给你一定比例的回报，要么是诱惑双倍奖励。骗子经常用“高收入”、“高回报”、“1:10”等字眼来引诱用户，但事实是，用户转出的钱就像大海中的公牛，永远不会回来。

面对此类欺诈行为，希望用户不要因微利而造成财产损失，同时，千万不要泄露钱包私钥或助记文字。

安全提醒

越来越多的项目打着区块链的旗号，利用法律监管为自己牟取暴利。希望所有用户一定要提高警惕，擦亮眼睛，增强安全意识和风险意识，听、看、辨。

永远记住，对于那些承诺高回报的投资，你必须心存疑虑。一旦转让完成，资产就属于另一方。同时，不要随意信任任何网站或项目，多做调查。最重要的是，不要泄露你的私钥或助记词，也不要通过互联网、社交平台或云硬盘传输。一旦发现自己上当受骗，**第一时间保存聊天记录等证据，并向当地公安机关报案。