迁安被多国监管围困，赵长鹏公布文件披露合规计划

多国监管机构针对投币安在当地的注册和运营，币安CEO发布文件称，明确的法律法规对可持续增长至关重要，并披露了下一步的合规计划和措施。

自5月13日被美国司法部和美国国税局调查以来，日本、英国和泰国等6个国家的监管机构对币安进行了调查或警告，此外，多家金融机构限制支付服务，币安深陷全球监管漩涡。

针对本轮监管风暴，币安CEO赵长鹏今日在官方博客上发表长篇文章，称明确的法律法规对可持续增长至关重要，并披露了迁安未来的合规规划和措施。

赵长鹏介绍，今年以来，币安已完成调查请求5600件，比去年增长*。同时，币安未来的合规计划将围绕扩大合规团队、建立更多合规合作伙伴、本地化运营三方面进行。

至于团队，赵长鹏表示，他计划在年底前将国际合规团队的规模扩大一倍，并提供有资质和经验的顾问支持。据说，自去年以来，国际合规团队和顾问委员会的规模已扩大了 5 倍。

同时，币安还披露了多个合规团队的高层人事任命情况。FATF前执行秘书里克·麦克唐纳和FATF加拿大代表团前团长何塞·纳多担任合规和监管顾问。美国驻华大使鲍卡斯（Max Baucus）也在提供合规指导。

今天，币安还宣布任命eToro前合规总监Jonathan Farnell为合规总监，币安America宣布任命加州金融保护与创新部（DFPI）前专员Manuel Alvarez为首席执行官，负责合规和法律工作。

在监管合作伙伴方面，赵长鹏表示，币安与区块链安全情报公司ciphertrace等机构实施了新的控制和监管技术，币安还通过了多项外部反洗钱（AML）审计。赵长鹏透露，币安近期与联合国毒品和犯罪问题办公室、国际刑警组织等国际打击犯罪组织合作举办了工作组和研讨会，未来可能会有进一步的监管合作趋势。

在本地化运营方面，赵先生表示，无论在哪里运营，他都致力于遵守适当的地方法规。对此，赵长鹏并未透露具体观点，只是表示自己的目标是“继续与监管部门共同努力，以满足他们的担忧”。

事实上，币安在当地的注册和运营，正是众多监管机构在这个漩涡中的目标。6月底，日本金融服务厅和联合王国金融行为管理局发出警告称，币安在当地没有任何形式的注册或许可证。7月2日，泰国证交会根据泰国**法律法规，以币安涉嫌未经许可经营数字资产业务为由，对币安提起刑事诉讼，刑事制裁包括2至5年监禁和罚款。

“我们知道，我们正处于一个关键点，即将迎来一个更广泛的行业。”赵说，这些措施只是最初的步骤。

目前，各国对币安的监管或将继续。7月5日，韩国金融服务委员会（FSC）表示，计划监管海外加密货币交易，包括币安。根据韩国新修订的《特定金融交易信息报告和使用法》，海外加密货币交易所必须在9月24日前向政府提交注册，否则将从9月25日起禁止在韩国开展业务。

金融稳定委员会金融情报室（FIU）认为，其币安在韩国开展业务，不过其业务模式的细节需要接受法律审查。”即使这些交易所的总部设在海外，如果它们与韩国用户有业务往来，它们也有义务向金融情报室报告。

执政党朝鲜民主党的一名成员说：“如果元安在今年9月前未能达到具体金融交易信息报告和使用法的标准，那么金融当局应该采取行动将其关闭。”