英、日等全球“围剿”但钱安为何最担心美国和加拿大

吴硕作者谭舒

本期编辑吴科林

过去两天，加拿大、日本和英国的监管机构相继发出警告，要求投币。Coin-on于6月26日迅速宣布，将停止向加拿大安大略省公民提供服务。不过，投币集团28日迟迟没有回应英国方面的警告，称投币集团于2020年5月收购了binance Markets Limited（BML），但尚未在英国开展业务或使用FCA监管许可证。

Coin an表示，BML是一个独立的法律实体，不向binancecom网站提供任何产品或服务，对binancecom没有影响。我们与监管机构合作，高度重视我们的合规义务。我们正在积极了解这一新领域不断变化的政策、规则和法律。但coin没有解释是否会继续向英国用户提供服务。

此前受到英国警告的Bybit反应非常迅速，并问道：如果你是英国居民或公民，请在2021年3月31日上午8点之前关闭所有头寸并提取所有账户余额。这一切都来自英国对加密货币衍生品的打击。FCA强调，我们不监管比特币或以太坊等加密资产，但我们监管某些加密资产衍生品（如期货合约、差价合约和期权合约），以及我们认为是“证券”的加密资产。

今年5月，在接受《解密》（decrypt）主编丹尼尔·罗伯茨（Daniel Roberts）采访时，币安创始人赵长鹏坚称币安没有总部。在此之前，钱安已经搬出中国，去了马耳他。不过，马耳他当局曾澄清，不允许在马耳他经营硬币。5个月后，马来西亚证券交易委员会宣布，一枚硬币在该国非法经营。此后，一枚硬币在开曼群岛和塞舌尔注册，但它的总部在哪里却成了一个谜。

尽管对加拿大监管机构作出了回应，但该集团就日本的警告采访了coin on的一位发言人。该发言人拒绝回答日本用户是否可以访问coin on并进行交易的问题。

货币安全尚未对英国的警告做出回应。很久以前，coin an停止为美国用户服务，推出了binance.us，专门为美国用户服务。

为什么钱安对不同国家监管机构的态度如此不同？这应该从司法管辖和执法两个方面入手。

国际刑事案件的管辖权

就法律管辖而言，为了避免不同国家之间的法律冲突，国际刑事案件的管辖原则一般以属地原则为基础，即属地执法机关对案件进行管理。

除领土原则外，还有属人原则、保护原则和普遍管辖原则。属人原则是指一国公民在国外犯罪，该国对该公民仍有管辖权。例如，在我国经常发生的电信诈骗案件中，虽然犯罪分子往往藏匿在东南亚国家，但我国对这些犯罪分子仍有管辖权。

保护的原则是**限度地保护国家利益。即使嫌疑人不在本国，也不是自己的公民，这一原则也可以用来保护自己的利益。

在纽约检察院诉。tETHer/bitfinex，tETHer方面曾提出辩护，称纽约检察院对tETHer没有管辖权，但辩护被法官驳回。由于tETHer的用户位于纽约州，为了纽约居民的利益，纽约检察院对该公司拥有管辖权。

普遍管辖原则以保护各国的共同利益为标准。无论罪犯是什么国籍，在何处犯罪，只要罪犯出现在一国领土内，而且该罪行是该国承认的国际罪行，该国对该罪行具有刑事管辖权。贩毒、恐怖主义和敲诈勒索等犯罪往往属于这一类。

不同国家的执法

拥有管辖权是一回事，而跨国执法则是另一回事。目前看来，美国是世界上跨境执法**的国家——这就是为什么大多数违规交易所会主动避开美国用户的原因。

针对这一警告，投币安全公司之所以对加拿大监管机构做出迅速反应，是因为赵长鹏是加拿大公民。根据属人原则，加拿大对硬币安全拥有管辖权，并具有可执行性。

相比之下，虽然有来自日本、英国或其他国家的客户，但对于其他国家来说，往往缺乏类似美国的执法力度。因此，虽然许多国家都有相应的法律，但并不是每个国家都能顺利实施。

钱安要去哪里？

目前，货币安全监管面临的**威胁仍然来自美国。美国不仅拥有强大的海外执法能力，而且对所有国家都有管辖权。COM域名。2017年7月25日，美国当局直接暂停了用于洗钱的加密货币交易所btc-e.com的域名。

今年5月14日，据彭博社[报道]（4）报道，美国司法部和美国国税局正在调查一枚硬币的洗钱和逃税行为。在接下来的5天里，比特币的价格一天比一天下跌，5天之内就跌到了2万美元。虽然下跌的原因包括各种市场因素，但对硬币安全合规性的隐忧很可能是原因之一。

在没有合规问题的时代，coin an迅速成长为世界上第一家加密货币交易所，交易量远远超过合规交易所CoinBase。如果按成交量的比例计算，硬币的市值应该远远超过硬币的市值。然而，近年来各国监管部门对硬币安全的行为无疑表明，硬币安全具有不小的合规成本。