挖比特币等非法挖矿行为可能涉嫌的罪名

作者：李俊南 ，上海华勤基信（杭州）状师事务所认真人

近年来，比特币、莱特币、狗狗币等加密数字钱币的火热行情吸引无数一夜暴富心态的人群起劲介入，币安、火币、OKEx之类的网站迅速扩张拥有大量生意介入方，除了通过生意途径，许多人也选择通过“挖矿”获得加密数字钱币。在“挖矿”的历程中发生一系列行为，而其中部门行为可能涉嫌刑事犯罪。笔者以为，若是要辨析可能涉嫌刑事犯罪的行为，必须先就加密数字钱币和“挖矿”行为的看法举行领会。

第一部门 关于加密数字钱币和“挖矿”的看法和性子

一、加密数字钱币的看法

口语化普遍使用“虚拟钱币”或者“数字钱币”来指称比特币、莱特币、USDT、狗狗币等，实在“虚拟钱币”或者“数字钱币”的局限对照普遍，泛指不受管制的、数字化的钱币，包罗我们一样平常所知道的腾讯Q币、盛大元宝等游戏币或置换网站内部增值服务等的网络专用币，也包罗加密数字钱币，笔者本文探讨的种种行为或情节特指加密数字钱币。加密数字钱币是一种使用密码学原理来确保生意平安及控制生意单元缔造的生意前言或者商品，泉源于开放式的算法导致没有牢靠的刊行方或治理方，通过网络盘算方式举行解密获得原始数字钱币，由于算法解总量可控从而做到让数字钱币总量牢靠，生意历程获得网络中各个节点的认可从而导致生意行为的牢靠性或平安性。

加密数字钱币与实物钱币或者形式钱币的数字化差异，《关于提防比特币风险的通知》[1]和《关于提防虚拟钱币生意炒作风险的通告》[2]明确其作为虚拟商品的性子，“不由钱币政府刊行，不具有法偿性与强制性等钱币属性，不是真正的钱币，不应且不能作为钱币在市场上流通使用”。钱币最初为不容易大量获取的物品，尔后变为金属（尤其是金银），这些自己即有价值的物品被挑选出来赋予交流权，根据某一时间点特定的价值比例可以循环、普适地交流其他商品或服务。政府（包罗其他具有公信力的主体）确立后刊行法币，基于政府公信力和金银储量等基础举行许诺，赋予法币可以取代实物钱币举行与商品或服务之间的交流。法币（好比人民币、美元、英镑等）是在**信用、钱币左券理论和金银贮备等基础上而被赋予的代表一定可供交流价值的社会接受度。而社会之以是接受，是由于刊行法币时，**机构将会就该等份额的法币做出响应信用许诺，法币具有转化为真实实物价值的可能性。通常每个**国家或区域只是用一种法币，由中央银行刊行和控制，严酷遵照“MPQV”的公式举行盘算，阻止发生严重背离市场的通货膨胀或收缩。

加密数字钱币背后并没有所谓的**信用或价值支持，是通过区块链手艺保密和流通、盘算机算法而获得的虚拟物。区块链是用漫衍式数据库识别、流传和纪录信息的智能化对等网络。2009年比特币第一个区块被开发出来，有人称之为“创世区块”。用于加密数字钱币的盘算机算法，目的是天生一种虚拟符号，这个符号被设定的程序以为完成了程序要求的解或运算效果水平，基于运算效果给这个符号一定的数字钱币值。这个值自己没有内在价值，是数学难题的解答，充其量可能对应的就是解法研发和所花费的“矿机”购置价钱、能耗价钱等，而前者无法代表有价物，后者代表的只有消耗而没有缔造。

二、“矿机”和“挖矿”

获得加密数字钱币的初始方式就是运算，需要借助盘算机（“矿机”）来完成庞大运算历程。“矿机”通过中央处置器芯片或者显卡介入数学盘算，开展“挖矿”历程。若是能够盘算出效果，那么被赋予一个或者几分之一个数字钱币值。以比特币为例，“挖矿”就是找到一个随机数（Nonce）介入哈希运算Hash（BlockHeader），使得**获得的哈希值相符难度要求。

“挖矿”历程涉及的介入方和装备质料包罗矿工、矿机、矿机销售方、矿池治理方、区块确认和广播等。矿工可以简朴地明白为介入“挖矿”的每小我私人或机构，矿池是为了阻止单个矿工“挖矿”收益的不稳固性而聚合矿工后发生的聚集，凭证差异矿工的运算孝顺对收益效果举行分配，区块确认和广播是通过区块链节点相互认可某一个矿机代表的矿工事情量证实，举行记账和通知其他节点。矿工的收益存储于有密钥的电子钱包中，可以查阅、使用和生意。“挖矿”的形式主要分为中心化托管式和漫衍式，前者是矿工将矿机托管给某个矿池治理方，矿工支付电费和治理费，矿池治理方统一举行操作维护；后者是矿工自行治理矿机。

笔者以为单纯的“挖矿”行为在此前并未存在任何有关于涉嫌违法的执法划定，但2021年5月21日国务院金融稳固生长委员会召开第五十一次**，凭证**精神，“坚决袭击比特币挖矿和生意行为”，往后就虚拟钱币非法“挖矿”行为应当会出台进一步的划定。

第二部门 非法“挖矿”行为涉及刑事犯罪的现状

一、笔者以“刑事案件”、“虚拟钱币”、“挖矿”等要害词在中国裁判文书网中举行搜索，存在132篇文书。经由对案件文书的研判，笔者发现：

1.凭证审讯程序来看。一审讯断书占比81.81%；二审裁定书等占比16.67%；审讯监视驳回申诉通知书等占比1.52%。

2.凭证治罪罪名来看。（1）一审治罪主要漫衍为：偷窃罪主要为偷窃公共电力资源，盘算机系统相关犯罪主要为在他人盘算机内植入木马外挂程序、行使事情职务便利使用可控制的盘算机系统挖矿等，非法吸收民众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪和组织、向导传销流动罪除了与“挖矿”有关，还与加密数字钱币的刊行慎密相关，少量偷窃罪和其他类案件主要是与矿机生意相关，或“挖矿”收益取得后被非法侵略发生的其他犯罪行为。大量案件为单一罪名，少量案件数罪并罚。（2）二审治罪主要为组织、向导传销组织犯罪，占50%；控制、入侵、损坏盘算机系统等盘算机系统相关犯罪，占18.18%；其余各项罪名（抢劫罪、集资诈骗罪、非法吸收民众存款罪、偷窃罪等）占31.82%。基本所有案件均维持原判。

二、笔者另通过网络搜索发现：

2018年5月腾讯网报道[3]称，“西安市未央区审查院提前介入一起特大网络黑客偷窃虚拟钱币案，并批捕该案三名嫌疑人。三名嫌疑人为专业化的网络手艺职员，组织‘黑客同盟’非法侵入他人盘算机系统并将盘算机中的虚拟钱币转移，涉案金额高达6亿元”。

2020年11月哈尔滨新闻网报道[4]称，黑龙江警方抓获28名犯罪嫌疑人，乐成破获一起涉嫌以“哥伦布CAT虚拟钱币”“挖矿”为噱头的特大网络传销案件，总价值近人民币3亿元。

2021年5月8日法制现场报道[5]称，武汉市洪山警方“宣布打掉一专为网络诈骗团伙开发APP的科技公司”，“晟昌科技”接受委托定制开发一款名为团结众鑫的虚拟币平台，以USDT充值后，“宣称兑换团结众鑫独占币种ZBCT后，可在平台内购置矿机挖矿发生收益”，但矿机运营图片所有为网络图片，同时可以使用后台修改权限，“随意修改ZBCT价钱及详细收益比率”。“晟昌科技”公司“3年间开发了150余个涉及区块链、虚拟钱币、电子钱包、网络商城等APP、小程序，险些所有是网络金融诈骗、传销团伙所定制”[6]。

宣布案例和网络报道解释，近年来与加密数字钱币“挖矿”行为相关的违法犯罪流动异常疯狂，接纳网络等方式，存在金额高、行为性子庞大、多角色介入、受害者群体遍布广等特征。

第三部门 就非法“挖矿”行为涉及刑事犯罪的一些思索

一、我国关于非法“挖矿”行为的态度

从2013年12月中国人民银行等五部委宣布的《关于提防比特币风险的通知》至2021年5月21日国务院金融稳固生长委员会第五十一次**要求，都在宏观层面确认了加密数字钱币在刊行、生意历程中可能存在风险。由于加密数字钱币***化不能管控的特征，被大量的犯罪流动所“青睐”。

2021年5月25日，内蒙古生长和改造委员会宣布了《关于坚决袭击惩戒虚拟钱币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，宣布之前已多次对虚拟钱币“挖矿”和生意行为举行围追切断。国家能源局四川羁系办公室宣布《关于召开虚拟钱币“挖矿”有关情形调研座谈会的通知》。

二、从国际上而言

新加坡、韩国、日本等地均已出台了与虚拟钱币相关的行业规范政策，好比在投资人门槛、生意所牌照、实名认证机制等方面均有所要求。印度则准备直接阻止民众生意及持有加密数字钱币。各个国家和区域的大趋势也逐渐朝着管控偏向归拢。

三、非法“挖矿”行为的非法性体现分析

单纯的小我私人购置或者租用矿机举行加密数字钱币“挖矿”，并未有执法划定阻止，这是基于小我私人需要而获得虚拟商品的行为，需要被阻止的应当是带有非法属性的“挖矿”行为。

前文提及的案例解释，主要犯罪行为体现为：

1.手艺非法攫取

部门造孽分子行使投资者购置矿机，或治理盘算机，或其他便利条件，通过对盘算机系统内植入木马病毒为自己“挖矿”，涉嫌入侵、控制或损坏盘算机系统犯罪,或偷取他人已经获得的加密数字钱币涉嫌偷窃罪。

2.偷取电力资源

部门造孽分子通过私设电缆、增设微电脑控制器等手段偷窃电能用于“挖矿”，已经成为了部门区域的多发性案件。盗电行为不仅仅直接通过隐秘手段非法使用和侵略了公共资源和他人正当权益，同时可能会因线路泄电引起火灾、影响节能减排政策下的区域供电放置和平衡、影响区域性门路用电的电价，应予以袭击。

3.引发非法吸收民众存款罪，诈骗罪或组织、向导传销流动罪等涉众

（1）A宣称可以销售（含销售后托管）或租赁矿机举行“挖矿”， A向社会民众宣称，矿机具有壮大的算力（权衡矿机销售价钱或租赁用度多以算力或设置为主要尺度之一），称可以每月获得一定的加密数字钱币收益回报。若是回报是维持在一定的牢靠尺度时，则A就有可能涉嫌非法吸收民众存款罪。

（2）A宣称其矿机存在一定尺度的算力，但现实未到达该等运算效率，甚至矿机并不现实存在，A收受投资人支付的购置款和租赁费，就涉嫌诈骗罪、条约诈骗罪或集资诈骗罪。

（3）A通过三级以上署理渠道推广“挖矿”营业，要求各级署理必须先购置或承租一定数目的矿机，可以先容他人介入购置或承租矿机“挖矿”的行为，可以获得浮动收益。也就是说，署理通过购置或承租一定数目的矿机获得入会资格，再通过拉人头等方式拿到另外的利润分配，形成三级或以上组织架构，A将涉嫌组织、向导传销流动罪。

四、再进一步思索

1.A没有矿机或矿机基本不相符其宣称的性能，向投资人销售的同时约定托管，或举行租赁时以虚伪信息显示存在矿机、以种种捏词阻止投资人现场查看或查看虚伪场所，然则A与投资人约定退出机制并按月交付投资收益，在市场上购置加密数字钱币宣称“挖矿所得”给予投资人、赚取利差的行为，是否涉嫌犯罪？笔者以为A的行为属于诈骗行为，究其本质都是接纳了虚构事实或者遮掩真相的行为，使投资人误以为A有相符宣传的矿机、可以带来相符预期的收益，才支付的购置价款或租赁用度。

2.A自己刊行了一种加密数字钱币，自行订价，宣称租赁A的矿机可以“挖矿”获得该加密数字钱币，现实上并没有矿机供投资人使用，仅仅是凭证投资人的投入金额，向投资人牢靠地发放加密数字钱币。A通历程序设定“挖矿”所得数目，甚至将该加密数字钱币与主流加密数字钱币的兑换价钱无限调整，是否涉嫌犯罪？笔者以为，A的行为仍然是诈骗行为，该加密数字钱币可能仅仅在A控制网络节点中做闭环运作，通过一系列的包装，行使投资人的回报期待，以无价值的数字化产物置换法币（也可能现要求投资人以法币购置主流加密数字钱币，再以主流加密数字钱币举行投资，增添手段的隐藏性），现实上照样非法占有受害人财富。

3.A刊行了加密数字钱币，投资人租赁矿机介入“挖矿”的目的不在于看好该加密数字钱币的升值空间，而在于该加密数字钱币与主流加密数字钱币的恒定兑换比例。投资人以其获得的玄色或灰色收入购置该加密数字钱币，在闭环系统里兑换为主流加密数字钱币，通过生意获得法币资产。涉及犯罪所得的非法收入通过“挖矿”洗白。A的行为凭证其有意水平、介入上游犯罪水平，可能涉嫌上游犯罪的共犯、辅助网络信息犯罪流动罪、掩饰遮掩犯罪所冒犯、洗钱罪等。

综上所述，大量人群为了高回报期待介入“挖矿”行为，在造孽分子的引诱、诱骗下，或在自身利益驱动下可能发生违法犯罪的行为，涉案的罪名种类繁多，行为手段也日趋庞大化、隐藏化、涉众化，需要增强羁系，阻止加密数字钱币的热潮给犯罪流动提供温床。

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[1]关于提防比特币风险的通知 (csrc.gov.cn)

[2]三协会团结宣布通告：提防虚拟钱币生意炒作风险 (baidu.com)

[3]西安三男子组织“黑客同盟”偷取虚拟钱币涉案金额高达6亿元|偷窃|未央|虚拟钱币(qq.com)

[4]案值3亿元！丨黑龙江警方侦破区块链虚拟币特大网络传销案 (baidu.com)

[5]洪山警方揪出网络诈骗背后“递刀者” 科技公司开发150余个APP助桀为虐 (baidu.com)

[6]曝光｜为诈骗团伙开发150余个APP涉虚拟币圈套，警方一锅端！_腾讯新闻(qq.com)