如何追踪鲸鱼？101钱包追踪指南

当涉及到加密货币交易时，用户可以使用技术指标和价格模式来实现回报**化。支撑和阻力、牛市旗帜、布林格区间和移动平均线是常见的加密货币交易工具。

问题是，当所有人都在使用同一个指标时，机构投资者往往会预测其他人可能会做什么，并提前获利。这意味着，如果用户真的想在加密市场上获得超过机构的优势，他们必须超越基本的技术分析。

最简单的方法之一是使用在线分析，而最强大的在线信号之一就是鲸鱼的运动。

没有多少人知道如何有效地使用这个信号。这篇文章将告诉你所有你需要知道的鲸鱼运动，以及如何使用它们来减少你的痛苦，**限度地提高你的收获。

链上加密货币分析

要理解鲸鱼的运动，你需要熟悉链分析。这里有速成班。

众所周知，大多数加密货币区块链都是公开可见的。这意味着任何人都可以实时看到大多数加密交易，这可以通过区块链浏览器轻松完成。

最酷的是，这样的透明度让我们能够做的不仅仅是验证我们的交易是否通过。

大多数区块链浏览器可以根据其持有的加密货币或代币数量对钱包地址进行排名。有些人喜欢ETHerscan.io在默认情况下这样做。然而，如果我们使用币安智能链或任何其他项目，如宇宙，Avalanche，我们需要使用他们的追踪器。

BSC扫描页

这是非常有用的，因为它可以告诉我们加密货币或代币的供应是否在持有者之间平均分配，或者是否只有少数钱包持有大部分供应。

如果一个加密货币或代币的供应严重中心化在几个钱包中，那么其中一个钱包可能开始销售，这将导致加密货币或代币的价格暴跌，这是一个很大的风险。

区块链浏览器甚至可以帮助我们了解人们在使用加密货币做什么。大多数区块链浏览器都会标记属于中心化和去中心化交换的钱包。这使我们能够知道人们是否在交易或持有这些加密货币或代币。

如果交易所有大量加密货币供应，加密货币持有人很可能不打算长期持有。

如果我们看到大部分加密货币的供应是经常交换的，这表明加密货币的持有者并不打算很快出售它。现在，一些聪明的加密货币交易员甚至在追踪富有个人和机构的加密货币钱包。

这使得人们可以模拟智能货币的买卖行为，有时甚至在新闻发布前发现并购买流行的百倍假币。

这些更复杂的连锁策略更难手动操作。这就是glassnode和cryptoquant这样的公司存在的原因。

链上分析平台将价格与链上数据相结合，创建新的指标，这通常使我们能够更好地了解加密货币市场，而不是技术分析指标和价格模式。

例如，glassnode的位置波动指示器显示a601在给定时间段内的供应变化。当这些黑浪开始达到顶峰时，就意味着人们开始抛售。我们可以看到，这些峰值的顶部与之前的牛市顶部相当一致。

唯一的问题是，这些先进的链上指标的使用成本数千美元。有的甚至一年要花上几万美元。

好消息是，如果你知道如何正确使用它们，许多免费的在线指标也一样好，包括鲸鱼运动。

鲸鱼运动101

简言之，鲸鱼运动是一个大的加密货币交易。这是一个简单的信号，表明交易方向会对加密货币的价格产生巨大影响。

当我们在区块链浏览器上看到加密货币从普通钱包发送到交换钱包时，这意味着发送加密货币的人可能想要出售加密货币。

当交易很小的时候，也不是什么大事。然而，如果我们看到数以亿计美元的加密货币从钱包发送到交易所，那么这种销售压力可能会导致价格暴跌。

相反，如果我们看到数亿美元的加密货币从一个交易所被送到一个钱包里，钱包背后的人不会很快把它卖掉。

如果有足够多的鲸鱼离开交易所，进入钱包购买特定的加密货币，这种市场供应的突然下降可能成为积极价格行动的火箭燃料。

当谈到稳定币，这两种鲸鱼运动的影响是相反的。如果数以亿计的USDT或USDC从钱包转移到交易所，这意味着鲸鱼用户正在寻求购买，这可能意味着市场即将上涨。

如果数亿稳定币退出交易所，意味着鲸鱼近期不打算投资，这可能意味着暂时的低迷，甚至是全面的熊市。

如果我们想知道这些鲸鱼交换了什么。答案是套利。

换句话说，鲸鱼玩家利用了两家交易所之间的价差。而且因为他们有这么多的资本，以美元计算，一个小的差异可以带来可观的回报。

**一种鲸鱼运动是钱包对钱包的交易。这些可能是最容易被误解的。信不信由你，大多数大投资者不使用加密货币交易所。这是因为他们想买卖的大量加密货币可能会像我刚才提到的那样搅动市场。

相反，他们在柜台交易。场外交易允许大投资者以固定价格直接从交易所或加密货币托管机构购买或出售大量加密货币。

当我们看到数以亿计美元的加密货币在钱包之间流通时，可能是某种场外交易。

问题是，在它发生之前，我们永远无法确定它是一次购买还是一次出售。现在，这就是为什么特斯拉购买比特币并没有影响比特币的价格，直到他们公开宣布。

所以这意味着我们不需要太关注“钱包到钱包”的鲸鱼运动，因为它们对价格的影响很小。

什么是鲸鱼运动？

现在，理论上，刚才提到的交易动态是我们需要知道的关于鲸鱼运动的所有信息，我们中的一些人可能对所有这些都很熟悉。

问题是，有一些因素可以把鲸鱼的移动变成一个误导性的信号，而普通的密码交易员往往忽略了这一点。

第一个因素与定义有关。加密货币交易被归类为鲸鱼运动有多大？答案取决于所使用的跟踪工具。例如，鲸鱼警报公司（whalealert）在其twitter上的13个区块链中，似乎每个都有超过100万美元的收入。

在衡量鲸鱼运动对加密货币价格的影响时，这个任意的阈值可能是一个巨大的问题。这是因为市场的深度。

市场深度告诉我们，在任何给定的加密货币交易所，需要多少资金来推动加密货币价格的上涨或下跌。这可以很容易地在coingecko或coin market cap上查看。需要更多的钱来推高或压低2%的价格，加密货币市场就会越深。

所以才有关系？如果我们看到一辆价值1000万美元的比特币从一个钱包变成一个市场深度为2000万美元或3000万美元的交易所，即使比特币马上全部售出，它对价格的影响也可以忽略不计。

然而，大多数假币的市场深度达数百万美元，有时甚至更少。这意味着鲸鱼运动的规模将大大降低假币的价格，因为这将耗尽订单。

更重要的是，有时以美元表示的假鲸鱼活动非常小，甚至连鲸鱼追踪工具都收不到。即便如此，仍足以让价格暴跌。

因此，当我们试图确定鲸鱼运动实际上对其价格有什么影响时，重要的是要注意加密货币市场的深度，而不是立即假设天塌了。

超越了鲸鱼的基本运动

这让我想到了经常被遗忘的鲸鱼运动的第二个因素，那就是并非所有的鲸鱼运动都是平等的。

因为大多数假币都与比特币密切相关。比特币的鲸鱼运动可以打破我们最喜欢的选择，即使没有重大的鲸鱼活动。

此外，随着牛市接近顶峰，一些鲸鱼交易将变得比其他交易更重要。

在OKEX交易所的任何一天，我们都可以看到大量鲸鱼在比特币和以太坊等加密货币中移动。其中一些规模很大，对价格的影响可以预测。

我们没有看到一个旧的比特币钱包交易的第一次在很长一段时间内每天。

这些沉寂的a601钱包的交易可能会严重震动市场，因为它们表明，价格已经上涨到足以让最铁杆的持有者想要卖出的地步。

通常，这些古代鲸鱼的活动会成为加密新闻，有时会被鲸鱼追踪者注意到。幸运的是，这些交易大多是近几个月来的小额钱包交易。然而，如果我们开始接近10万或20万大关，我们开始看到一些旧钱包开始将它们的比特币转移到交易所，这可能意味着我们在这个周期中处于或接近价格的顶部。

同样重要的是要记住，鲸鱼交易的重要性取决于加密货币的代币经济性以及交易来源。

**的狗硬币持有者扔出1000万只狗和较小的狗硬币钱包做同样的事情是有区别的。

如果从钱包到交易所的大宗交易都来自于加密货币的**持有者，而加密货币的分配不公，那么现在或许是时候放弃这条船了。

同样的规则也适用于**加密亿万富翁V神（vitalik buterin）的加密货币钱包进行的交易。维塔利克以在上一轮牛市高峰期大量卖出以太坊而闻名。

与大多数加密亿万富翁不同，维塔利克披露了钱包的地址。不幸的是，自由鲸追踪者显然没有追踪到他的交易。

这就是说，如果我们想用ETH从V神那里得到一个手机信号，我们必须密切注意他的钱包地址。在这里你可以看到维塔利克的钱包地址和下面的以太扫描链接。

Vitalik的电子钱包地址：

https://ETHerscan.io/address/0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d

现在，在这一点上，我们应该花时间来确定钱包属于任何重要的个人或团队参与我们最喜欢的加密货币项目。当我们看到他们开始将大量加密货币或代币转移到交易所出售时，我们可能会考虑做同样的事情。

需要注意的是，有时很难判断他们转让的加密货币是否真的流向交易所，一些项目创始人甚至故意掩盖自己的销售行为。

这就是为什么我们在得出结论之前要问问题，这也是为什么大多数人在试图参照鲸鱼运动进行交易时失败的原因。

鲸鱼运动的交易心理

在分析鲸鱼运动时被忽视的第三个因素是，聪明的投资者知道普通的零售交易者对某些鲸鱼运动会有什么反应。

最突出的例子是每当铸造大量稳定币时。从逻辑上讲，USDT的新供应意味着比特币将上升，对吗？嗯，不完全是。

稳定币是根据市场需求来制造和销毁的。

现在，这是必要的，因为如果美元兑美元汇率与需求相比过多或过少，它可能会推动美元兑美元汇率的涨跌。

这里的主要结论是，铸造USDT或USDC并不自动意味着价格会上涨。这只意味着对这些稳定币的需求增加了。

毕竟，如果一个大投资者正在购买a601，他们可能不会投下一堆稳定币来做这件事。他们只使用非处方药柜台。

无论如何，这些事实让普通的鲸鱼观察者充耳不闻，他们错误地认为，投下稳定币意味着我们即将看到一个巨大的泵。

这使得它们很容易受到大投资者的操纵，在稳定币发行后，大投资者可能会把价格推高几个百分点，给人一种正在发生事情的假象。

散户投资者把他们的钱投进了水泵，然后被聪明的钱甩了。同样的事情也发生在鲸鱼运动中。

Wyckoff方法的基础是了解智能货币和普通密码交易者的反应。

结论

链上分析是我一直在探索的****。作为一个试图高薪的人，释放链条上的指标和信号。我可以告诉你，你不用花一分钱就能得到一个好结果。

链上大多数指标的免费版和付费版的主要区别在于，付费版更加精致，在过滤数据时为我们提供了更多的选择。说到鲸鱼运动，使用鲸鱼警报和检查比特币网站等免费工具，结果与我们在glassnode和cryptoquant上发现的差不多。

然而，指标的质量取决于使用它们的交易者，而一般的加密交易者似乎并不太了解鲸鱼的移动或如何使用它们。

我认为这与加密货币中没有统一的鲸鱼运动定义有关。在我看来，鲸鱼运动指的是任何扰乱加密货币价格的交易，其他一切都只是噪音。

因为这个定义，人们很容易忘记鲸鱼运动和鲸鱼可能是相互排斥的。这听起来可能很奇怪，但它有助于强调了解whale用户从哪个钱包进行交易的重要性。

我记得5月中旬的车祸发生后不久，我查看了维塔利克的钱包地址，发现他的以太坊几乎不见了。这有点吓人，但事实证明，他只是把他的大部分ETH转移到一个冰冷的钱包里。

现在，有时我想知道，这些加密亿万富翁是否曾与普通加密投资者玩过“懦夫游戏”，不经交易就将大量加密货币转移到交易所。他们甚至可以随同特定的新闻或事件，因为他们知道这会刺激普通散户投资者的强烈情绪。

如果说我从维科夫的分析中学到了什么，那就是我们**假设聪明的投资者总是在寻找机会扰乱我们的思维。要记住这一点还有很长的路要走，但不要犯错误。如果我们看到几十个鲸鱼交易同时进入加密货币交易所，这一次可能是真的。