中国人民银行就虚拟货币交易投机问题约谈了部分银行和支付机构

6月21日，中国人民银行发布官方声明称，中国人民银行近期为银行和支付机构提供虚拟货币交易投机服务。采访了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行、支付宝（中国）网络技术有限公司等银行和支付机构。

中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易的投机活动扰乱了正常的经济金融秩序，滋生了非法跨境转移资产、洗钱等犯罪活动的风险，严重侵害了人民群众的财产安全。各银行和支付机构必须严格执行《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的通知》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得提供开户、注册等产品或服务，相关活动的交易、清算和结算。各机构要全面排查虚拟货币交易所和场外交易机构的资金账户，及时切断交易资金支付环节；要分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监控模，切实提高监控识别能力；要完善内部工作机制，明确分工和职责，确保相关监测处置措施的落实。

与会机构表示，将高度重视这项工作，按照中国人民银行的有关要求，不再开展或参与虚拟货币相关业务活动，进一步加大查处力度，并采取严厉措施，坚决切断资金支付环节的虚拟货币交易投机活动。