作者：陈邹
当比特币在2009年突然出现在舞台上时，它的追随者们称赞加密货币是一种革命性的金融工具，可以在传统金融体系之外安全地交易、去中心化和匿名。
经常在互联网隐蔽区活动的犯罪分子，在不透露姓名和地点的情况下，涌向比特币进行非法交易。这种数字货币很快受到毒贩、逃税者和其他犯罪分子的欢迎。
但最近；殖民地管道；在这次勒索软件攻击中，联邦官员已经追回了比特币的大部分赎金，这暴露了比特币的一个严重问题。他们并不像网络罪犯想的那么难追踪。
据《****》报道，周一，美国司法部宣布，已追踪75辆比特币中的63.7辆，相当于colonial pipeline向黑客支付的430万美元赃款中的约230万美元。勒索软件攻击关闭了该公司的计算机系统，引发了美国东部许多地区的燃料短缺和汽油价格飙升。
《****》了解到，联邦调查人员在进入一个账户前，跟踪了黑客组织“黑社会”的至少23个不同电子账户中赎金的动向，这一事实表明，执法力度正随着行业的发展而不断增强。
这是因为加密货币在没有银行许可的情况下即时转账的能力，也可以被执法部门用来以互联网的速度追踪和扣押犯罪分子的资金。
比特币也是可追踪的。尽管数字货币可以在任何政府或金融机构的权限之外创建、移动和存储，但每一笔支付都记录在一个**的固定账簿上，这就是所谓的区块链。
这意味着所有比特币事务都已打开。任何有权访问区块链的人都可以查看比特币分类账。
前联邦检察官、风险投资公司Andreessen Horowitz的投资者凯瑟琳•豪（Kathryn Haun）说：“这就是数字面包屑。只要有线索，执法部门就能很好地跟踪。”
霍洛维茨补充说，由于黑客使用加密货币，司法部以“惊人”的速度扣押了大部分赎金。相比之下，从银行获得记录通常需要数月或数年的时间来处理文书工作和官僚作风，尤其是当银行账户隐藏在海外时，她说。
美国副总检察长丽莎·摩纳哥（Lisa Monaco）周一宣布，她将为殖民地输油管道追回部分赎金。
加密货币专家表示，鉴于账本的开放性，执法部门需要做的是找出如何将罪犯与存储比特币的数字钱包联系起来。为了实现这一点，当局可能会将重点放在所谓的“公钥”和“私钥”上。公钥是比特币持有者用来与他人交易的一串数字和字母，而“私钥”是用来确保钱包安全的，只有钱包的主人知道。当局说，追踪用户的交易历史只需要找出他们控制的公钥。
如果你想攫取资产，就必须获得私钥，这就更加困难了。现在还不清楚联邦探员是怎么拿到黑边私钥的。
美国司法部发言人马克·雷蒙迪拒绝透露更多有关联邦调查局如何查获达克赛德私钥的信息。根据法庭文件，调查人员获得了其中一个黑客比特币钱包的密码，但他们没有说明密码是如何获得的。
加密货币专家向《****》解释说，联邦调查局似乎并不依赖区块链技术中的任何潜在漏洞，可能只依赖传统的警务工作来完成行动。
联邦特工可以将人类间谍插入到黑社会的网络中，入侵存储其私钥和密码的计算机，或通过搜查令或其他手段迫使持有其私钥钱包的服务机构交出私钥，从而夺取黑社会的私钥。
加密货币投资网站makara的创始人杰西·普罗德曼（Jesse Proudman）说：“如果他们能获得私钥，就可以阻止赃款。仅仅把它放在区块链上并不能消除这个事实”
据《****》报道，美国联邦调查局（FBI）曾与几家专门追踪数字账户中加密货币的公司合作。随着执法机构和银行试图领先于金融犯罪，以TRM实验室、椭圆和链分析（chain*ysis）为名的初创公司如雨后春笋般涌现，以追踪加密货币支付并识别可能的犯罪活动。
他们的技术追踪区块链并寻找非法活动的模式。这类似于谷歌和微软识别和阻止各地垃圾邮件发送者的方式。
“加密货币使我们能够使用这些工具来跟踪区块链上的资本和资金流，这是我们用现金无法做到的，”向执法部门和银行销售分析软件的区块链情报公司TRM lab法律事务主管ARI redbord说，他对《****》说，他是财政部金融情报和恐怖主义**顾问。
一些长期热衷于加密货币的人说，追回大部分比特币赎金是数字货币合法性的胜利。他们说，这将有助于改变比特币作为犯罪天堂的负面形象。
加密货币投资公司bitwise asset management首席执行官亨特·霍斯利（Hunter Horsley）表示：“在一个又一个案例中，公众正在慢慢证明比特币对执法有利，对犯罪不利，这显然与许多人一贯的看法背道而驰。”
近几个月来，加密货币越来越成为主流。PayPal和square等公司已经扩展了加密货币服务。Coinbase是一家允许人们买卖加密货币的初创公司，今年4月上市，目前市值470亿美元。上周末，在迈阿密举行的比特币大会吸引了12000多名与会者，其中包括twitter首席执行官杰克·多西和前拳击手弗洛伊德·梅威瑟
随着越来越多的人使用比特币，他们中的大多数人通过加密货币兑换等中央中介，以类似于传统银行的方式获得数字货币。在美国，反洗钱和身份验证法要求此类服务知道客户是谁，并在他们的身份和账户之间建立联系。客户注册时必须上传其政府身份证。
勒索软件攻击将不受监管的加密货币交易所置于显微镜下。网络犯罪分子涌向东欧数千家不遵守这些法律的高风险交易所。
勒索攻击后，一些金融专家提议禁止加密货币。
杜克大学法学院全球金融市场中心执行主任李雷纳斯（leereiners）在《华尔街日报》上写道：“我们可以生活在一个有加密货币的世界，也可以生活在一个没有敲诈软件的世界，但我们不能两者兼有。”
加密货币专家说，黑客可能正试图让他们的比特币帐户更安全。一些加密货币持有者不遗余力地将私钥存储在远离任何互联网连接的地方，这就是所谓的“冷钱包”。有些人记得数字和字母。另一些人写在纸上，尽管可以通过搜查令或警方特别调查获得。
普罗德曼说：“要获得资产类别真正的不变性，唯一的方法就是记住这些键，不要让它们被写在任何地方。”。
美国司法部的雷蒙迪说，扣押殖民地管道的赎金是联邦检察官为追回非法获得的加密货币而采取的一项特别行动。他说，司法部已经从用于犯罪活动的未经管理的加密货币钱包中“扣押了数亿美元”。
今年1月，司法部捣毁了另一个勒索软件集团netwalker，该集团利用勒索软件向市政当局、医院、执法机构和学校勒索钱财。
作为行动的一部分，该部门从netwalker那里获得了大约50万美元的加密货币，这些货币来自勒索软件的受害者。
时任美国佛罗里达州中部地区检察官的玛丽亚·查帕·洛佩兹在宣布此案时说：“尽管这些人认为他们在数字空间匿名运作，但我们有足够的技能和时间来识别和起诉这些罪犯，并在法律允许的范围内扣押他们的犯罪所得。”。
今年2月，法务部表示，对朝鲜黑客窃取并存入两个不同加密货币兑换账户的近200万美元加密货币持有逮捕令。
去年8月，该部门还发布了一份投诉，称朝鲜黑客从一家加密货币交易所窃取了2870万美元的加密货币，然后通过中国的加密货币洗钱服务将所得洗钱。F。B.I.追踪到了280个加密货币钱包。
“加密货币实际上比大多数其他形式的价值转移更加透明，尤其是与现金相比，”追踪加密货币支付的初创公司Chain*ysis的发言人马德琳·肯尼迪（Madeleine Kennedy）说
图片来源：互联网
文章标题：纽约时报：美国联邦调查局以传统方式破解殖民地管道黑客的私钥，截获63.7枚比特币赃款
文章链接：https://www.btchangqing.cn/278622.html
更新时间：2022年12月17日
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