如何追踪受黑客威胁的mask加密货币犯罪？

6月5日，特斯拉CEO、SpaceX创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）成为黑客攻击的目标，并在社交媒体上受到国际黑客组织“匿名者”的公开威胁。

这起事件源于一个自称“匿名”的社交媒体账户，该账户在twitter上发布了一段视频，批评马斯克“不断挑衅”加密货币市场，并用威胁的语气说：“你现在遇到了对手。我们是匿名的。我们有很多人。等等

科技大亨受到国际知名黑客组织的威胁，事件很快引起网民热议。目前，随着区块链技术的发展，黑客在线勒索、加密货币电信诈骗、杀猪盘、传销基金盘等问题也开始频繁发生。对此，有业内人士表示，有关部门在办理涉及数字货币的新犯罪侦查时，应具备对加密货币的追踪能力，并探索构建加密货币资产的犯罪财富侦查方法体系。

但问题是，“黑财产”案件在链条追踪上往往面临很大困难。比如，最迫切的挑战是如何对涉案数字货币资产进行跟踪、取证、识别和鉴定，这超出了传统办案流程的范畴。

专业的区块链企业是解决涉币案件的关键

2019年7月4日，央视《法治在线》栏目报道了一起a635意指翻新a635的电信诈骗案。报告显示，电信诈骗成功后，嫌疑人没有使用传统的ා 39; 头等舱卡；转换到多个辅助卡或39；三级卡；，然后以模式从ATM取款；而是在转入二级卡后，先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，再寻求出售比特币，变相增白。

由于数字货币的特殊性，资金流向难以追踪，给警方破案带来技术难度。

然而，在火币的帮助下，警方成功追踪到嫌疑人使用的数字货币账户和交易流程，从而锁定嫌疑人，最终将其抓获。

这只是区块链企业协助相关部门追查非法财产犯罪的一个例子。公开资料显示，自2018年起，火币开始了在线跟踪分析的研究与应用。通过技术手段，为30个省市的警方提供了100余次的数据分析、证据收集和资金追踪等方面的协助，对货币诈骗、洗钱、传销等案件进行了侦破，为国内外多家监管机构在链条跟踪追溯方面带来了极大的效率。

一方面，追踪链条上的资产确实是一个挑战，另一方面，也是一个超越传统办案流程范围的短期困境。显然，区块链企业在这里无疑扮演着重要的角色，因为如果犯罪分子想大量套现其加密资产，中心化交易所始终是一个难以回避的重要渠道。

未来，随着全球加密货币市场的不断扩张，相应区块链的技术特点主要体现在全局性、匿名性、即时性和复杂性上，这使得相关部门在侦查相关犯罪时充满了不确定性。然而，当“黑钱”流入专业交易平台时，等待他们的很可能是严厉的黑资拦路虎。

追踪链上的源头使得区块链不可能犯罪

尽管加密货币交易所作为一个离货币最近的地方，能够有效地协助相关部门阻断黑钱的流通，但它也提出了另一个重要问题：我们应该如何区分“黑钱”？

目前，数字货币普遍具有匿名性的特点。链条上的交易经过多次混淆和转移后，很难进行追踪和验证。这给了资产跟踪一定的技术门槛和时间窗口，比如链上是否有大量的地址标签，目标资产发生变化后是否有及时的预警等。

另外，数字货币链上的交易环境比较复杂，其中货币、混合货币、跨链、DEX、DeFi-lending等交易形式可以混合使用，这大大增加了资产跟踪的复杂性。

上述种种都对相关部门追踪资产链提出了挑战。因此，有一套在线跟踪分析系统和专业人员的帮助显得尤为重要。以火币为例。6月3日，火币宣布“无限安全实验室”正式成立。据了解，该实验室由内外安全、风险控制与合规等方面的专家组成，重点研究连锁情报分析、安全攻防对抗、风险控制、打击利用区块链、研究探索合规策略等。

总之，火币“无限实验室”的加入，将对链上所有涉嫌犯罪的行为进行跟踪监控，使链上的追查能够溯源，区块链也没有犯罪的可能。

事实上，作为全球最早探索区块链领域的企业之一，火币早在2018年就正式启动了链上跟踪分析的研究与应用，2019年，火币推出了**start atlas在线跟踪系统，并尝试在一些领域应用。

据了解，该系统累计链上数据、安全情报数据和事件分析数据超过10亿条，可识别地址数超过1.5亿个。其中，实验室跟踪标记的恶意地址超过20万个，涵盖了混币、暗网、基金盘、杀猪盘等多个维度，帮助用户快速完成对链上资产的跟踪定位，确认资产流向。与目前以太坊的持币地址数为1.5亿相比，比特币的持币地址数仅为3700万，可见无极实验室在区块链大数据方面的实力。

对于火币“无极实验室”的建立，有业内人士认为，火币的无极实验室估计将成为美国数据分析公司Chain*ysis的标杆。目前，Chain*ysis是美国政府最重要的加密分析承包商。目前，区块链的大数据轨道还是一片蓝海。火币的进入可能导致“鲶鱼效应”，加速全球区块链大数据和安全领域的竞争发展。

当然，交换只是打击新的加密货币犯罪的一部分。面对区块链和数字货币产业快速发展带来的网络安全问题和挑战，有关部门要积极整合各种技术资源，共同形成打击新加密货币犯罪的有效方法和体系，提升区块链数字时代的网络安全和治理。