“四问比特币”之三：“币圈”的乱象知多少？

编者按：5月，“币圈”吸引无数关注。5月18日，中国互联网金融协会等三大协会宣布通告指出，开展法定货币与虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换营业，违反有关执法律例并涉嫌犯罪。5月21日，国务院金融委重磅发声，再次说明晰金融羁系部门对比特币的严羁系态度:“袭击比特币挖矿和生意行为，坚决提防个体风险向社会领域转达”。

炒币“热”从何而来？“币圈”乱象何在？“挖矿”如何耗能？区块链如何康健生长?带着这些问题，人民网“强考察”栏目特推出“四问比特币”系列报道，敬请关注。

提起“币圈”，有人一夜暴富，有人血本无归。在有些人眼里，一边是“富矿”，一边是暴涨暴跌、爆仓、金融诈骗、“割韭菜”……如何看待“币圈”乱象？人民网“强考察”栏目走访了虚拟货币“**玩家”和相关专家。

“炒币”玩家讲述“币圈”乱象

“从2017年进入‘币圈’，我陆陆续续投入了快要1000万人民币，然则被庄家收割后，手里的虚拟货币该‘割肉’的‘割肉’，该变‘空气’的变‘空气’，到**账面数字连100万都没有了。”许先生是一名“币圈”曾经的“**玩家”，他向“强考察”栏目分享了他的一个典履历。

2017年6月，许先生经同伙先容，在某网站上购置了一种名叫“狗狗币”的虚拟货币，数目跨越了万万枚，价值在16万元 人民币左右。由于入手价格低，许先生以为这笔生意未来可期，于是他决议耐久持有。

“狗狗币”的价格确实被人“炒”了上去。2020年底，到了“收获”的时间了，许先生不仅打不开那时购置“狗狗币”的网站，就连搜索也搜不出来了，许先生这才意识到，他已经被人“割韭菜”。

许先生向“强考察”栏目透露，被“割韭菜”的玩家远不止他纷歧人。在“炒币”的那段时间里，他结识的虚拟货币玩家多数履历过币价暴跌、生意通道关闭等等之类的“暴雷”事宜，损失严重。

虚拟货币“登”上了法院裁决书

现实上，“币圈”乱象已组成了犯罪。

中国裁判文书网上的数据显示，从2011年**，共有2130份刑事案件的讯断书与虚拟货币有关，数目逐年增多，2020年到达**量595份。今年到现在为止，有167份讯断书与“币圈”有关，这些案件中涉及到了“诈骗罪”“辅助信息网络犯罪流动罪”“妨害信用卡治理罪”“非法吸收民众存款罪”等多种罪名。

“强考察”栏目梳剃头现，在这些案件中，虚拟货币充当着差异角色，例如，在有的案件中，虚拟货币是运用**金融科技的“理财富品”；有的则是传销组织捏造出的“商品”和“积分”；甚至在一些案件中，虚拟货币还充当了支付毒资、赌资以及洗钱的工具。这些案件波及局限广，涉案金额动辄成百上万万，对社会造成了十分恶劣的影响。

“从中国、韩国、美国、日本等国家的讯断书来看，与虚拟货币生意炒作相关的刑事案件，多中心化在诈骗罪、非法集资、非法刊行证券等方面。”中国银行法学研究会理事肖飒示意，我国与虚拟货币相关的刑事案例中，还泛起了大量组织向导传销流动罪，严重影响了社会治理秩序，涉及职员众多，涉及金额稀奇伟大，社会危害之大显而易见。

在投资成为投契的“炒币”风潮中，专家提醒宽大投资者要注重其中的执法风险。

“生意虚拟货币是非法流动，一旦发生风险，小我私人或企业的虚拟货币财富是不受执法珍爱的。”中国社会科学院法学研究所研究员赵磊示意，由于虚拟货币自己的不正当性，以是对于涉及虚拟货币生意的案件，各地法院能够依据《关于提防代币刊行融资风险的通告》中的相关划定，判处有关生意条约无效，生意造成的结果和引发的风险由投资者自行肩负。

赵磊建议，投资者在接触一个新的投资产物之前，首先一定要确认它的正当性，其次要补齐相关的专业知识，阻止有人行使理财的外衣，去干犯罪的事情。

袭击虚拟货币违法犯罪行为

面临我国羁系的延续升级，一些游走在执法边缘的虚拟货币玩家打起了把生意转移到外洋的想法，以为这样就可以躲开中国执法的羁系，纵然自己违法犯罪，中国刑法也是“鞭长莫及”。

“事实并非云云，若是相关营业触及我国刑法，依附‘犯罪地’的扩大注释，我国刑法也可依据属地统领对其规制。”肖飒示意，区块链、虚拟货币相关流动往往是通过盘算机网络来睁开的。我国《刑事诉讼法注释》第2条第2款针对主要行使盘算机网络实行的犯罪，将“犯罪地”的看法作了扩大注释，纵然从业机构主体、营业转移到在外国，但只要其市场主体有中国人，且中国人的财富遭受损失，则我国就可以是“被害人使用的信息网络系统所在地”、“被害人被损害时所在地”或“被害人财富遭受损失地”等，我国公安司法机关仍可对从业机构的犯罪行为举行统领。

“对虚拟货币的羁系不停升级，目的就是袭击违法犯罪行为。”中国人民大学法学院教授刘俊海以为，我国起劲建设对于虚拟货币的有用羁系手段和执法律例，是让部门资源要素回归生产的主要措施。同时，他还劝说列位“币圈”玩家，准确看待虚拟货币，甩掉幸运心理，丢掉“一夜暴富”的理想，通过正当途径勤劳致富，缔造美妙生涯。

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