据报道，美国加州一名男子因承认经营未经许可的虚拟货币业务，并用数百万比特币和现金洗钱，被联邦监狱判处两年监禁。
根据奥兰治县登记处，美国检察官办公室说，37岁的y？奥尔巴·琳达·凯斯·****承认在2020年9月经营未经许可的汇款业务、洗钱以及未能维持有效的反洗钱计划。
****拥有并经营着开发非法虚拟货币服务herocain的业务。据美国检察官办公室发言人说，他从2014年12月至2019年11月开始经营这项业务，并提供比特币现金兑换服务。
他收取高达25%的佣金，这比市场利率高得多。****在南加州的购物中心、加油站和便利店经营着售货亭。据报道，客户可以用现金购买比特币，也可以通过机器销售比特币换取现金。美国检察官办公室说，****知道他的一些客户的资金来自非法活动。该公司在自助服务亭亲自兑换了1500万至2500万美元。
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前银行雇员****（Mohammad）知道有关规定，要求公司必须在美国财政部的金融犯罪执法网络（financial crime execution network）注册。他最终确实注册了，但没有进行尽职调查，也没有举报可疑客户。官方去年表示，作为认罪协议的一部分，****没收了17个信息亭以及数额不详的现金和加密货币。
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更新时间：2021年06月01日
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