金星团队是否在监视xvs清算事件？

作者：Venus insider

翻译：小野野人

翻译者注：5月19日有报道称，BSC**的贷款平台Venus被曝出巨额清盘。根据社区反馈，几家大投资者持有超过300万辆XV（金星平台货币）。车祸发生前一晚，他们在极短的时间内花费数千万元，将xvs的价格从70多美元拉到144美元，然后它以高价抵押xvs，并借了数千BTC和数万ETH。随后，xvs的价格迅速暴跌，xvs被清算，给Venus平台造成超过1亿美元的坏账。

接下来几天，金星团队宣布了事故后续计划的一系列进展，包括降低抵押系数、邀请更多成员参与清算工作等。

5月28日清晨，一个名为Venus insider的twitter账号发表了一篇名为Venus.io explosion an inside job的文章。文章认为，xvs的清盘事件，包括今年1月的加农炮事件，都与车队有关。文章详细分析了其中的细节，列出了多次大额转账的操作记录，以及相关地址与双汇充值地址之间的转账关联，比较合理。但是，作者也强调了自己的结论不必被人信服，建议读者自己去验证；信任，验证是区块链的精神。

链接到原文：

https://medium.com/@venus.insider/venus -io-披露-an-内部-job-f8ef195fe78d

以下是作者的原文，这是翻译，尽量保持作者的原意。

5月28日**进展：

这篇文章发表后，维纳斯团队联系我进行讨论，试图澄清我的理解。目前，我提出的几个问题仍然存在。我被告知，在适当的时候，维纳斯团队将提供我的问题的**情况。如果有进一步的发展，本文将根据需要进行更新/澄清。

在本文中，我将从链中提供证据，证明维纳斯/刷卡团队与cannon初始代币销售事件和xvs账户清算事件相关的区块链钱包直接相关。

由于xvs协议的问题，超过1亿美元的流动****，数百名用户遭受损失和清算，这是团队行动的直接结果。在双星交易所（binance exchange）对xvs代币价格的明显操纵之后，维纳斯协议系统允许**限度的借款，因此200多万xvs被迫清盘。

下面是一个直观的流程图，概述了我最相关的发现。以下部分将提供区块链交易的直接链接。你不必相信我的结论。你需要亲自核实信息的准确性。

Cannon钱包、cleared xvs钱包和Venus/swipe团队的金融钱包都与同一binance交易所的存款地址直接相连。

**代币销售活动

在cannon完成了刷卡应用程序上的初始代币销售后，刷卡/维纳斯团队立即在维纳斯应用程序上列出了can代币，抵押系数为60%。

预售轮的买家可以提供45%的低流动性代币作为抵押品，以借入高达60%的BTC和ETH。由于Uniswap上硬币的交易价格是Iwo报价的重要倍数，预售轮的卖方借入了约7000万BTC（2000 BTC）和800万ETH（7000 ETH）美元，由于can token的流动性极度缺乏，协议的可用流动性已耗尽，该协议还面临清算损失的严重风险。

Joselito lizarondo的事件报告可以在这里找到。

https://blog.venus.io/venus-protocol-update-9cb6470465ea

然后，客户向我们提供了他提取的原始资产，我们将其重新打包回BSC，以便买方降低风险，我们可以收回维纳斯损失的流动性。

然而，随着事件的解决，事实上，尽管有上述声明，在这些资金被偿还之后，维纳斯协议仍然被拖欠4000 ETH。

证据：

目前，还剩下三个Vcan持有者。前两个钱包目前欠金星协议。在撰写本文时，每个钱包的欠款超过2036 ETH。根据上述博客更新，两个钱包被确认属于同一实体。

提供罐头，并通过钱包

0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0

BTC和ETH被借来并送到binance的存款钱包里

0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029

这是binance exchange的存款地址，您可以看到此帐户上有定期合并交易，用于将资金转移到binance hot wallet。我叫这个钱包0x164。。。029二进制钱包。

尽管该实体借入的所有BTC均已偿还，但尽管有上述声明，所借入的7000 ETH中只有3000 ETH已归还，4000 ETH仍未偿还。到今天为止，债务已经增加到4072 ETH以上。尽管这些资金预计不会得到偿还，但仍在根据协议向其他ETH供应商支付利息。

Xvs借用钱包0xef。。。7立方英尺

c7bf账户被社区监控了100多天。Venus团队设定了450000辆XV的借款限额，而这个账户借入了大约330000辆XV。每天，3000辆XVS奖励将应用于市场，其中50%给贷款人，50%给借款人。换句话说，这个帐户每天可以获得1000多辆xv。很快，该帐户成为**的xvs持有人之一，提供超过100万辆xvs。

社区继续质疑金星/刷卡团队为什么允许这种情况继续下去。

4月1日金星协议

问：AMA xvs贷款对少数人不开放，收益率很高。刷卡如何处理这个比率？

刘：这是一个根本的变化，需要发生的是一致的。目前，众所周知，市场速度（决定每个市场的回报）是在借款人和供应商之间分配的。贷款是有上限的，所以没有人能恶意借到大量的XV并提出建议。他们需要真正参与游戏，这意味着购买或赚取它。

虽然由于安全问题，xvs贷款市场的年利率很高，但目前的安全问题超过了想分一杯羹的人。幸运的是，早期用户利用了借款上限。这是FCFS的基础。好消息是，几乎所有的协议，尤其是**的协议，都在从链上的数据重新组合回协议。

Vip-22于5月8日通过，将xvs（及其他）的抵押贷款率从60%提高到80%。

5月18日，钱包。。。7bf收到了来自binance hot wallet的多个xvs传输。这些传输的时间与xvs代币的和一致。下面是0xef的过滤视图。。。7bf。泵送期间接收的xvs总量为912219.95 xvs。所有这些额外的资金都提供给了维纳斯，使xvs钱包余额为0xef。。。7bf超过200万辆XV。

这是在区块链上观察到的模式。

（1） Xvs transfer
从binance hot Wallet接收

（2） 为了增加抵押品

（3） 借更多BTC/ETH到高账户限额

（4） 将BTC传输回binance exchange

所以它来回移动

Xvs busd自5月18日开始交易K线

链条上的动作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bfAMPL p=76

根据上面的图表和链上的截图（binance可以进一步确认），我强烈怀疑取出的资金将用于继续购买xvs并推高价格。上述模式在2-3小时内重复。同样的交易模式也可以在交易历史的第76页和第77页观察到——以上是一个示例截图。

一旦xvs不再被积极购买，市场将退出。然而，这导致了抵押贷款不足的0xef。。。7bf钱包，然后是连续清算。

由于xvs，0xef的价格飞涨。。。7bf基本上能够以远高于公平市价的价格赎回其XV，包括每天1000多张免费代币。当尘埃落定，没有抵押品留下的0xef。。。7bf，但BTC债务不到2000笔。

从0xef账户中取出BTC后。。。7bf，我发现它们被发送到0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1的钱包。到达钱包后不久，资金就被送到了0x164。。。029 binance钱包。

也可以看出，3月8日，0xef。。。7bf将27个BTC直接发送到0x164。。。029 binance钱包。那是加农炮后53天，xvs清算前71天

因此，鉴于上述情况，我们可以通过涉嫌操纵价格，直接将can事件与xvs清算事件联系起来。我想问的一个问题是，显然有不好的系统参与者，这个钱包地址也与维纳斯协议有关。当刷卡团队应该终止这种关系时-为什么团队不立即采取措施降低风险？为什么区块链地址没有得到团队的持续关注？

连接到刷卡/维纳斯团队

答。Xvs买回并烧毁

4月26日，vip-16批准了一项从市场上回购并烧掉350万美元xv的提案。在提案中，Venus/swipe团队要求将资金发送到0x74574937281B91CD708ABA65287B78B3243EE7。

然后，250万美元被送到0x164。。。029比南斯瓦莱塔6035。20分钟后，31979.9961辆xvs被归还，代币燃烧结束。

b。处理部署者和0xFE。。。7bf钱包

据报道，钱包

0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a

资金已于2020年11月25日发送至团队venus:deployer 。deployer地址是创建所有Venus合同的地址。

后来发现，77天前，这个钱包里的剩余资产被送到了0xef。。。7bf，在团队钱包和受益于xvs贷款的账户之间建立直接联系，并最终通过涉嫌价格操纵进行清算。

c。SXP生态钱包交易

据观察，0x164。。。029 binance钱包收到大量SXP转账。总价值超过1.2亿代币。

这些传输的来源是bsc:tokenhub。转移是在二进制链上启动的，所有这些都来自钱包bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s，比如txid B34。。。293

2021年3月1日，钱包收到了来自bnb1c8wmwh6yv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj的10m SXP。然后在4月15日，它收到了超过5000万SXP。

Bnb1c8wmwh6yv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj最初从铸币厂的SXP地址获得1.2亿美元。

看看原始的SXP白皮书，它概述了代币的分布，如下所示。

SXP原始白皮书-代币分配

所以钱包*8mj是生态系统刷卡团队的备用钱包。

所以把这里所有的点连接起来；**一个问题是我找不到合乎逻辑的解释/答案。鉴于cannon事件发生在2021年1月14日，为什么信用卡团队会将资金从生态系统保护区汇到cannon实体在4月15日汇款的同一个binance存款地址，仔细想想，除了这些事件都是精心策划和自成体系之外，没有其他合理的解释。

**，丢失的是社区用户的资金，而不是协议的资金。到目前为止，丢失的资金总计约2000 BTC和约10000 ETH。

今天早些时候，维纳斯团队做了如下更新。

第一个VGP方案将解决BTC和ETH的系统不足。

如果我的记录是正确的，那么第一个建议是从财政部转移xv，以换取团队已经拥有的ETH和BTC——毫无疑问是打折的。

我不能再保持沉默了。我呼吁CZ立即介入，调查并确认我的发现，并赶走这个腐败的团队。

补充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbb71642024d2bdec7a301dea6452973e1是大量VAI低于关联价格出售的交易之一。许多社区抱怨缺乏联系，看来内部人士对此负有部分责任。

还有一个钱包欠5800+ETH协议，并在清算前15秒提取**1400ETH。我没有发现这个帐户和其他帐户之间的直接联系。根据xvs的取款时间和金额，与其他账户相比，我很难相信xvs在某种程度上没有参与。