为什么这么多人被困在杀猪的盘子里？

5月11日，成都市公安局破获了一个利用虚假数字货币平台实施电信诈骗的犯罪团伙。该团伙诈骗500余人，涉案金额高达1150万元。仅一个“杀猪牌”诈骗团伙就骗了数百人。很多人都有这样的疑问：为什么这么多人被困在杀猪板里；

其实，在本案中，诈骗团伙主要选择了三四十岁有一定经济能力的单身女性下手。他们以交友、网恋为名，诱使受害人进入骗子搭建的虚假平台进行数字货币交易。在这一过程中，相对情绪化的女性受害者很难看出这是一种欺诈，她们往往深深地卷入其中；

一旦受害人将自己的资产转移到虚假平台，骗子就可以在后台自由控制这些资产的兴衰。当时机成熟时，他们会刻意制造大涨或暴跌的假象，以所谓的“爆发性”的形式收获受害者的资产。

结合长期的工作经验，火币反诈骗小组总结了数字货币“随手拍”诈骗的惯常套路。一般来说，诈骗会经过以下几个步骤：

第一步是找到材料和包装标识。

正常情况下，“随手拍”诈骗团伙中的每一个一线“员工”都要建立自己的新身份，即创造个人身份。大多数时候，男人会认为自己“有钱又帅”，阳光又帅，有豪车，又爱健身；女人常常假装自己是个体户，年轻，漂亮，命运多舛，试图赢得同情；

人情设施的建立需要大量的影像资料，因此犯罪团伙也做了大量的搜集和积累工作。他们在Twitter和INS上盗取一系列网络照片，并用一整套视频和图片资料将自己包装成所谓的“高净值”人士，以此吸引普通人的眼球。

第二步是传播网络，交朋友。

在结束了自己的“人设”后，这些团伙成员开始添加好友tiktok、jitter、结婚和约会。他们通过每天的表扬、问候、提问、调侃、聊天等方式，让这些潜在的目标，即受害者添加个人微信、QQ等。

第三步是培养感情，发展网恋。

添加好友后，骗子的下一步就是与被害人建立关系。他们通常每天都按照事先准备好的“剧本”打招呼。通过长期的问候和情感陪伴，再加上说谎者营造虚假的“人情环境”，许多受害者根本无法忍受这种“糖衣炮弹”。他们逐渐开始信任说谎者，并最终发展成网恋；

第四，拉向深渊，投资欺诈。

关系建立后，骗子开始有意无意地将话题引向“投资赚钱”。首先，他们告诉客户，他们通常是在做投资，由于最近市场行情不错，他们赚了很多钱，想帮助受害者赚些零花钱。

在数字货币诈骗中，骗子通常通过两种方式获取被害人的资产：一种是诱使被害人进入“黑平台”，然后收钱逃跑；其次，让受害人在主流交易平台上购买数字货币，然后诱使其将数字货币转移到骗子自己搭建的“黑平台”，让受害人通过后台操控“爆炸”，最终完成“杀猪”过程；

大多数时候，骗子会引导受害人“试一试牛刀”。通过后台操控，骗子往往会让受害人在第一次或第二次尝到一些好处，然后骗子会鼓励受害人追加投资，这也是“杀猪盘”众多受害人负债累累的原因。

但时机成熟后，无论被害人理财网站上的账户是否盈利，客服都不会以账户异常、平台异常为借口，允许取现。有时他们骗取足够的钱，甚至关闭网站，导致“杀猪板”里的“猪”丢失。

为了防止更多人上当受骗，火币推出了多个身份识别策略和预警产品。一旦发现涉嫌“杀猪盘”风险行为的用户，平台将立即提醒用户，并发送安全警示邮件、短信和现场信件。这个动作基本上可以让很多人意识到自己可能在诈骗，大大降低普通人被骗的概率；

目前，火币是全行业唯一一个具备识别和拦截生猪板块受害者能力的平台。在数字货币诈骗方面，火币长期以来一直在加大风险控制策略的投入。2020年，火币已劝阻1.5万名生猪屠宰盘受害者，**理论损失为用户4.3亿美元。同年还截获2014万美元向诈骗平台取款，反诈骗工作成效显著。

在这里，火币反欺诈团队提醒广大用户，杀猪碟之所以无法防范，是因为它利用了人性的两大弱点：情感和贪婪。对此，要树立良好的婚恋观，慎用网络相亲；不要听任何“稳赚不亏”、“低成本高回报”的谎言，拒绝任何高回报投资的诱惑；每当涉及个人资产转移时，一定要提高警惕，避免落入“杀猪”的陷阱。