《中国审查官》：涉比特币领域犯罪问题审阅与司法应对

在对比特币挖矿、投资、存储、生意历程中，法益侵略更具庞大化、犯罪手段更具科技化、冒犯罪名更具多样化。经梳剃头现，现在司法实践中对比特币属性、犯罪定性的争议体现在三个方面：移送与审查罪名纷歧致，捕诉罪名纷歧致、定性存在个案差异。除部门案件中将比特币视为盘算机信息系统数据外，不乏存在以侵财类罪名审查认定的个案情形，如潘某诓骗勒索案，检法在罪名认定上杀青共识。

一 涉比特币领域犯罪的总体特征

现在，中国是天下上虚拟货币生意量最多、生意最活跃的国家之一。比特币作为虚拟货币的典代表， 集去中心化、匿名性、技术性、全球流通性、多对多生意等特征于一体，
其既是网络犯罪的工具，亦是网络犯罪的工具。

（一）黑灰产业成为犯罪技术支持

以区块链为底层技术逻辑，充实依托黑灰产技术，借助互联网拓宽犯罪半径，行使网络便利实行跨区域犯罪。作为主要技术工具，黑灰产业以盘算机信息系统、应用程序、网络数据或者软件为工具，以改动代码、编写程序、制作“钓鱼网站”等为手段，成为滋生该领域犯罪的土壤。如［案例一］潘某某非法获取盘算机信息系统数据案。被告人潘某某受他人雇佣，模仿币安网站（网址：www.binance.org.cn）制作“钓鱼网站”，指导用户输入账号、密码、验证码，非法获取中安德瑞科技有限公司的账号、密码等数据，导致该公司币安账户内比特币、以太坊等虚拟货币被窃取，违法所得77117.92元。又如［案例二］潘某诓骗勒索案。被告人潘某通过互联网发送电子邮件等方式， 以不给付比特币就对服务器举行 ddos网络攻击相威胁，向被害单元河北滨海大宗商品生意市场服务有限公司等三家公司勒索比特币。由此可见，
黑灰产技术使得犯罪天真隐藏、无领土特征显著。

（二）“金融创新”隐蔽非法集资陷阱

以投资理财、代币刊行融资、互联网金融创新为幌子，行非法集资之实，该领域犯罪日渐出现脱手段多样化、隐藏性较强、诱惑性显著、风险流传快等特点。一些造孽分子炒作热门观点，包装比特币理财项目，诱惑社会不特定工具投资，所召募资金并未用于购置产物甚或卷钱跑路，投资人损失惨重，追赃挽损难以开展。如［案例三］山东省青岛市市北区人民审查院解决的马某某、柳某非法吸收民众存款案。被告人马某某、柳某伙同他人，在青岛市东晖国际大旅店等地通过果然宣传及推介会等方式，以投资比特币理财富品（月息高达7 ～ 10%）获取高息高收益为诱饵，吸引社会不特定民众投资比特币现金理财富品，并从中攫取高比例佣金。可见，涉比特币犯罪已伸张渗透到金融领域，尤其近年来较为盛行的代币刊行（ICO）更易被犯罪分子行使，以比特币为召募工具，规避金融羁系，虚构翻新项目，实为诈骗他人钱财。

（三）货币生意成为洗钱犯罪新类

比特币具有的全球流通性和可兑换性为洗钱犯罪提供了新的“温床”。在众多洗钱方式中，“跑分平台”受到犯罪分子的普遍青睐，已成为上下游非法资金流转的黑灰产业链。犯罪分子通过创设非法网站，吸引用户注册并租用收款二维码，实现为上游犯罪洗钱。如［案例四］河南省鹿邑县人民审查院解决的温某某、郭某某等七人掩饰、遮盖犯罪所得案。被告人温某某伙同郭某某、常某某等人使用手机通过“火币”“库币”“比特币”等软件，多次使用自己和用他人身份开设的支付宝账号、银行卡以购置、出售虚拟币的方式举行“跑分”，涉案金额高达 900 万余元，致使上游犯罪难以查处，损失难以挽回。

（四）虚伪生意成为诈骗犯罪新套路

犯罪分子或以“代炒币”为由骗取被害人信托并非法占有比特币，或以“充值投票”为幌子骗取被害人以比特币方式投资，或搭建虚伪生意平台人为操作涨幅，引诱被害人买进卖出，诈骗手法名堂百出，骗术隐藏难被识破。如海淀审查院解决的邵某某等三人诈骗案。该三人创设币土豆网站，并谋划充值投票流动，即以比特币充值的方式，换取对其他虚拟货币生意的投票权，排名前三的虚拟货币可以上市生意，并准许事后返还比特币，后嫌疑人操作投票数目、制造服务器宕机假象，将被害人投资的比特币据为己有。

（五）“监守自盗”Convex显行业提防破绽

比特币的犯罪分子从业靠山更具行业特征，稀奇是近年来互联网企业内部员工行使职务便利监守自盗的行为已习以为常。如仲某某非法获取盘算机信息系统数据案。被告人仲某某系北京比特大陆科技有限公司的系统治理员，掌握公司内部所有系统的治理员权限，后使用 TEAMVIEWER 软件远程控制公司电脑， 使用 ROOT 权限进入该公司租用的阿里云服务器，在比特币钱包程序中插入代码后，将公司 100 个比特币转移至小我私人钱包，造成该公司经济损失，部门比特币难以追回。又如，海淀审查院解决的安某非法控制盘算机信息系统案。被告人安某在北京百度网讯科技有限公司担任服务器运维治理职员时代，行使其卖力维护公司搜索服务器的事情便利，以技术手段在公司服务器上部署“挖矿”程序，通过占用盘算机信息系统硬件及网络资源获取比特币等虚拟货币，后将部门虚拟货币出售并赚钱。

二 涉比特币领域刑事治理难题及成因分析

近年来该领域犯罪频发，中心化体现在犯罪分子或通过编写代码、增删应用程序非法获取比特币，或行使其支付结算功效掩饰上游犯罪，作案手段隐藏化、作案方式智能化致使侦查取证逆境重重、司法面临严重挑战。破解亟待解决的治理难题，不仅涉及对比特币实质属性的分析研判，更涉及对其执法适用、罪名判断、侦查取证等实务层面。

（一）对比特币属性的认知差异成为司法主要分歧

针对比特币的执法属性问题，存在两种差异熟悉：一种以为其属于盘算机信息系统的数据；另一种以为其为现实生涯中现实享有的财富，属于刑法意义上的财物。由于认知基点的差异也导致司法实务中对该类犯罪冒犯罪名的差异熟悉。好比对于偷窃比特币的行为，有的认定为非法获取盘算机信息系统数据罪，有的认定为偷窃罪。而这一司法争议随同着比特币从发生到生长的全历程，裁判分歧不仅仅体现在天下各地的裁判差异上，也体现在统一法院对相似案件的差异处置效果上。政策文件的演变，从《关于提防比特币风险的通知》中对比特币货币属性的否认到《关于提防代币刊行融资风险的通告》中对其“虚拟货币”职位的一定，可见比特币已不再局限于一样平常意义上的数据，而是兼具了“经济”“价值”的财富属性，然则否应完全纳入到虚拟财富的大局限中，司法实务界的争论远未竣事。只管部门裁判文书仍以为虚拟财富仅属于盘算机数据，但笔者以为，在涉案金额稀奇伟大的条件下，认定盘算机相关犯罪将导致量刑畸轻，是否具有惩治意义也需要进一步考究。而对于涉及侵财类犯罪的刑法理论，也尚需要在虚拟货币的靠山下进一步加以变通和扩充。

（二）资金链追查难题成为侦办案件的主要掣肘

囿于比特币自身的怪异属性，犯罪分子通过生意平台实现货币生意，导致司法追查障碍重重。鉴于国家间货币羁系制度、金融运行规则迥异、非法资金一旦流入他国金融系统将使得资金追踪难度大大增添。

1. 比特币的匿名性为犯罪分子隐藏身份提供了便利。由于比特币的密码编码和对等网络结构，其设计机制不需要用户提供识别或者验证，部门生意平台仅限于鉴别身份证的真伪并未做实质审核，致使洗钱者通常冒用他人身份证等虚伪信息在生意平台上注册账户并购置比特币，后行使他人电子邮箱注册比特币钱包并实现流转。好比现在较为**的币安网站，用户注册仅用邮箱即可，只在生意时才需要实名制。此外，比特币随机天生公钥私钥且可以“一次一密”，来实现所有权的频仍转移，用户亦可同时拥有多个账号，因此在仅能显示电子钱包地址和转移数额的条件下，难以将比特币生意地址与账户现实控制人联系起来，犯罪真实身份得以隐匿、可疑生意难以被追踪、控制与锁定。值得一提的是，被害人举证也面临诸多逆境，由于下载钱包客户端不需要举行任何实名认证，致使被害人是否系正当持有者也难以确认。

2. 比特币多对多的生意属性，导致资金链多线条交织、资金掺杂不清、资金流向难查实。犯罪分子一旦将非法资金注入渠道中，便通过比特币“夹杂”技术，举行多条理、庞大化的兑换生意，以此来模糊比特币的原始泉源以及与支付账户之间的联系，使得洗白的比特币得以再次在经济领域中流通使用。好比，海淀审查院解决的邵某某等三人涉嫌诈骗罪案件中，犯罪分子通过频仍替换比特币钱包，最终将获取的比特币分层多次转移。

3. 比特币生意的全球性及迅捷性，使其脱离传统的金融羁系，生意跨境性十明晰显。其生意系依赖软件自动完成，在短时间内可完成大量庞大的资金流转，极大地增添了考察难度。此外，由于对境外金融机构的鞭长莫及、对境外资产追查的应对乏力，也增添了执法机构确定可疑用户和获取生意纪录的难度。

（三）传统电子取证手段难以顺应指控犯罪要求

通过对五年来不捕案件的分析，笔者以为之以是难以在第一时间锁定嫌疑人、难以实时搭建犯罪全链条、难以追查资金着落，这其中除了有比特币特殊属性及跨境取证难题等客观因素影响外，侦查履历不足、审查技术微弱、取证方式不完善等也严重制约了电子证据调取的正当性和有用性。

从**人民审查院日前披露的网络犯罪大数据来看，
网络犯罪已形成较为牢固的犯罪利益链条：上游提供技术工具、网络小我私人信息，中游实行诈骗等网络犯罪，下**使支付通道“洗白”资金。稀奇是在信息技术迭代升级、犯罪手段名堂翻新的靠山下，传统电子取证方式遭遇瓶颈，面临电子证据存证难、有用犯罪信息牢固难、提取有用信息难、证据效力受质疑的逆境。在涉比特币案件中，侦查机关抓下游易、抓上游难，缺乏强有力的证据将提捕嫌疑人与比特币操作职员确立实质关联，即便后续举行系列补证，也因错过**调证时机使得犯罪分子逃避侦查。

电子证据的提取与牢固是此类案件侦破的主要关键，也将影响全案的整体走向和犯罪事实的最终认定。如侵财类案件中，涉案职员的虚拟货币钱包、虚拟机械软件及移动装备、网络浏览纪录及缓存等差异载体纪录的电子数据都可能与比特币存储、转移历程以及窃取或骗取手段息息相关。如科技类案件中，从犯罪嫌疑人操作盘算机到窃取数据、植入病毒再到比特币转移变现等，电子证据不仅贯串犯罪全历程，更是始终与嫌疑人身份锁定、行为轨迹确立、犯罪场景还原等方面密不能分。值得一提的是，由于电子证据具有易失性、时效性、易改动等特点，若是没有实时提取和保全电子证据，一旦原有存储介质被损坏或灭失，通过技术手段很难恢复，势必会给侦查带来极大难题。

此外，侦查职员对电子证据的提取程序是否有瑕疵，也将对庭审中能否顺遂指控发生主要影响，好比在科技类案件中，电子数据的泉源及制作历程是否清扫了他人改动数据的可能，提取到的电子痕迹是否系嫌疑人的自主操作也将是控辩双方争议的焦点。

（四）价值认定成为涉比特币侵财类案件的审查难点

司法实践中对比特币价值的认定存在较大分歧， 稀奇是在侵财类案件中尺度不统一，不仅体现在天下局限内各地裁判认定的差异，也体现在统一区域对同类案件认定的纷歧致。这其中一方面要考量个案详细现实和侵权模式的差异，另一方面也与新技术维度下司法职员的执法认知差异有关。经梳理海淀区审查院近五年案件发现，虽然大多数以科技类罪名诉判，但仍有一例以诓骗勒索罪提起公诉并获法院讯断，而且其他地方以偷窃罪、诈骗罪定案处置较为常见，由此对比特币价值的统一认定显得尤为主要。

比特币作为虚拟货币，其价格有着凶猛的浮动空间，这为司法认定带来极浩劫度。笔者以为，
对比特币的价值认定一样平常可从以下几方面考量：
被害人的购置价格、比特币生意平台显示的价格，专业机构出具的价格认定意见以及犯罪嫌疑人的销赃数额。但详细接纳哪一种认定方式，司法实践面临很大分歧。若以生意平台的价格来认定，由于比特币与法定货币的兑换比率时刻处于浮动、且统一天也会有很大颠簸，仅以案发市价格来认定仍难以解决该问题。若以销赃价格认定，并非所有犯罪都有销赃环节，且销赃数额会低于现实市场价格。若以案发地价格判断部门出具的认证意见确定涉案金额，面临的一浩劫题就是缺乏有资质的专业机构对比特币举行价格判断，亦很难被法庭采信。在我院解决的潘某诓骗勒索案中，即是接纳被害人购置价格作为犯罪金额，且由于嫌疑人多次接纳统一手段实行犯罪，亦能知足“多次诓骗勒索”事实的认定。

（五）羁系微弱引发涉比特币犯罪向国际伸张

近年来我国相继出台了针对比特币生意平台的治理设施及反洗钱规范。2013年12月3日央行等五部委团结公布《关于提防比特币风险的通知》，围绕比特币洗钱风险的提防提出了两方面要求，一是要求生意平台对用户身份举行识别，要求用户使用实名注册，挂号姓名、身份证号码等信息，一旦发现可疑生意须立刻向中国反洗钱监测分析中央讲述；另一方面要求人民银行各分支机构将其辖区内的生意平台纳入反洗钱羁系，督促其增强反洗钱监测。2017年9月4日，央行等七部门团结公布了《关于提防代币刊行融资风险的通告》，对比特币生意平台予以重拳羁系，海内相关平台已相继关闭。

只管云云，该领域犯罪仍屡增不减，黑灰产业成为主要珍爱伞，犯罪手段名堂翻新、资金链条伸张外洋、案件追查障碍重重、种种犯罪交织错综等都使得现有执法应对疲软乏力，难以从源头处及早停止犯罪。比特币不仅可以脱离传统的包罗银行在内的金融整理系统，而且其国际流通性特点意味着任何人可以在随便地址接入随便一台电脑即可挖矿、购置、出售或收取比特币。若是比特币服务提供商位于反洗钱羁系微弱的区域，将进一步导致虚拟货币生意信息加倍碎片化，增添资金追查的难度。需要重视的是，一些案件中的犯罪地、犯罪分子的身份及上岸地址无法确定， 致使传统刑事统领面临诸多逆境，且各国执律例定差异显著、珍爱力度乱七八糟，也将导致追诉效果差异， 从而引发统领权上的冲突。

（六）涉比特币犯罪多样化对**适用执法提出新挑战

如前文所述，比特币不仅成为毒品、洗钱、走私、涉税、金融诈骗等犯罪的工具或者手段，还可能成为侵财类及集资类犯罪的行为工具。比特币牵涉犯罪种类之多、冒犯罪益之庞大、社会危害性之大、理应引起司法实务界的高度重视。

对于涉比特币犯罪的司法争议，既中心化在对比特币执法属性的差异熟悉上，也中心化在对犯罪行为的实质判断上。对于通过科技手段窃取或骗取比特币的行为如何做刑法评价，系组成通俗侵财类犯罪照样科技类犯罪？稀奇是近年来如雨后春笋般泛起的代币刊行（ICO）的行为，由于投资人可以用比特币取代法币举行投资，这种非法集资行为应该如何定性？对于经手治理比特币账户或者卖力盘算机信息系统运行的维护职员，其非法占有比特币的行为能否组成侵占罪或者职务侵占罪？因此对“占有转移”的认定尺度、既遂形态的认定、执法性子的判断，此罪和彼罪的厘清等一系列问题，都将对传统刑法理论和司法实践提出严重挑战。

三 应对涉比特币领域犯罪的对策及建议

梳理总结海淀区审查院近五年该领域办案情形， 部门案件在审查逮捕时代因证据存疑、定性争议，未能进入随后的诉讼环节，甚或虽进入审查起诉阶段但公检双方在案件定性上存有较大分歧。究其缘故原由既有侦查偏向误差、犯罪预判不足、调证不充实等因素影响，但毋庸讳言的是，司法机关普遍面临着现时刑法理论如何应用于新案件解决、传统技术取证如何有力指控犯罪等瓶颈制约。笔者建议从以下几方面为切入路径追求突破：

（一）依托新技术手段，实现非法资金全链追踪

相较电信网络诈骗类案件，行使虚拟货币洗钱犯罪中亦存在追查链条长、可疑资金混同、转移历程庞大的特征，近年来对资金链条的追踪成为解决该领域案件的痛点和难点。行使生意比特币洗钱、通过多次转账将资金转移历程庞大化，在增添追踪和监测非法资金流动难度的同时，也倒逼我们探索运用新技术手段创新资金追踪模式、重新搭建资金链系统。

笔者以为，通过地址分析、链上监控来锁定用户身份、确定侦查局限系侦破该类案件的主要条件。虽然比特币使用者可以天生随便多的地址来隐匿身份， 但比特币在区块链上的存放、使用、生意以及变现都有迹可循。办案机关通过对比特币钱包关联注册信息的追踪，对网络 IP 地址、MAC 地址的分析，对谈天纪录、浏览痕迹的提取，对服务器和域名租用信息的分析等，依然可以找到线索举行追查，划定犯罪分子的落脚点局限。

纾解难题还需从基底技术入手，要充实行使区块链技术，连系时间节点、资金数目和流向，提升生意图谱分析能力，通过数据挖矿、数据碰撞等方式找到关联线索准确认定犯罪事实。

第一，运用技术辅助办案，与专业区块链分析机构开展相助，在查阅区块链上虚拟货币账户信息、历史生意数据的基础上查清涉案账户间的虚拟货币转移历程。如在解决邵某某等人涉嫌诈骗案中，充实借助外脑气力，与区块链大数据分析公司率先相助，通过对区块链的合理追踪，买通了大部门资金转移环节。

第二，向比特币生意平台调取详实生意数据。由于区块链上果然的比特币生意数据无法体现统一生意网站上的内部生意数据，稀奇是在比特币“多对多”的生意模式下，平台内部的资金流混同成为一大障碍，因此调取平台内生意数据具有关键意义。

第三，开展与第三方支付平台相助，有用纾解资金追查堵点。在洗钱类案件中，犯罪分子一样平常经由多重币币生意、货币生意的环节，其中常通过银行卡与第三方支付账号绑定完成生意，因此调取第三方支付账号后台数据对于查明账户生意信息、确定涉案资金走向很有助益。综上，笔者建议要运用新科技匹敌新犯罪，借助区块链等科技手段，行使信息流、资金流挖矿上线、追踪资金去向，以此实现对涉案职员的全网袭击、犯罪事实的**指控。

（二）创新电子存证模式，有用破解侦查取证难题

通过梳理不难发现，该领域案件犯罪类多，涉案职员杂，隐藏性极高，袭击难度大，如何**突破实现全链袭击，电子证据的提取和牢固是重中之重。这不仅需要从执法层面研判，更需要从技术层面予以考量。在该领域案件的审查解决中，无论是对嫌疑人身份的锁定、资金链条的追踪，照样对涉案比特币的扣押，每一环节都对电子取证有用性和正当性提出较高要求。

近年来越来越多的优质科技产物应用于案件侦查和电子取证事情，一些企业已经创新研发出针对虚拟货币犯罪的电子数据取证、存证产物及分析技术，这对于我们传统司法办案模式无疑提供了专业支持和科技引擎。好比侦查部门能够运用先进技术和信息对储存在服务器中的数据举行破解，通过提取分析 IP 地址、服务器、相关谈天纪录锁定犯罪分子从而有用提高电子数据取证效率。在运用区块链技术对资金链条查证的历程，对涉案生意数据举行充实提取的历程如何保证数据保留的完整性，在与生意平台及第三方支付机构调取生意数据后如何举行电子数据的再梳理，这些不仅对电子证据取证实体性提出要求，更对程序正当性提出较高尺度。笔者以为，要充实规范现场勘验历程和存储介质使用，由具备足够专业技术的职员对电子证据举行提取牢固，需要时由第三方机构给予技术配合和智力支持。

需要引起注重的是，在对涉案比特币扣押历程中如何保留其虚拟属性和执法属性的统一，如何确保扣押实质有用、扣押程序严酷正当，这些都对公安机关电子取证方式提出新的磨练。由于比特币虚拟性、中心化、漫衍式的属性，其以存在每个网络节点上的账单维持系统运转，若是想要冻结某小我私人的比特币账户，就必须控制所有节点，这将是不能能完成的义务，但如若公安机关不在第一时间对涉案比特币举行控制， 犯罪分子会行使自己所掌握的公钥私钥将比特币转移至境外。针对这一难点，我们在解决邵某某等人涉嫌诈骗案中，基于比特币怪异属性创新传统扣押模式， 实验性地确立了一种新扣押模式，即由公安机关天生并提供比特币地址，犯罪嫌疑人将其账户内的比特币转移至该地址，在此历程中犯罪嫌疑人将不再掌握最终账户的公钥私钥，由此不仅制止了涉案比特币被转移的可能性，也利于公安机关实时收缴藏匿的比特币并予以正当控制。

（三）着眼犯罪模式差异，审慎认定比特币价值

比特币的价值评估问题不仅牵涉被告人的刑罚裁量，也涉及被害人的损失盘算以及追赃挽损等问题。司法实践中，每个案件都有其显著特点和价值评估模式。笔者以为，在参照传统侵财类案件价值认定模式的同时，需要从个案犯罪特点、明晰犯罪阶段、现实占有状态、比特币存储载体等多维度举行研判。

基于此，对比特币价值的司法认定可从几个层面举行考量：
第一，若被害人被动交付或被窃取骗取存储于钱包内的比特币，或者嫌疑人系以后买方式而取得比特币，可以购置价格作为认定基础，以案发时比特币生意价格为参照依据。相较生意价格的极不稳固性，购置价格有生意纪录佐证，更易被采信，如潘某诓骗勒索案遂接纳该种认定方式。

第二，若比特币已经较长时间存储于生意平台上，且被害人购置纪录无法调取的情形下，虽然厥后经由嫌疑人在多个平台网站，以及平台与钱包间的多次转换仍没有实现法币兑现，可以案发时生意价格为认定基础，但这里需要注重的是由于比特币价格颠簸幅度较大、且没有响应的换算生意机制，其在统一生意平台的差异时间段，也会有显著涨幅，因此以市场生意中央价格作为评估尺度更为合理。

第三，部门案件中嫌疑人将非法占有的比特币举行了最终兑换，且有销赃纪录予以佐证，此种情形下以嫌疑人的销赃数额认定较为客观。

第四， 参照我国侵财类案件中价值认定方式，如被盗财物无有用价格证实或者凭证价格证实认定偷窃数额显著不合理的，应当根据有关划定委托估价机构估价。但笔者以为现在并没有对比特币价值举行判断的专业权威机构，且《价格认定结论书》能否获得法院讯断支持， 出具依据是否客观，评估结论是否客观有待考证，也是需要稳重思量的问题，需要连系个案情形综合论证。

然而，以上几种评估模式仍不能涵盖所有案件，以通过挖矿而原始取得的比特币为例，其价值就由于涉及挖矿装备成本、用电成本等多种因素制约而面临认定上的难题。

（四）修建社会共治名目，提升治理法治化水平

近年来，审查机关在依法袭击该领域犯罪上已经积累了一定履历，从各省的已生效讯断上来看，检法在定性及执法适用上日渐杀青统一。但相较比特币日渐迅猛的生长态势、层出不穷的犯罪形式、迭代更新的犯罪手法，审查机关在**袭击新犯罪上尚有很长的路要走。

笔者建议，审查机关要做好网络信息技术与刑法原理的实务嫁接，依托科技案件专业化办案优势，连系个案发案特点提前介入指导侦查，稀奇是对于公检认定纷歧致案件，要实时相同研判，指导公安机关规范电子证据调取；对于新犯罪原理研究方面，要借助专家气力，补强袭击洗钱犯罪的能力短板；以个案借鉴、逐案相同、类案总结的方式，就执法适用和量刑方面努力与法院谈判研判，对案件高发区域要及早统一诉判尺度， 在执律例制内合理拓展刑罚适用的界线。

单一维度依赖刑事律例规则只能治标、尚难治本，努力应对该领域犯罪案件高发态势，要靠刑事惩治开路，更要靠司法行政羁系协力的修建，前置执法律例的落实奏效。虽然近年来国家出台了系列政策性文件， 但运用比特币洗钱仍处于反洗钱机制最为边缘的地带。笔者建议，在生意羁系和防控风险方面，一方面执法机关要把监控重点放在比特币与法定货币的兑换渠道上，通过银行转账纪录等传统手段举行监控，实现实时羁系和数据共享；另一方面要增强对生意平台网站的羁系，其中对境外网站和服务器的羁系尤为关键， 需要时要接纳封锁域名、更改接见地址等方式削减接见途径。此外，近年来比特币中介机构的兴起不容小觑，部门生意网站虽然注册地在境外，但仍以公布广告等方式在海内从事生意居间服务，致使生意双方在小我私人银行卡间实现资金流转，避开交易所环节形成了羁系的空缺地带。由此，充实领会中介商的运作机制， 形成对中介商的有用规制，对于阻断比特币洗钱以及其他类犯罪大有裨益。

与此同时，检视现在涉比特币犯罪案件的生长生态链，搭建行刑衔接机制、创新刑事路径探索已经势在必行。审查机关与行政执法部门努力开展亲热相助，需要时由金融羁系部门提供判断服务或者配合相关证据调取，逐一破解案件难点疑点问题，以此提升刑事案件解决质效。梳理近年来该流域犯罪案件的典发案特点、深入分析掣肘新案件解决的瓶颈因素，凝聚社会普遍共识，搭建共防共治平台更具突出意义。建议以一样平常交流互鉴、人才定期互动为契机， 充实改善涉网络信息技术及金融复合人才的稀缺事态，这对于突破传统办案思绪、顺应新技术生长更具久远意义。