新华网：欺诈、洗钱、操纵价格。。。虚拟货币如何成为“犯罪新宠”？

在《币圈》中，从“狂喜”到“悲伤”可以是一分钟的事情。飞涨的物价、华丽的谎言、精心编织的骗局。。。这些充斥着“币圈”的乱象，使许多持币人容易落入犯罪分子设下的陷阱。

虚拟货币的“魔力”何在，如何成为“犯罪新宠”？

江苏无锡市民曹女士告诉记者，2019年，她第一次踏进了“币圈”，她说：“我以为自己能赚大钱，没想到亏了10多万元。”。虽然她知道风险不小，但看着飞涨的价格，听着别人的游说，她还是在壳牌国际平台上投资了几款“虚拟货币”。

一开始，“货币价值”持续上升，有些价格甚至上涨了两倍。曹女士不断增加投资。她觉得只要有人买，她就不会赔钱，如果她在中间换手。结果半年多后，平台无法交易和提现，这让她大吃一惊。

与曹女士有类似经历的人不在少数。虽然有些人对这种赚钱方式感到不安，但他们还是想出丑，认为自己不会是“打鼓传花”的**一击。许多犯罪分子利用这一点，以虚拟货币和区块链为掩护，进行非法集资、诈骗等活动。

截至2020年底，安徽省淮北市象山区人民法院公开宣判了一起包装着虚拟货币的特大跨境电信诈骗案，79名被告人因诈骗罪被判刑。

这个犯罪团伙往往“聚焦”有经济实力的客户，通过直播室和微信群传播，鼓吹虚拟货币产品的升值空间。在客户投资真金白银之后，虚拟货币在前期还会继续上涨，让人有点盈利，诱导客户继续增加投资。当投资达到一定数额时，犯罪集团就会操纵虚拟货币急剧下坠，造成客户流失的表象，从而骗取被害人财物。

可见，虚拟货币的“魔力”背后，往往是高回报的驱动和对高风险的盲目。

“我每天听课，认真听懂币圈。我做事像只老虎。一位“90后”投资者告诉记者，他热衷于新事物和另类投资，5月初看到一种货币暴涨，他就投资了数万元。没想到，几天后，由于“币圈”老总的言论，虚拟货币大幅下跌，这让他怀疑虚拟货币的价格背后有“银行家”的操纵。

近年来，狗钱、猫钱、猪钱、鳗鱼钱等虚拟货币相继出现。这些虚拟货币不是“钱”，与这些动物无关。似乎他们的名字只是“善良可爱”。

这些“空币”没有实物支撑，也没有应用价值，其扩张模式与圈钱套路高度一致：创始人注册空壳公司推出“虚拟货币”，前期大量宣传加大热度，诱导人们到海外购买，被大量持股人控制，卖出后价格飞涨，许多投资者因价格暴跌遭受重大损失

据专家介绍，虚拟货币在名称上叫“货币”，但它根本不是货币。它既不是由任何国家的货币当局发行的，也不能在市场上用作货币。充其量，它是一种特定的虚拟商品，不应成为投机的目标。其中，很多“航空货币”发行技术模糊，发行上限不确定，持有人众多，极易被“制造者”操纵。

中国监管部门早就注意到虚拟货币交易投机带来的风险。他们不仅多次下发相关文件，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务，还要求暂停各类代币发行和融资，并开展专项整治。目前，我国虚拟货币交易平台和第一代代币发行（ICO）交易平台已基本淘汰。

然而，许多平台把服务器放在海外，在中国作弊，在国外数钱。许多交易平台从事跨境洗钱活动，以逃避外汇监管。

比特币的总数有限，数量稀少，因此受到一些人的追捧。然而，比特币等匿名、难以追查、无国界的虚拟货币也成为犯罪分子洗钱的理想方式。

**人民检察院、中国人民银行公布了一起虚拟货币洗钱典案件。陈某志前夫陈某波因涉嫌集资诈骗罪潜逃海外后，被告人将赃款“洗钱”成比特币供陈某波在国外挥霍，数额90余万元。**，陈某因洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。

“币圈”不在法律之外。随着相关法律法规的完善和国际合作的加大，利用比特币等虚拟货币洗钱的“灰色空间”越来越窄。

近期，虚拟货币价格大起大落，虚拟货币交易投机行为大幅反弹。面对乱象丛生的“币圈”，国务院财委近日向市场发出明确信号，严厉打击比特币的挖矿和交易活动；相关协会联合下发文件，防范虚拟货币交易投机风险。

专家提醒投资者，要树立正确的投资理念，增强风险防范意识，防范虚拟货币欺诈、传销、洗钱等违法行为。不要相信高高在上的承诺，不要盲目跟风投机，时刻警惕投机风险，避免自己的财产损失。

新华社记者吴宇、王晨阳、程思琦