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中国法律能否管辖海外货币犯罪?

面对可能出现的监管风暴,一些游走于刑法之外的虚拟货币机构开始向海外转移业务。他们认为,只要企业远离中国大陆,主要人员就有外国绿卡,这将逃避中国法律的监督,甚至认为即使涉嫌犯罪,中国刑法也只是触手可及。

事实上,区块链纠纷和犯罪由于其隐蔽性、突发性、跨地区性等特点,对我国传统的民事管辖和刑事管辖提出了挑战。但是,这并不意味着从业人员如果将业务转移到海外,尤其是相关业务涉嫌犯罪时,可以放心。

四项管辖原则

管辖权是一个国家**的象征,其设计从一开始就力求全面和进步。我国刑法第六条至第九条规定了属地管辖、属人管辖、保护性管辖和普遍管辖四项原则。

领土管辖权是犯罪发生的地方。只要犯罪地在中国,中国公安、司法机关就可以行使管辖权。

属人管辖权调查犯罪嫌疑人的身份,只要犯罪嫌疑人是中国公民,即使是在境外实施的,中国也应受到管辖。

保护管辖权考察域外犯罪对我国法律利益的影响。犯罪嫌疑人在中国境内或者在中国境内的公民犯罪,应当判处有期徒刑三年以上。

普遍管辖权是指各国以协商一致的方式共同打击某些国际犯罪,即中国缔结或参加的国际条约所规定的犯罪。即使刑事诉讼本身达不到中国的八招,中国的公安和司法机关仍然可以行使管辖权。

领土管辖权:不可避免的诅咒

那么,如果机构在任何虚拟货币业务合法的地方开展业务,而实际控制人本人又具有境外身份,是否一定会跳出我国刑法的管辖范围?事实并非如此。如果相关业务触犯了我国刑法,我国刑法也可以借助对“犯罪地”的扩大解释,按照属地管辖权进行规制。

犯罪地点是什么?根据刑法第六条和刑事诉讼法解释第二条第一款的规定,犯罪地包括犯罪行为地和犯罪结果地。

特别是与区块链和虚拟货币相关的业务往往通过计算机网络进行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法解释》第二条第二款的规定,扩大了“犯罪地”的概念,解释了主要通过计算机网络实施的犯罪,包括用于实施犯罪行为的网络服务的服务器所在地,网络服务提供者的所在地、被侵害的信息网络系统及其管理者的所在地、被告人及其管理者在犯罪过程中的所在地、被害人使用的信息网络系统的所在地,受害人被侵害时的受害人所在地、受害人财产受损的地点等可以看出,即使就业组织和企业的主体转移到外国,只要市场主体是中国人,中国人的财产受损,那么中国可以是“被害人使用的信息网络系统所在地”、“被害人受到侵害地”或者“被害人财产受损地”,中国公安、司法机关仍然可以对从事该项工作的组织的犯罪行为行使管辖权。

举个类似的例子,如果一个外国人在一个赌博合法的国家开设线下赌场,即使有中国公民过去也会玩,我国刑法不能适用属地管辖原则(不是犯罪地)或保护性管辖原则(在当地是合法的)。但是,如果他开设了网上赌场,受众是中国公民,那么依托互联网的触角,中国的相关场所也可以成为“犯罪场所”,中国的刑法可以直接按照属地管辖原则进行规制。当然,如何将其绳之以法,还要考虑国际刑事司法协助的具体情况,能否定罪量刑,犯罪嫌疑人是否知道旁听人有中国公民。

“幸福的烦恼”

事实上,包括区块链业务犯罪在内,我国刑事管辖范围内的“连接点”并不是太少,而是与使用计算机网络有关的犯罪“太多”。特别是在非法集资案件中,往往存在大量的“被害人被侵害地”和“被害人被侵害地”“被害人使用的信息网络系统所在地”或“被害人财产受损地”,在实践中容易出现,或竞相管辖,各地公安司法机关想管,或推卸责任互不想管的管辖矛盾。

对此,我们认为应充分发挥“指定管辖”制度的作用。一旦发生管辖权冲突,要及时上报,并让上级公安、司法机关沟通确定管辖权。或者确立一些地方的优先管辖地位,如“实际伤害地”,以提高司法效率,公平公正地解决区块链犯罪案件的管辖矛盾。

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文章标题:中国法律能否管辖海外货币犯罪?

文章链接:https://www.btchangqing.cn/265854.html

更新时间:2021年05月26日

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