2个月遭3次观察！提供300多种数字币生意的币安还平安吗？

作者 | 付影

编辑 | 吴婷婷

泉源 | 独角金融

一波未平，一波又起。

有媒体报道称，作为全球货币三大交易所之一——币安(Binance)克日正接受美国司法部和国税局关于洗钱和税务问题的观察。关于这起观察，未透露更多细节。

事实上，两个月以来，币安已连遭三次观察。除了上述观察外，另外两起观察划分涉及币安推出的股票通证产物可能违反了欧洲证券律例、美国正在观察币安是否允许美国生意者购置加密衍生品。

币安连遭观察背后的缘故原由又是什么？接下来对币安将发生哪些影响？是否会晤临处罚？谜局尚待进一步揭开。

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一波未平，一波又起！

两个月币安连遭三次观察

克日，币安又迎来当头一棒。

据媒体报道称，天下上**的数字货币交易所币安正在接受美国司法部和美国国税局的观察，此次观察的内容主要包罗洗钱和税务问题。

介入观察的机构，包罗美国司法部银行诚信部门的审查官，这个部门认真观察针对金融公司的庞大案件，以及西雅图美国审查官办公室的观察员。

新闻一出，微博中有关该起观察一时间众说纷纭，“比特币就是传销圈套乘上了互联网的东风”、“加密货币就是洗钱用的”等不停泛起在谈论区。这些议论的背后，是用户对于平台的不信托，更深一层，则是期待虚拟货币如何在羁系之下合规运营。

对于此次被观察一事，币安官方回应称，币安一直重视合规，并与全球各地的羁系机构和执法部门通力互助，公司一直在起劲确立一个健全的合规设计，包罗反洗钱原则和金融机构用来检测和处置可疑流动的工具。我们在协助包罗美国在内的天下各地执法机构方面拥有优越的纪录。”

币安此次接受美国羁系层观察缘故原由，独角金融向币安咨询，对方示意，所有事关政策和任何羁系机构相同方面，我们不做任何谈论。而美国司法部和国税局的谈话人对此也拒绝置评。

现实上，这已经是币安两个月以来第三次接受观察。

4月29日，德国金融羁系局(BaFin)忠告投资者称，币安推出的股票通证产物可能违反了欧洲证券律例。缘故原由是币安使用了来自德国的券商公司的服务。

4月15日，币安宣布上线股权通证产物。通过该服务，用户可直接使用加密资产购置传统股票资产，**以股权代币形式公然生意的股票是特斯拉(Tesla)，这种产物相当于投资者只需经由币安的渠道，可直接购置全球股票资产。

另外一次被观察时间是在3月12日。据媒体报道，美国商品期货生意委员会（CFTC）正在观察币安是否允许美国生意者购置加密衍生品。

那时币安方面回应称，Binance.com交易所不平务美国用户，服务美国用户的Binance US并没有衍生品营业。不外该公司还称，公司严酷遵守美国的划定，并有壮大的控制措施来防止客户洗钱。但币安也同时示意，只管币何在封锁美国通道，但用户确实找到了绕开封锁的可行方式。

币安、火币和欧易被称为“三大加密货币交易所”。公然信息显示，币安由首创人赵长鹏确立，是全球用户量**、生意量**的数字货币资发生意平台之一，现在注册职位于开曼群岛，新加坡区域设有做事处，该交易所示意并没有单一的公司总部。币安与它所处的行业一样，基本不在各国的羁系局限内。

币安毗邻遭遇观察，是项目受到质疑，照样各国羁系环境趋严，背后真正的缘故原由又是什么？接下来对币安将发生哪些影响？是否会晤临处罚？一切还尚未可知。

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树大招风，照样真有缺陷？

如何看待外洋羁系对币安的介入行为，详细涉事的缘故原由又是什么？

耐久关注数字资产行业生长的财经谈论员艾勇向独角金融透露，从本次币安被美国观察的报道看，美国司法部和美国国税局并没有说是针对币安美国，也没有说是针对币安主站。从透露的信息看，美国司法部和美国国税局可能是盯上了币何在全球的生意，并非只是币安美国。

高速生长的虚拟货币市场，仍有不少灰色地带未被顾及，而法外之地也遭受了许多的非议。

2020年，和美国联邦机构之前有互助的区块链数据分析公司Chainasis 认定，在他们检查的生意中，与犯罪流动有关的资金更多选择币安举行生意，跨越其他数字货币交易所。

这背后的故事，是否与此次被观察洗钱一事有关，生怕只有币安知道。

一位多年炒币人士“爱搞搞”分析以为，币圈现在流行的多倍数杠杆合约，导致市场大起大落，此次被美国观察，可能嫌疑交易所由于知道客户仓位情形，有意操控比特币，动员币圈整体多空爆仓潮，从而赚大钱，因此，当前珍爱投资者，规范交易所是羁系层一定的行为。

他称，“经常看到某种币生意量比市值还高，生意一段时间后就暴跌，到底交易所有没有那么多币，是不是买空卖空？谁来羁系？这些都是羁系层接下来要解决的问题”。

提交整个社会平安号，在美国商业企业咨询小我私人身份信息时，通常会提供后4位。“爱搞搞”称，在币安美国开户时，要求开户者的小我私人资料所有提供，他以为不知这是否会被美国羁系层以为网络小我私人隐私信息。

只管接连遭遇观察，不外币安也一直在释放利好新闻。

现在，币安提供包罗比特币、以太坊、BNB在内的300+个币种的生意。币安的平台币BNB是市值仅次于比特币和以太坊的第三大数字货币资产。

无独占偶，胡润宣布2021年全球富豪榜显示，赵长鹏以80亿美元财富登数字货币富豪榜第3

据币安今年第一季度的销毁通告，币安2021年第一季度生意量环比增进260%，用户数环比增进346%，增幅较为强劲。

与此同时，BNB价格从今年年头的37.86美元，上涨至5月13日的567.41美元，涨幅高达1398%。

币安首席执行官赵长鹏去年年底曾对媒体示意，由于市场的不确定性推动了人们对加密货币的兴趣和生意，2020年币安净利润有望到达8亿至10亿美元。

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币安交易所“老大”职位能否稳固？

2017年因“94事宜”而出海的币安，一直处于没有任何国家可以羁系的状态。近年来，币安先后被日本、马耳他、马来西亚、俄罗斯等国家抑制，甚至驱逐。

上述内容中提到的“94事宜”，即2017年9月4日，央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、***、保监会等七部门脱手正式叫停ICO融资。七部门通知指出，任何组织和小我私人不得非法从事代币刊行融资流动，各种代币刊行融资流动应当立刻住手。

截图来自央行网站

“94事宜”对虚拟货币市场来说，犹如一场风暴来袭，有人割肉退场，有人按兵不动，也有人试图抄底。

艾勇分析称，虽然遭受**，由于币安交易所没有羁系机构可以统领他们，以是它们在全球扩张速率异常快。

随着比特币价格连续高涨，越来越多的散户正跑步入场。

艾勇示意，币安对自家平台币控盘力度异常强，他们可以通过快速拉盘营造财富效应吸引用户流入，这又作为正反馈加速了他们的营业希望措施。这意味着，只要没有获得取缔和有用制裁，他们的市场名目和职位会继续保持稳固。

数字货币生意平台Gemini的一项研究显示，约13%的美国成年人设计在未来12个月购置数字货币，相当于1930万人，这一数字也险些是现在投资者数目的两倍。

值得注重的是，当美国羁系对币安观察后，是否会对币安用户造成影响？

对此，艾勇示意，这是一定的。一些风险偏好低的用户会把自己的资产转入更平安的CoinBase、火币等交易所，来规避可能的羁系风险。这可能导致未来一段时间内，币安会泛起资产净流出的情形，市场占有率下滑。

从久远来看，拥有稳固的用户、优越的口碑、技术的硬核才是企业生长的命脉。当羁系盯向币安，币安能否继续赚钱还需拭目以待。你对币安被观察一事是如何看待的，迎接留言讨论。