庞氏骗局加密货币“女王”7年诈骗40多亿美元，非法获取比特币23万枚

庞氏骗局的***之一，**的加密货币，自称 cryptoqueen；他创建的和onecoin的Ruja ignatova未能对涉嫌40亿美元诈骗的加密货币案作出回应，被纽约联邦法院认定为违约。据悉，此案始于2019年5月，鲁贾·伊格纳托娃和onecoin被指在类似庞氏骗局中诈骗数百万投资者40多亿美元。投资者被告知onecoin可以挖矿并具有实际价值，但事实上它并不存在于区块链上。

据说 cryptoqueena 6035拥有23万台比特币，价值超过110亿美元，目前正在市场上销售。onecoin受害者提交的法庭文件显示，她从迪拜的阿联酋王室成员那里收到了比特币。她现在已经逃亡三年多了。伊格纳托娃与塞巴斯蒂安·格林伍德和她的哥哥康斯坦丁·伊格纳托夫共同创立了onecoin。

Onecoin庞氏骗局是一家多层次营销（MLM）企业，其特点是提供表面上与区块链网络相连的服务。其核心营销方法是告诉用户onecoin将成为最重要的加密资产，最终成为 比特币杀手。由于其组织结构和欺诈性索赔，加密界警告人们要注意onecoin的真实性。

Onecoin于2014年9月16日启动，2015年，保加利亚金融监管委员会（FSC）对该项目发出警告。庞氏骗局总部设在保加利亚，其次是一家在迪拜注册的离岸公司，其子公司onelife network在伯利兹注册（原英属洪都拉斯，中美洲东海岸的一个独立国家）。

2016年底，整个传销金字塔开始坍塌，调查人员表示，该项目从未使用过任何类的区块链技术。2017年，美国执法部门对伊格纳托娃发出秘密逮捕令，cryptoqueen失踪。

塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）于2018年被捕，她的哥哥康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）于2019年3月在洛杉矶被捕。随后，美国检察官指控onecoin诈骗全球参与者40亿美元，创始人们开始了自己的监狱生活。

康斯坦丁·伊格纳托夫在2019年11月承认欺诈和洗钱，但cryptoqueen从未被抓获。现在，根据onecoin项目受害者的法庭文件，鲁贾·伊格纳托娃可能拥有数十亿美元的资产。

受害者提供的文件显示，cryptoqueen可能在迪拜有一个5亿美元的账户。她从迪拜最富有的人之一的儿子谢赫·萨乌德那里得到了价值110亿美元的比特币英镑。交易的具体细节尚不清楚，但据说交易发生在2017年10月，当时BTC的交易价格约为每台6000美元。在传销的背后，cryptoqueen与sheik saoud的关系可以带来额外的好处。

鲁贾·伊格纳托娃已经能够从国际民航组织和阿联酋获得外交证书。传销报告的背后，强调的是伊格纳托娃仍然在逃。

onecoin的庞氏骗局向迪拜的银行和房地产输送了数十亿资金，据说这些资金得到了谢赫·萨乌德·本·费萨尔·卡西米（Sheikh saoud bin Faisal-qassimi）和房地产大亨米蒙·马达尼（mimoun Madani）的支持。记者还描述了阿联酋富人之间的交易，据说这些人给了她数千张比特币。

和

在一次有记录的交易中，谢赫·卡西米使用了4个装有23万个比特币的硬钱包（U设备），当时价值约5000万美元，换取了被冻结的onecoin银行账户、一些其他类的资产和阿联酋的一些房地产，总价值达10亿美元。

过去几年的大量报道表明，伊格纳托娃可能位于***联合酋长国、俄罗斯或希腊。至于伊格纳托娃，之所以仍然逍遥法外，是因为阿联酋和美国之间没有共同的引渡条约。

受害者的**律师乔纳森·利维博士将所有问题归咎于整个数字货币生态系统。监管机构似乎忽视了一个事实，即加密货币正成为像ruja ignatova这样的罪犯的理想工具。伊格纳托娃是比特币泡沫的主要受益者并非巧合。