梦想十年，黑网“洗钱皇帝”终于落网

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作者：Andy Greenberg，wired

比特币迷雾似乎仍在运行，但其创始人目前已被拘留。

照片来自塞缪尔·科鲁姆/博客/盖蒂图片社

十年来，比特币迷雾一直试图帮助客户隐藏加密货币的来源和目的地。

近日，美国国税局表示，这一长期运行的匿名系统的创始人已被确认为俄罗斯和瑞典公民，并指控他用比特币洗钱数亿美元，其中大部分来源于或被送往黑网毒品市场。

黑暗网络上最**的匿名组织

根据法庭记录，美国当局4月27日在洛杉矶逮捕了罗曼·斯特林戈夫，并指控他在10年的比特币雾行动中使用了120多万台比特币，犯有洗钱罪。这些比特币在付款时的总价值为3.36亿美元。

据美国国税局刑事调查部称，俄罗斯和瑞典公民斯特林戈夫（sterlingov）经营比特币fog，该软件允许用户在查看比特币区块链（使用区块浏览器）时，将自己的交易与他人的交易混为一谈，防止任何人跟踪支付。而他本人将从这些交易中获得2%-2.5%的佣金。

根据美国国税局的计算，根据每笔交易时的汇率，斯特林戈夫通过这项服务至少收到了价值800万美元的比特币。此外，这还没有考虑到比特币在过去十年中的大幅升值。

根据刑事起诉书记录的内容，斯特林科夫于2011年底创建了该网站，并以日本化名akemashite omedetou进行推广。

根据起诉书，omedetou在比特币论坛bitcoin talk上的一篇帖子中宣布，bitcoin fog可能“将您的比特币与其他用户的账户混合使用”，“使用我们的服务隐藏您的支付信息，这样您就无法证明您的存款和取款之间有任何联系”

在过去10年里，3.36亿美元比特币大雾中至少有7800万美元被指控洗钱，并通过上述服务流向了销售毒品的黑暗网络市场，如丝绸之路、阿戈拉和阿尔法湾。

2019年，美国国税局试图通过卧底特工对付比特币迷雾。这名卧底特工给比特币迷雾的管理员发了一条信息，明确表示他想洗钱出售***。比特币大雾完成了交易，但没有回复卧底。

成功是小河，失败是小河

如此谨慎的斯特林科夫究竟是如何落入法律的陷阱的？

多亏了他使用的区块链技术。

国税局通过2011年斯特林科夫用来设置比特币fog服务器托管的交易追踪到了他。

起诉书概述了斯特林科夫在2011年如何使用数字货币Liberty Reserve（现已失效）支付比特币FOG的服务器托管费，并提供了区块链证据，证实斯特林科夫用比特币购买了Liberty Reserve代币。

证据显示，他首先在早期的加密货币交易所Mt.GOx将欧元兑换成比特币，然后通过多个地址将这些比特币进行转移，**获得了用于在交易所建立比特币fog域名的Liberty Reserve token。

美国国税局说，通过追踪这些交易，他们发现Mt.GOx的账户使用了斯特林科夫的家庭地址和电话号码；此外，一个谷歌账户在其谷歌硬盘上发现了一个俄文文件，其中包含隐藏比特币支付信息的指令。这份文件准确地描述了斯特林科夫购买他使用的自由储备代币的步骤。

区块链分析师Chain*ysis联合创始人乔纳森·莱文（Jonathan Levin）说：“这个例子表明，拥有正确工具的调查人员可以利用加密货币的透明度来追踪非法资本流动。”

该案还显示，比特币曾被广泛认为是匿名和无法追踪的，但在许多情况下恰恰相反。自从加密货币诞生以来，通过区块链记录所有代币交易，往往可以成为执法部门多年前追踪交易的一种手段。

伦敦大学（University of London）的计算机科学家莎拉•梅克尔约翰（Sarah Meiklejohn）在2013年开创了比特币跟踪技术。他认为，基于区块链分析逮捕比特币大雾创始人表明，调查人员可以利用“跟着钱走”的技术追溯很久以前的交易。

“通过区块链分析，所有活动都永远记录在这个分类账中。即使你10年前做了坏事，你现在仍然可能被抓获和逮捕，”Meiklejohn说，“他们调出交易信息真的很重要。”

未解之谜

截至斯特林科夫被捕当天下午，比特币迷雾仍在运行，但不清楚谁在运行。国税局和司法部都没有回应。

Meiklejohn想知道为什么这位创始人在比特币迷雾仍然活跃的时候被捕。她指出，有执法机关秘密接管犯罪组织，开展打击黑网犯罪行动的案例? （执法部门）。

然而，如果比特币迷雾是同一个案件，为什么整个案件和对斯特林戈夫的刑事起诉书都向公众公开？

是别人吗？还是帮派犯罪？国税局和司法部仍然没有回应。

不过，对于那些想通过“混钱”从事违法活动的人来说，此案也有警示作用。

钱不睡觉，但区块链和黑网不是非法的地方。