加密货币交易所Kraken被要求向美国国税局提供一些用户的加密交易信息

Kraken已被要求向美国国税局提供其部分用户的信息，这些用户在2016-2020年间的任何一年都进行了2万美元的加密货币交易。

加州北部的一家联邦法院昨天授权国税局向克拉肯发出“匿名传票”。交易所没有被指控任何不当行为。

国税局跟踪“可识别的群体或类别的人”谁可能不遵守纳税申报表和国内税收法律。

此外，国税局将检查Kraken是否遵守其记录保存义务，如了解客户（KYC）规则。

国税局局长查克·雷蒂格（chuck Rettig）在法院发布的新闻稿中说：“这份匿名传票是我们工作的一部分，目的是揭露那些试图逃避纳税申报和支付公平份额的人。”

美国司法部税收司**总检察长戴维·哈伯特说：

“那些使用加密货币交易的人必须像其他纳税人一样履行纳税义务。”

美国国税局使用匿名传票获取符合某些描述的所有纳税人的姓名和信息，例如**传票中描述的“进行2万美元及以上加密交易”类别的用户。

根据这份声明，美国国税局正在调查五种不同类别的美国纳税人的信息。它正在调查的一些活动包括：虽然加密货币交易从500万美元到5600万美元不等，但报告的收入有限；为了使经济效益不明显，我们需要操作多个账户，同时将法定货币转换为数字资产，然后再转换回法定货币。

美国国税局还密切关注2017年和2018年提交逾期纳税申报表的人，他们的年收入超过200万美元，其活动包括在各种加密货币交易所存取款超过2300万美元。

据报道，2016年，美国国税局**向CoinBase发出匿名传票，并从13000名CoinBase客户处获得信息，为**调查铺平了道路。

此后，CoinBase一直在接受审查，在2020年11月，CoinBase的税务律师警告客户，该公司一直在跟踪美国国税局对不符合税务申报要求的用户的执法工作。

4月18日，cointegraph报道说，马萨诸塞州的一家联邦法院发布命令，授权美国国税局向circle Internet Financial Inc.发出“匿名传票”。