土耳其政府要求加密交易所报告可疑客户交易

摘要：

土耳其政府需要遵守加密货币交易所的反洗钱和反恐怖融资条例。

该国的交易所必须加强其KYC要求，并像银行一样，向政府报告可疑交易。

土耳其政府已将加密货币交易所列入该国需要遵守反洗钱和反恐怖融资条例的公司名单。

监管改革在政府公报上公布；5月1日总统令宣布后，这项法令将立即生效。

通过将这些规则应用于加密，土耳其政府现在使在该国运营的31家加密交易所遵守金融犯罪调查委员会（masak）制定的严格监管规则。

“像银行一样”审查客户

Masak偶尔会向该国的加密货币交易所（CryptocurrencyExchange）索要客户名单，否则它不会运行加密货币交易所。

但是迈赫迈特ü rkarslan说，现在masak将把加密交易所当作银行来对待。

从5月1日起，交易所必须要求提供居住证明和身份证件，并定期检查这些证件的有效性。

交易所还必须防止任何被政府列入黑名单的客户报告任何可疑信息，并将其向机构客户提供的任何服务告知政府。

bitexten**研究员塞斯利（agah Selim sesli）说，这个名单越来越长，我们现在正试图弄清楚这一点。

各种规则

土耳其政府预计将于下周出台一系列加密法规，同时；五一法则是其中的第一条。塞斯利预计，此类监管可能包括税收规定和与美国相同的私人钱包报告要求。

监管狂潮是基于此前的监管规定。三周前，土耳其央行禁止在日常支付中使用加密货币，并限制类似贝宝的支付处理器处理加密货币。

一系列规定引起了混乱。奥斯曼·加齐üç 我ü tü “政府甚至还没有定义加密资产，更不用说加密资产服务提供商了。在法律上，明确这些定义很重要。”

政府之前从未明确提及加密货币交易所，现在开始引入“加密资产平台”和“加密资产服务提供商”的监管。Tü “我们只是假设，这意味着加密的交换和相应的行动，”rkarslan说

克üç 我ü tü Rk解释说，“加密资产服务提供商”是指金融行动特别工作组（FATF），将加密交易所描述为虚拟资产服务提供商（VASP）。

欧盟在决定如何监管加密领域时依赖于这个术语。但在欧盟发布加密资产提供商的法规之前，它已经对其进行了仔细的定义——不像土耳其政府突然使用了这个术语。

此前，土耳其两大加密交易所突然关闭。上周，thodex；以及；比特币；一夜之间关闭，锁定客户资金。

thodex诉讼案中几人的**律师Mertcan bayraktar表示，加密交易所的监管“当然是一件好事”，但政府的风险规避可能会阻止加密交易员使用这些平台。

“加密货币或区块链提供了惊人的机会，”他说。当市场持续出现负面描述时，阻止人们投资或交易加密货币也是一种潜在风险。”