火币在线东南亚区域反欺诈风险控制方向策略

2021年3月，火币针对东南亚地区推出了多项反欺诈风险控制定向策略，可以更准确地识别和拦截东南亚杀猪疑似受害者。今年4月，火币正式开始聚焦马来西亚，升级其全球反欺诈风险控制战略。

火币始终坚持用户至上的原则，致力于保护用户资产的安全。2020年9月，火币 OTC迎来全面风险控制升级，**推出一批生猪杀盘欺诈识别策略和预警产品。

；图片：OTC购买前弹出提示

该战略启动后，仅在2020年，火币就劝阻了15466名生猪屠宰受害者，**的理论损失为用户4.3亿美元，即在用户微利或第一笔交易时被拦截。同年，火币截获了2014万美元的欺诈平台提款。

基于平台强大的风险控制智能和数据能力，火币能够准确识别要启用的欺诈地址。即使他们没有任何网上转账记录，火币也可以通过平台风控将他们列入诈骗地址黑名单数据库。

另一方面，基于精细化风险控制的原则，火币 OTC今年通过多维数据分析，为东南亚多个地区输出了更加**的反欺诈风险控制策略，可以有效减少对正常用户的干扰。

；图：火币反欺诈风控预警

现阶段，火币是业内唯一一个能够识别和劝阻用户拿钱“杀猪”的平台。相比转换率、交易量等业务指标，火币更注重用户的资产安全。虽然诈骗发生在平台外，但火币 OTC长期坚持优化和完善现有策略，力求在诈骗发生前对涉嫌诈骗的受害人进行有效劝阻；

在这里，火币提醒用户，生猪杀盘诈骗的背后，其实是一个相对谨慎的行为逻辑和针对各种社会场景的黑色产业链。要提高防范意识，不要轻易相信网络婚恋交友平台上所谓的“高富帅”、“白富美”、“投资师”，在个人资金方面要注意核实对方身份。拒绝高回报虚假投资的诱惑，不要把钱转给任何陌生人。