京王2021盐城公安破获中国首例区块链合约技术开设赌场案

葡萄柚币是在EOS区块链操作系统上发行的一种数字货币，它允许人们在其公共区块链（简称DAPP）上构建去中心化的应用，而这一新兴领域一直是犯罪分子的攻击目标。今天，记者从盐城警方获悉，近日，盐城警方成功破获国内首例利用区块链合约技术开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获虚拟货币130余枚，价值2600余元。

2020年10月，盐城市公安局网络安全支队接到网友举报，称在柚子币公链上有一个名为“biggame”的赌博应用程序，在币圈很流行，而其交易量长期以来一直是公开链柚子币日交易量的很高点。经市、县两级网络安全部门初步调查，发现这个DAPP不需要下载。用户可以登录公链或通过各种柚子币钱包，直接使用柚子币下注。玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、**德州、骰子和水果机5款游戏。盐城市建湖县公安局网络安全大队民警陈光明说：“DAPP有一个显著的特点，就是开源代码，所有用户都能看到。它摆脱了传统的中心化式应用不透明机制，采用区块链智能合约技术来保证游戏的相对公平性。一般来说，开发者不能“作弊”

据警方介绍，该网上赌场自2018年8月上线以来，迅速积累了大量忠实粉丝，日均下注金额超过1000万元，很高峰时活跃赌客超过1万人。为避免攻击，该赌场已被宣布为海外合法赌场，不向中国大陆提供服务。但警方对每日获利榜上的玩家账号分析发现，近一半的赌徒为国内人员。盐城市公安局网络安全支队第三大队副支队长支胜说：“过去几年，我们打击的跨境网络赌博，就是利用非法第四方支付平台充值、提取现金，通过****转移赃款。随后，随着我国打击跨境网络赌博和****的逐步深入，越来越多的赌博平台开始利用数字货币难以追踪的特点，支持数字货币充值，以逃避监管和打击。但在这种情况下，赌博平台更进一步，将区块链智能合约技术应用到每一款赌博游戏中。”

警方通过对2700多万笔交易数据的分析，整理出赌场每场赌博、抽奖、派奖所用的26个合同地址，发现大量获利资金流向4个可疑账户。警方迅速从4个收款账户中找到突破口，团伙负责人谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。在明确赌博平台的组织架构后，2020年12月，建湖警力分五路，在广州、上海、安徽、滁州等地抓获以刘为首的14名犯罪嫌疑人。建湖县公安局网络安全大队副大队长王凤华告诉记者：“嫌疑人曾经在香港设窝。2020年初，该病爆发。他们以为自己是趁人不注意就回广州，又设了一个新地点继续从事非法活动。这也为我们的逮捕提供了条件。”

通过对背景数据的分析，警方还发现深圳、厦门有两家数字货币交易所为赌博平台提供推广和资金结算服务，并从中提取一定比例，金额540余万元。今年1月15日，盐城建湖警方对两个提供赌博条件的犯罪嫌疑人团伙进行了专项收缴，并在公安部2021网专网抓获11名犯罪嫌疑人。智晟表示：“目前我国对这两类违法犯罪活动的打击还存在空白，即利用区块链合约技术开设赌场和借助数字货币交易平台推动结算。在公安部和省公安厅的大力支持下，我们得以对此案进行全链条打击。”

目前，公安机关查明，该平台共有赌徒7.3万余人，涉及海内外17个国家和地区，涉及资金80亿元，非法收入6000万元。此案的成功侦破，是盐城公安打击网络黑新产品的又一重大成果，有效净化了网络生态环境。