网络交友数字货币“随手盘”案及犯罪模式分析

随着比特币得到世界主要传统机构的认可和各国监管进程的加快，加密货币市场不断发展并试图融入主流金融世界，其市场规模和受众群体也在加速扩张。

不过，现阶段，普通民众对比特币的认识还比较肤浅。很多人只看到比特币创造的“暴富”神话，却不了解加密市场的交易过程和高风险属性。不法分子经常利用这一点实施欺诈，并从新兴市场的散户投资者那里获取“情报税”。其中，最为突出的是网络相亲数字货币“随手拍”新诈骗案。

网恋深陷数字货币“杀猪盘”，每周被骗28万元

据《城市快报》报道，2021年3月，东阳市一女子深陷“生猪屠宰盘”，仅一周时间就以“投资”为名被骗走28万余元。据报道，今年50多岁的张女士通过社交软件认识了一位网友，几次聊天后，她就互加了微信。此后，张女士和该网友一有时间就在微信上热聊。

2月24日晚7时许，张女士在微信上收到该网友的留言，请她帮忙。对方称自己投资的网站进不去，请张女士帮忙经营。随后，张女士登录该网友发来的“全球数字货币交易平台”网站，按照对方指令操作，看到对方账户余额不断增加。

此后，该网友多次邀请张女士一起投资。经过多次拒绝，张女士终于在3月2日注册了一个账户，第二天联系“客服”开始“投资”。3月3日，张女士将10万元转入“客服”提供的银行账户后，根据对方操作，平台账户余额增加4690.08元。除去平台扣除的2%服务费，她成功地将“赚”来的4596.2元取款到自己的银行账户上。

随后，该网友与张女士称，该平台近日有“收费10万元送18888元”的活动，并提议自己帮张女士收费2万元，让张女士自己收费8万元。由于之前的投资已经盈利，张女士对这次“投资”毫不怀疑，并于3月4日通过手机银行充值8万元。后来，在网友的欺骗下，张女士先后充值了10.5万。

3月11日，该网友在骗取张女士银行账户内所有款项后，还建议张女士去贷款充值“投资”。但此时，张嫂已经醒悟过来，于是她声称自己在美容方面没钱，并让骗子主动“退”了1万元。后来，张女士一直试图与对方联系，希望挽回一些损失，但对方根本不理她。3月15日上午，她终于在东阳市公安局武宁派出所报警。

网络相亲中数字货币“杀猪板”犯罪模式分析

“随手拍”诈骗是一种新的网络诈骗，诈骗者通过网络交友，诱使受害人参与理财、赌博游戏、外汇交易等各类虚假投资活动。骗子称被骗者为“猪”，并根据一些既定的剧本将自己包装起来，扮成高福海，谈感情获取信任的阶段，这就是所谓的“养猪”。当骗子谈到有一定的感情基础时，他开始吸引对方投资，**诈骗行为被称为“杀猪”。

在数字货币“杀猪板”中，欺诈者主要利用受害人对数字货币的无知，诱导其在虚假平台上充值交易，实施欺诈。此外，不少数字货币“随手拍”会以投资的名义，让受害人到常规交易平台用现金购买虚拟货币，然后诱使对方将已购买的虚拟货币转移到骗子指定的虚假平台或地址。

事实上，一旦受害人将数字货币转移到骗子指定的假冒平台或地址，受害人的资金就已经转移到骗子的口袋里，造成无法弥补的财产损失。

火币风险控制可有效识别和拦截生猪屠宰盘疑似受害人

针对这种新的“随手拍”骗局，诱使用户购买数字资产，然后以网络交友的形式在虚假平台上取款进行“投资”，火币推出了多项识别策略和预警产品。一旦发现有风险行为的用户，平台将立即向其发送安全提示邮件、短信和现场信件。

火币相关风险控制覆盖场景包括：

1当用户发起可疑取款时，确认风险提示；

2用户发起高风险取款时，直接拒绝一次取款；

3轻度疑似死猪盘用户在场外交易前会收到弹出提示；

4中度疑似生猪屠宰盘受害者将在场外交易前给予强烈风险弹出提示；

5被高度怀疑是杀猪菜的受害者将被直接限制在场外购买功能。

相比转换率、交易量等业务指标，火币更注重用户资产的安全性。目前，火币是业内唯一能够识别和劝阻用户拿钱杀猪的平台。仅在2020年，火币就劝阻了15466名生猪屠宰盘受害者，**的理论损失为用户4.3亿美元。同年，火币共截获2014万美元用于向欺诈平台取款。

在这里，火币天涯提醒我们要牢记三个“不”字，防范数字货币“随手拍”。首先，“不要相信。”。在网上交友要谨慎，不信任网民，不相信“稳赚不赔”、“低成本高回报”等谎言；二是“不贪”。第三，“禁止转弯”。不要把钱转到不熟悉的账户。向熟人转账时，要多沟通、多打听，防止落入“陷阱”。