比特币成为洗钱的新手段，将袭击虚拟钱币洗钱！！！

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前天上午10点，**人民审查院、中国人民银行**宣布一批洗钱犯罪典案例。记者领会到，近年来，由于比特币等虚拟货币具有隐藏性强、难以追查的特点，已经成为洗钱犯罪的新手段。

近期，上海检方就处置了一起行使比特币、跨境转换成境外财富的案件。上海市浦东新区审查院办案职员先容，被告人陈某枝在明知其前夫陈某波涉嫌集资诈骗罪的情形下，仍然将部门赃款通过比特币矿工换取比特币密钥，而且将密钥发送给逃往境外的陈某波，供其在境外兑换使用，其行为已组成洗钱罪。

对于接下来的反洗钱事情重点，审查机关有关认真人在答记者问时示意，将以办案为中央，依法推行执法监视职责，从以下几个方面加大反洗钱事情力度：

一是连续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查，解决上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在指导侦查取证时，注重指导公安机关实时追查涉案财物现实去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案历程中，综合运用立案监视、追加弥补起诉等职能，连续加大追诉洗钱犯罪的力度。

二是增强各部门的协调配合。要增强与人民银行及其分支机构在信息共享、线索移送、谈判钻研、辅助办案、预防宣传等方面开展常态化协作。同时，也要增强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的协作配合，施展惩治洗钱违法犯罪的协力。

三是强化审查履职。审查机关在强化惩治洗钱犯罪履职的同时，还要注重施展执法监视职责，凭证解决洗钱案件发现的问题向有关金融机构、特定非金融机构、羁系部门提出审查建议，推动完善反洗钱羁系措施，增强侦查和审讯监视力度，并起劲探索开展公益诉讼审查事情，起劲从全方位多条理施展审查机关反洗钱事情职能。

央行示意，将以本次典案例宣布为契机，起劲会同联席**各成员单元，增强宣传学习，深入明白立法意义，压实各部门主体责任，充实行展行政、执法和司法协力，通过研究出台司法注释和指导意见，开展袭击洗钱罪专项行动或交手竞赛，增强部门间交流座谈等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新划定，严肃袭击治理各种洗钱犯罪流动，有用提防化解重大风险。