丈夫发虚拟货币集资诈骗1200万元，妻子用比特币洗钱被判入狱！

3月19日，**人民检察院、央行联合发布了惩治洗钱犯罪典案例，其中一起使用虚拟货币洗钱新方法案：假离婚转移赃款、交换比特币密钥跨境洗钱，而陈某志的前夫陈某波潜逃海外，共汇款390余万元。
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因财产转移而离婚

女子用虚拟货币为前夫洗钱

2015年8月至2018年10月，陈某波在意大利注册成立金融信息服务公司。未经国家有关部门批准，他以公司名义向社会公开发行固定收益理财产品，自行决定涨跌。这些资金主要用于兑现本息和个人挥霍，后来拒绝兑现。陈某博还搭建数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱使客户在平台上充值交易，编造平台交易数据，并通过限制币大额取款、谎称黑客盗取币等方式掩盖资金缺口。，拖延甚至拒绝投资者提取现金。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某波立案侦查，涉案金额1200余万元。陈某波潜逃海外。

2018年年中，陈某将300万元非法集资款转入妻子陈某的个人银行账户。2018年8月，为转移财产，掩饰、隐瞒犯罪所得，陈某志与陈某波离婚。2018年10月底至11月底，在明知陈某波因涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查并逃往境外的情况下，陈某志仍将上述300万元转入陈某波个人银行账户，供陈某波在境外使用。

此外，根据陈某的交代，陈某以90多万元的****了陈某非法集资购买的汽车。随后，他联系了陈某建立的微信群中的比特币“miner”，将所有的钱转到了比特币密钥的“miner”，并将密钥送到了陈某的国外进行交换。

前夫的航班还没有报道

检察机关：不影响对妇女洗钱犯罪的认定

图片来源：央行网站截图

2019年4月3日，陈某因涉嫌洗钱被移送起诉。经审查，上海市浦东新区检察院提出补充侦查请求，公安机关应当根据请求向中国人民银行上海总部调取证据。中国人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱机构对可疑交易进行调查，通过穿透资金链，分析判断可疑点，向公安机关移交相关证据。

陈某波尚未到案。经审查，上海市浦东新区检察院认为，陈某志帮助陈某波以银行转账、汇兑等方式将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪；陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，而他潜逃国外并不影响陈某志洗钱罪的认定。2019年10月9日，陈某志以洗钱罪被提起公诉。

陈志于2019年12月23日在浦东新区犯洗钱罪，判处有期徒刑两年，并处罚金。***没有上诉，判决已经生效。

在办案过程中，上海市检察院向中国人民银行上海总部通报了虚拟货币领域洗钱风险情况，建议加强反洗钱监管和新领域金融情报分析。中国人民银行向国际反洗钱组织金融行动特别工作组提供了这起案件，作为中国打击利用虚拟货币向国际社会介绍中国经验的成功案例。

“上游犯罪经查实未依法判决，或者未依法追究刑事责任的，不影响洗钱犯罪的认定和追诉。“在典意义上的案例中，提到洗钱罪虽然是下游犯罪，但仍然是一个独立的犯罪。考虑到惩治犯罪的必要性和及时性，上游犯罪可以认定为洗钱犯罪事实。如果根据相关证据能够认定上游犯罪，未经刑事判决确认，上游犯罪不影响洗钱罪的认定。