袭击虚拟货币洗钱：中国破获比特币跨境洗钱案

这些案例从差异侧面展现了审查机关、人民银行对洗钱犯罪不纵容、从重办治的司法态度。

比特币洗钱成新征象

其中一起行使比特币跨境洗钱案，代表了当前行使虚拟货币洗钱的新趋势。

这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间，陈某波注册确立意某金融信息服务公司，未经国家有关部门批准，以公司名义向社会果然宣传定期牢固收益理财富品，自行决议涨跌幅，资金主要用于兑付本息和小我私人虚耗，后期拒绝兑付；开设数字货币生意平台刊行虚拟币，通过虚伪宣传诱骗客户在该平台充值、生意，虚构平台生意数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩饰资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局对陈某波以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，涉案金额1200余万元，陈某波潜逃境外。

2018年年中，陈某波将非法集资款中的300万元转账至前妻陈某枝小我私人银行账户。2018年8月，为转移财富，掩饰、遮盖犯罪所得，陈某枝、陈某波二人仳离。

2018年10月尾至11月尾，陈某枝明知陈某波因涉嫌集资诈骗罪被公安机关考察、立案侦查并逃往境外，仍将上述300万元转至陈某波小我私人银行账户，供陈某波在境外使用。

另外，陈某枝根据陈某波指示，将陈某波用非法集资款购置的车辆以90余万元的****，随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款所有转账给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某波，供其在境外兑换使用。陈某波现在仍未到案。

上海市浦东新区人民审查院经审查以为，陈某枝以银行转账、兑换比特币等方式辅助陈某波向境外转移集资诈骗款，组成洗钱罪；陈某波集资诈骗犯罪事实可以确认，其潜逃境外不影响对陈某枝洗钱犯罪的认定，于2019年10月9日以洗钱罪对陈某枝提起公诉。2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院作出讯断，认定陈某枝犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。陈某枝未提出上诉，讯断已生效。

办案历程中，上海市人民审查院向中国人民银行上海总部提醒虚拟货币领域洗钱犯罪风险，建议增强新领域反洗钱羁系和金融情报分析。中国人民银行将本案作为中国袭击行使虚拟货币洗钱的乐成案例提供应国际反洗钱组织——金融行动稀奇事情组，向国际社会先容中国履历。

据先容，虽然我国羁系机关明确制止代币刊行融资和兑换流动，但由于各个国家和区域对比特币等虚拟货币接纳的羁系政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币被行使成为跨境洗濯资金的新手段。

可疑生意讲述258万份

近年来，审查机关不停加大洗钱犯罪惩治力度。2020年，天下审查机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，提起公诉707人，较2019年划分上升106.5%和368.2%。

中国人民银行反洗钱局卖力人先容，金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助袭击两个方面。

金融机构、支付机构等依法推行反洗钱义务，包罗确立反洗钱内控制度，开展洗钱风险治理，推行客户身份识别、大额和可疑生意讲述、客户身份资料和生意纪录保留义务，依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金生意等。

人民银行依法推行反洗钱监视治理、大额和可疑生意讲述网络、反洗钱监测分析、反洗钱考察等职责，并配合侦查、监察机关针对相关案件开展反洗钱协查。金融系统可为侦破洗钱和相关犯罪案件提供**的金融情报和资金流转证据。

2020年，人民银行下设的中国反洗钱监测分析中央共吸收金融机构、支付机构等报送可疑生意讲述258万份。各级人民银行发现并吸收的重点可疑生意线索16926份，开展反洗钱考察7804次，向侦查、监察机关移送线索5987次；配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查，协助破获涉嫌洗钱等案件710起；推动以刑法第一百九十一条洗钱罪宣判案件数目是前一年的3倍多，配合重办洗钱犯罪成效显著。

2020年，人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法对537家义务机构举行行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规小我私人1000人，处罚金额2468万元。

加大袭击洗钱犯罪力度

3月1日起施行的刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为组成洗钱罪的划定。

上游犯罪分子实行犯罪后，掩饰、遮盖犯罪所得泉源和性子的，不再作为后续处置赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独组成洗钱罪，加大了对从洗钱犯罪中获益**的上游犯罪本犯的处罚力度。

为贯彻新划定，**检正在会同**法研究修改洗钱罪，掩饰、遮盖犯罪所得、犯罪所得收益罪司法注释，对耐久存在的执法适用难点和争议点予以明确，对不顺应执法司法现真相形的部门划定举行调整。

**检第四审查厅卖力人示意，“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，各级审查机关在解决种种洗钱案件，以及解决上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的事情程序中，要强化袭击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充实的，可直接以洗钱罪起诉。

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