区块链行业监管被妖魔化。天眼如何帮助打破这种局面？

监督不是毒药，而是苦药。合理的监管手段和方法有望促进区块链产业的新一轮野蛮成长。

作者：格罗特

在比特币诞生的前十年，与对革命性新技术诞生的兴奋相比，市场反馈更多的是负面的质疑和批评。区块链和VR/AR其衍生加密货币资产的强大货币和金融属性，使这一行业在起步阶段直接站在传统金融体系的对立面，传统金融体系由主要经济体的央行和华尔街运营了数百年。以比特币等加密货币为结算资产的黑网络为代表的黑产业，让区块链产业“蒙上”了早期的灰色面纱。

为了更好地控制滋生加密资产的一系列灰色产业链的蔓延，重建法定货币体系的权威，过去几年，世界主要经济体纷纷挥舞着监管大棒。然而，即使在这样一个“恶劣”的环境下，区块链技术也在短短几年内完成了几轮变革，而它在去年夏天推出的DeFi中我们发现了真正的应用落地热潮。随着区块链被中国政府列为核心技术自主创新的重要突破口，对这一新兴技术的“偏见”正在逐渐消退。

然而，随着行业的加速发展，区块链犯罪也频发。很明显，从国家或金融监管部门的角度来看，政策东风真正能够“毫无顾忌”吹来的时刻或许会到来，也可以说，与区块链相关的新犯罪能够得到有效遏制。

对于区块链行业来说，“监管”应该是“坏”吗？

或许从区块链从业者和市场参与者记住“9.4”这个特殊字符串的那一刻起，“监管”就成了这个新兴市场无法回避的关键词。因为从过去几年的经验来看，世界主要经济体的政府和金融监管部门对这个新兴市场几乎没有什么好感，监管几乎等于压制和限制。因此，寻找一个不受监管的环境成为市场从业者的热门话题。

然而，在当今成熟的社会制度中，这种所谓的无管制环境相当于无政府状态。至少在地球绝大多数地区，这一假设无法成立，少数因历史问题管辖权仍有争议的特殊地区，往往因缺乏明确控制而陷入混乱甚至长期战争。因此，至少在当今社会，“监督”不容忽视。

回顾加密货币行业的“监管”形式，我们不难发现，对于有关部门来说，由于缺乏足够的认识，以往这种监管往往是以相对“粗糙”的手段进行的，这是市场阻力的症结所在。那么，这个问题有解决办法吗？

那么区块链行业需要什么样的监管？如何实现？

产业的发展使得区块链技术不再属于少数极客群体，但改变不了区块链诞生之初坚持的追求去中心化的本质。为此，行业监管不应设立一个拥有**权力的中心化机构，因为一旦这样，所谓“分权”的前提就不复存在。

在当今社会，国家机器主导的法律是限制行为准则的关键因素，但在日常生活中，对于社会中的每一个自然人来说，真正的全天候约束其实来自道德。道德作为一种没有严格标准化和无形性的约束形式，在某种意义上契合了区块链世界的“去中心化”精神。在特定的环境中，各参与主体之间相互监督、相互制约，可以极大地增加作恶成本，进而催生良性的发展环境。

对于绝大多数的公链来说，链上数据的高度透明，使得行凶者更难隐藏行踪。然而，由于链上数据的解释和跟踪对于普通用户来说相当困难，这种透明性在更大程度上为相对更“专业”的黑客提供了便利。如何更好地利用数据透明的这一特性，让市场上的大多数参与者都能从公开的数据中了解链条上发生了什么和正在发生什么。这就需要对链上的数据进行处理和整合，从海量数据中提取出对用户有价值的信息，从而创造一个市场所有参与者都能相互监督的大环境。

对于相关犯罪行为发生后需要获得更多方向性权力的主管部门来说，如何跳过区块链行业较高的学习门槛，直接从链上的数据还原犯罪者的犯罪路径，其实是监管部门最迫切的要求。总之，如何通过数据链上的数据还原出准确、全面、及时、直观的画面，既是传统权威部门的要求，也是实现有效监管需要解决的问题。

就像欧技云链的主打产品“链上眼”的名字一样，通过对区块链数据的全面监控和深度处理，为行业自身提供了一个高度开放、透明、易懂的信息展示窗口，使市场从业者逐步形成相互监督的良好氛围。同时，也为当局准确还原犯罪发生后的犯罪路径提供了有效手段。

对BlockLink和“链上眼”的新认识

自2019年8月诞生以来，BlockLink已从区块链浏览器逐步扩展为区块链“全数据”产品，包括链上多维数据统计（区块链数据概述、区块、地址细节分析）、地址分析、交易跟踪、链上监控、，地址标签库和许多其他函数。随着天涯产品在链上的推出，BlockLink的重点已经从全链转向具体的地址关系，从区块链基础设施服务转向区块链上的数据治理和反洗钱。

对于区块链行业的从业者，尤其是中国人或市场参与者来说，BlockLink是一款足够好的“区块链浏览器专业版”。在有效覆盖链上的关键信息的同时，它还大大简化了对特定事务/地址的事务映射进行深度跟踪和映射的过程。

然而，随着新金融体系的快速发展，黑客偷钱、勒索交易、黑网交易、网络赌博、传销、资金链、洗钱、项目运作等恶性事件频频发生。在协助公安机关打击一系列新兴金融犯罪链条的道路上，天空之眼的链条能够显示出它的力量。

在过去一年左右的时间里，okcloud连锁帮助许多地方的警方侦破案件。包括协助四川、山东警方破获盗币案件、协助浙江警方破获涉毒案件、协助浦东经侦破获涉币案件等。

以四川省某大区块链资产被盗案为例，此案涉及以太坊上千家，折合人民币4000余万元。由于涉案金额巨大，且相关交易地址和记录数据不断积累，人力资源很难对大量地址和交易进行实时、准确的监控。再加上区块链本身的匿名性，这起案件给警方带来了很大的困难。仅仅依靠传统的调查手段很难找到有效的突破口。

正是因为奥克云链多次帮助警方侦破此类案件，警方主动找到奥克云链上天燕的相关业务部门进行技术支持和帮助。

借助BlockLink云链、天眼和BlockLink，区块链浏览器产品使警方能够标记和追踪多个涉案地址，并直接定位被盗的数字资产。它通过链上天涯的“交易地图”功能生成赃款流向的可视化地图，通过“链上监控”功能获取赃款转移的实时提醒和通知，并借助“地址标签”在几天内确定离线实时信息，我们迅速找到案件关键线索，成功破案。

**在产品打磨方面也获得了广泛认可，被誉为“2020年**安全服务机构”、“**安全服务机构”、“2020年守护者”、“**影响力安全服务机构”、“**影响力信息技术服务平台”、“**数据服务机构”年度**”。此外，BlockLink还与百度、奇虎、小米等公司共同参与制定了**区块链行业应用的反洗钱标准。

摘要

作为欧技云链核心业务的**，也是国家区块链新基础设施首批应用之一。致力于拓展区块链的多元化应用场景，为探索“区块链+”赋予行业新的价值。BlockLink想做的是在坚持区块链“初衷”的前提下，为政府部门提供有效的监管手段，主动打击这个新兴市场中小行业的肇事者，促进整个行业更加健康地发展。

作为BlockLink的链上天眼基于对链上海量数据的深入分析和连续跟踪，结合现有数亿个地址标签，为用户提供交易地图、地址分析、在线监控等可视化形式，可以有效还原交易线索链行为。它为当局在犯罪发生后侦破案件提供了极大的便利，也期望通过分析我们应该警惕的作恶者的震惊。

当行业从业者不再因为潜在的“过度监管”而萎缩，当监管部门不再因为这个新兴市场的陌生而“过度焦虑”时，大力推动区块链产业发展的呼声与产业早期参与者的热情之间的碰撞和火花，或将推动区块链产业的新一轮野蛮成长。