23次转移！净贷款75万，投资炒作以太坊，最终亏损！

3月10日，中山市公安局沙溪分局反诈骗中心接到一起电信网络诈骗案，受害人被骗近75万元。反诈骗中心接到案件后，迅速作出反应，进行准确分析和调查，成功冻结涉案11个涉嫌账户31万元。
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【案件详情】

2021年2月19日，当李女士在中山市沙溪镇某社区家中玩手机时，一名男子将她添加到“灵魂”应用程序中，于是遇到了一位名叫何一豪的网友。聊天中，对方表示有渠道投资虚拟货币获得收益。几天后，李**又加上了他的微信和“联信”。3月5日，受害人在其指导下下载了一款“艾信”应用，开始了自己的“投资之旅”，也让她失血过多；。在何一豪的指导下，她充值了1000元人民币，在“艾信”网站上购买了一张虚拟货币光盘。半小时后，李**立即取出1208元的人民币，收受1183.84元的人民币，微利。

从3月2日起，他一直指导李**在“联鑫”投资“艾某信托”。他每次都在指导李**什么时候买，什么时候卖，买多少，买什么。期间，李**在“艾某信托”；App先后三次提取现金，共计1.8万余元，这让李**觉得这笔投资有利可图。于是一共进行了23笔投资转账，但每次转账的银行账号和收款人账号都不一样，转账金额近75万元！

3月8日，李**突然发现自己无法从该应用中提取现金，于是去了该应用的客服处。客服告诉她，因为账户上的金额太大，她需要交税，然后给李**一个银行账户转账交税。之后，她可以提取现金。3月9日，李女士又将4笔钱转入app客服提供的银行账户。3月10日，李女士发现自己还是提不出现金，便向“艾信”app的客服询问。客服说，她的账户多次被他人充值，她涉嫌洗钱。她需要支付60001元人民币的押金，以确保他人的资金得到合法充值。充值完成后才能成功取现！

将近75万！23次转移！李**刚睡醒。她来不及忏悔了！
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据了解，李**的投资资金是从多家银行和金融机构借来的。她还没赚到钱，就被骗了，欠了很多债。
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【警方提醒】
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近期，打着虚拟**币旗号的投资欺诈行为也有抬头迹象。有关虚拟**币被诈骗的消息在全国各地频频传出。多数犯罪嫌疑人采用包装虚假交易平台、操纵平台上展示的虚拟**币的交易价格等方式吸引受害人。而通过软件后台控制虚拟一代币的起起落落，受害人被吸引投入了大量资金，最终败诉。
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常见的套路是通过社交软件、自媒体软件、交友网站等找到目标，然后将其添加为好友，对你表示无微不至的关心，并为你打开所谓的朋友圈。事实上，它们都是假的。稍后我会告诉大家，他平时热衷于在网上投资证券、股票、期货等，自称有内幕消息和经营联系人。同时，它也告诉你，投资有风险。先做少量的投资，让你的投资得到回报。在你完全信任他之后，我们鼓励你增加投资。这时，你发现资金疯狂上涨，也就是说，你提不出现金。他会用各种借口让你进一步增加投资，直到他拿走你所有的储蓄或贷款，**把你拉黑。
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投资者要提高风险防控意识，不要盲目追求高回报而忽视高风险，以免给犯罪分子留下机会。