[曝光]涉案资金2亿多元。大观警方破获特大虚拟货币网络传销案“熊猫金元”！！

以高额返利为诱饵，以华润为包装，诱使他人下线发展，其会员遍布全国各地。2月上旬，大观公安分局经侦大队在市公安局经侦支队、犯罪嫌疑人支队的支持下，进行了缜密侦查和连续斗争，历时1个多月。一举，孙某等组织领导传销活动，抓获犯罪嫌疑人8名，成功摧毁了一个涉及全国12个省市、涉及2个省会的大网络传销犯罪团伙。1亿多元。
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今年1月，该团队接到群众举报，“环球财富熊猫金源”投资平台涉嫌传销。支付一定费用后，平台可以通过发展线下获得利益，这涉嫌传销组织。

接到报告后，大观分局领导迅速派出专人成立专案组开展前期调查，并要求一定要深挖源头。专案组民警克服重重困难，循序渐进，多方取证，对网络传销案的资金流向、组织结构、骨干成员身份信息、公司运作、网上数据等进行了分析。经过深入调查研判，初步查清了以孙某为首的特大网络传销组织。专案组民警通过大量艰苦细致的工作，进一步摸清了该网络传销组织的业务系统。
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经查，该平台是安徽汇湘科莱生物科技有限公司创办的网上投资平台，犯罪团伙在网上开设“环球财富熊猫金源”网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，并制定了相关投资等级，激励方式和现金提取规定，以吸引公众投资“熊猫金源”；项目并享受增值利润，诱导他人通过平台进行投资。
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以会员身份缴纳入会费，通过推荐返利、消费返利等方式肆意吸纳参与者，通过发展线下会员牟利。我们应该按照一定的水平来安排，以开发负责人作为报酬的依据。为了扩大规模，该平台通过组建团队、聘请讲师、建立微信群等方式，对新会员进行**，并进行线下开发。在安徽、湖南、浙江、广东等12个省市有会员近2000人。开发人员数量庞大，严重扰乱了经济社会秩序。其行为已涉嫌组织、领导传销活动。
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经过一个多月的连续奋战，专案组民警逐步掌握了该传销组织的来龙去脉及其违法确凿证据，一举抓获8名涉案人员。庭审后，孙某等人供认了自己的罪行。目前，孙某等8名犯罪嫌疑人已因涉嫌组织、领导传销活动被移送检察机关。案件正在进一步扩大。
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这是为了提醒群众，融资主体通过代表币的非法买卖和流通，从投资者手中抬高所谓的“虚拟货币”。实质上是一种未经授权的非法公共融资。涉嫌非法代售币车票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
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不法分子利用热点概念进行炒作，编造各种“高人一等”理论，有的还利用名人大V平台进行宣传，以“币价值只升不升”的投资周期短、收益高、风险低，肆意进行违法犯罪活动，并通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和退市门槛等手段，非法牟取暴利。
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不法分子通过公开宣传，吸引公众投资，诱使投资者和开发人员加入，以炒作币升值获利和开发线下获利为诱饵，不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。这种活动通常以“金融创新”为噱头。实质上是“借新还旧”的庞氏骗局。资本运营难以长期维持。
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郑重提醒：币在发行、融资、交易中存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。投资者必须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。