货币安全是否会成为CFTC调查的下一个bitmex？

据知情人士透露，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在对美国**的加密货币交易所货币安全（currency security）进行秘密调查，因为货币安全允许美国人交易非法衍生品。据美国商品期货交易委员会（U.S.CommodityFuturesTrading Commission）称，coin并未在该机构注册。

据悉，美国商品期货交易委员会正在确定货币安全是否允许美国居民买卖该机构监管的衍生品。投币安表示，该公司没有受到不当行为的指控，调查可能不会导致执法行动。该评论显示了市场监管机构阻止加密行业成为美国投资者主流的决心。投币安在新加坡设有办事处，但该公司声称没有公司总部。由于硬币没有被指控有任何不当行为，调查可能不会导致执法行动。针对调查，钱安说：“我们与世界各地的监管机构进行了合作，采取了合作的方式。我们非常重视我们的遵守义务。”

美国商品期货交易委员会认为，比特币和以太坊等虚拟货币属于商品范畴，因此对加密货币期货和其他衍生品拥有管辖权。如果美国人交易加密货币，无论交易所位于何处，相应的交易所都必须遵守严格的客户保护和监管要求。不过，到目前为止，CFTC似乎拒绝置评。由于调查是保密的，消息来源被要求对他的身份保密。Coin表示，对与监管机构的沟通不予置评，并补充称，该公司承诺遵守相关规定。投币安此前发表声明说，该交易所已在其网站上阻止美国居民交易，并利用先进技术分析是否存在非法存取款交易的迹象。

一枚硬币被调查是真的吗？

去年4月，美国纽约南区法院收到了一系列针对coin security等加密行业一些**公司和项目的集体诉讼。原告在针对币安的诉讼中指出，币安和发行人错误地进行了数百万笔交易，包括证券竞价、要约和出售。他们没有将代币注册为证券，coin an也没有在美国证券交易委员会注册为交易所和经纪交易服务提供商。因此，投资者没有足够的联邦和州证券法所要求的信息来理解他们的投资存在重大的内在风险。

去年10月，《福布斯》曾报道称，货币安全通过精心设计的公司结构欺骗了监管机构，然后秘密从美国加密货币投资者那里获得了大量利益。根据2018年编制的一份外流文件，币安计划创建一家不知名的美国公司，其名称为“太极”，寓意着一个受欢迎的中国武术门派。“太极拳”的目的是建立在“屈而胜”的原则上，或是利用对手自身的力量来对抗对手。尽管coin security似乎已经通过了合规子公司的设立Binance.US公司他们试图遵守美国的法律法规，但很明显，他们成立这家“太极”公司是别有用心的。与硬币不同，它对美国投资者开放Binance.US公司技术不允许交易高杠杆率的加密货币衍生品，而交易所在美国受到监管。

根据泄露的太极公司文件（据信是投安高层看到的），投安打算实施一套诱饵和反击的战略计划。当时，coin security计划中未透露姓名的实体打算在美国设立一个业务，以去中心化监管机构对合规要求的注意力，他们还打算采取措施，将许可费形式的收入转移给母公司coin security（以及更多）。在很长一段时间内，当技术解决方案到位时，coin会告诉潜在客户学习如何避免地理限制。

货币安全计划的第一个目标是减轻美国执法的力度，尽量减少美国法规对其的影响。该文件明确提到有必要削弱“反洗钱和美国制裁机构发现非法活动的能力”。更具体地说，coin希望制定一项战略，去中心化FinCEN、OFAC、SEC、CFTC和nydfs的执法工作。为此，该文件主张加入美国国土安全部（DHS）的基石计划，以找出美国金融体系的弱点。Binance.US公司它确实参与了美国国土安全部的基石计划，但据说这也是投币安在美国提供货币服务业务流程的标准部分，但投币安拒绝就此事发表进一步评论。可能战略计划中列出的最重要的目标是在一页的底部插入一条指示，其中说“太极”子公司最终将为母公司投币安提供服务。“太极”子公司的任务完成后，币安将以象征性的价格收购美国业务，使币安重获市场领先地位。

今年3月，赵长鹏在一份声明中表示，与其他加密货币交易所相比，货币安全业务可能覆盖更多的辖区，因此需要努力跟上政策、规则和法律的变化。他补充说，Binance us在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，并在多个州获得许可证。随着比特币价格的不断上涨，coin an吸引了大量新用户。有数据显示，该交易所每天吸引超过30万用户注册，超过了2017年加密牛市期间的注册数量。然而，这种不寻常的增长通常引起监管机构和执法机构的注意，因为监管机构非常担心非法交易、操纵市场、洗钱和违反制裁。

美国监管机构加强监管？

2020年10月，美国检方指控包括加密货币衍生品交易所bitmex创始人和高管在内的4人未能采取足够措施防止洗钱。美国司法部指控亚瑟·海耶斯（首席执行官）、本杰明·德洛（Benjamin Delo）和塞缪尔·里德（Samuel reed）（他们于2014年共同创立了bitmex）以及他们的第一位员工、后来的业务发展主管格雷戈里·德怀尔（Gregory Dwyer）违反了《银行保密法》，并合谋违反该法。司法部说，里德在马萨诸塞州被捕，而其他被告逍遥法外。被告律师的身份无法立即确定。Arthur Hayes是bitmex的首席执行官，Samuel reed是首席技术官。根据法庭文件，几名被告意识到，由于bitmex为美国客户服务，应实施反洗钱计划，包括“了解你的客户”（KYC）要求。但检察官说，被告反而采取了积极措施来逃避要求，包括将bitmex及其分支机构并入塞舌尔，他们认为塞舌尔的规则不那么严格。此外，当时，CFTC再次提起民事诉讼，试图终止bitmex在美国的商品衍生品业务。

据报道，美国财政部正在考虑制定新规定，迫使银行记录投资虚拟资产的客户身份。他们认为，这可以打击洗钱和其他非法活动，但比特币持有者认为，这些规则将摧毁加密货币去中心化的核心本质。

赵长鹏本月在接受采访时表示，当然，投币安的公司结构似乎与比特币不同。硬币是由分布在世界各地的一些实体组成的。或许是为了避免不必要的麻烦，coin-an从2020年11月开始禁止美国用户访问其交易平台。然而，“有趣的是”，coin宣布最早将于2019年9月停止向美国居民提供服务，因此一年多后做出这样的举动似乎令人费解。

事实上，“阻止美国人的措施”这一货币安全是非常宽松的。美国居民只需点击货币证券交易平台上的“我不是美国人”选项，就可以在中国注册Binance.com网站账户直接在互联网上建立，整个过程没有其他障碍。赵长鹏曾表示，币安符合美国的监管规定，并成立了binance美国总部。2019年在旧金山。交易所是一个独立的实体，致力于为美国客户提供服务。不过，他也承认，“不当交易可能会漏洞百出”。

对货币安全的调查显示，美国监管机构加大了对加密货币行业的打击力度。早些时候，CFTC起诉bitmex，声称该交易所尚未注册为“经纪公司”。自从bitmex被调查以来，它的市场份额一直在下降。

硬币会成为下一个比特币吗？让我们拭目以待。