火币遭塞舌尔“封禁”虚惊，但“加密总部天堂”已不平安

本期编辑 | Colin Wu

3月8日，塞舌尔金融服务治理局FSA的网站上宣布了警示，在该国注册的IBC HUOBI GLOBAL LIMITED公司疑似与虚拟资产在线生意平台“ Huobi Global”有关联，并通过网站：https ://www.huobi.com 举行营业运营。

FSA通知民众，IBC不持有FSA揭晓的从事此类流动的任何牌照。因此，该实体从已往到现在从未接受FSA的羁系。FSA强烈建议投资者和民众对使用IBC或与其有关的公司提供的任何服务加以提防。

然而，无论在火币网（HUOBI GLOBAL）的中文执法声明或是英文执法声明]中（**一次更新时间是两年前），第一条就是“本网站的宗旨是在不违反塞舌尔共和国相关执法律例的条件下，尽可能地为全球宽大数字资产兴趣者及用户提供专业、平安、可信托的数字资发生意及资产治理服务。”，可见火币网确实归属于塞舌尔的执法统领局限。

在火币全球站的linkedin主页上，也显示它是一家塞舌尔的公司。

无独占偶，去年的时刻，马耳他的金融服务治理局MFSA也宣布过一则声明，声称对外宣称是“马耳他交易所”的币安并不受该国羁系。而在几年前，币安和马耳他的关系一度很好，2019年一个名叫“今日马耳他”的网站另有过题为“为什么天下**交易所币安要搬到马耳他”的文章。

为什么突然间无论塞舌尔或是马耳他这些国家纷纷**拒绝这些**交易所了呢？实在这在去年已经初现眉目。

凭证区块链媒体Coindesk报道，2020年10月，美国的商品期货生意委员会（CFTC）和联邦审查官对于注册在塞舌尔的虚拟货币期货交易所BitMex举行了指控，而塞舌尔金融服务局认真“羁系SandBox”的主管Alison ElizabETH声称：“Bitmex事宜对于塞舌尔造成了伟大影响，羁系一定会收紧，现在塞舌尔的央行、金融情报组和金融服务局的法务组正在配合制订下一步的政策。”

金融服务局的主管Fanny则声称，从2021年1月起，所有注册在塞舌尔的公司必须相符反洗钱金融行动稀奇事情组 (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) 关于KYC/AML和审计方面的要求，并将于3月份实行更多的金融法案。他还说，“塞舌尔致力于吸引**异的公司，若是一家公司不愿意受羁系，那它可以搬走。”Fanny还弥补道，若是羁系层面有足够的理由，就可以注销一家公司在FSA的注册。

不外吴说区块链获悉，火币已与塞舌尔官方紧要相同，塞舌尔关于火币的警示会取消，3月10日以上警示已从FSA网站上撤掉。火币方面示意应该是一场误会。

只管塞舌尔关于火币的警示看似虚惊一场，但马耳他和塞舌尔的行为，显然会对当前的交易所行业发生影响。火币最直接的竞争对手Okex，在其linkedin页面上也显示位于塞舌尔。为何大量加密货币交易所选择塞舌尔作为注册地？

一方面，塞舌尔是恒久以来的避税天堂，另一方面，塞舌尔的羁系较为宽松，同当地官员的相同也较为顺畅甚至随意，往后次FSA关于火币警示的迅速取消也可见一斑。事实上，同样注册在塞舌尔的Bitmex的首创人Arthur Hayes曾经开顽笑：“在塞舌尔，行贿官员的成本只是一只椰子。”这个玩笑**成为美国政府起诉BitMEX内容中浓墨重彩的一笔。

近些年来，由于各国羁系部门逐渐反映过来，对于种种涉及加密货币的实体企业都在逐渐增强羁系，去年12月份，曾经对加密货币行业异常友好的爱沙尼亚，一举注销了1000多家加密货币领域公司的牌照。

由于加密行业属于完全的新兴领域，因而当某个国家或是区域羁系较松时，都市引来大批加密行业的公司注册，而加密货币行业早期往往涉及一些违法行为，无疑给这些对于加密货币较为友好的国家带来了伟大的羁系压力。可以预见，在未来哪怕是小国家，对于加密货币领域的羁系也会越来越严。而诸如币安或是火币这些公司，可能需要不停寻找下一个对加密货币羁系宽松的国家举行注册。

不合规的交易所存在着伟大的风险，以之前已经被关掉的btc-e交易所为例，该交易所是加密货币领域最老牌的交易所，与Mox确立时间相仿。2017年七月，该网站首创人Alexander Vinnik在希腊被捕，由于btc-e从创世以来一直没有执行KYC/AML政策，用户只需邮箱即可注册，导致它成了洗钱的天堂。而网站首创人面临多个国家的多重指控，美国指控他洗钱，俄罗斯指控他诓骗，都要对他举行引渡，这使得逮捕他的希腊左右为难。

一方面，希腊是北约成员国，另一方面，希腊的自然气完全依赖于俄罗斯入口，**在双方都不冒犯的情形下，希腊将Alexander Vinnik引渡到了法国，由于法国也指控他诓骗，就在去年，Alexander Vinnik在法国被判了五年，但美国和俄罗斯仍未放弃对他的引渡要求。

而凭证《金融时报》的报道，btc-e的控股壳公司Canton Business Corporation，也注册在塞舌尔，冰冻三尺，非一日之寒，可见塞舌尔的羁系压力一直存在。

然则纯合规交易所例如Coinbase，在**钱的衍生品、上币等服务商限制异常多，因此赚钱能力远远不及币安与火币。以是有看法以为，“合规外”市场一直会成为整个币圈主流，合规外市场在销售和产物上有许多的创新和玩法。可以预见，类似塞舌尔的争端在未来加密货币合规与非合规的挑中会依然存在。

Coinbase另一面：合规成竞争劣势 赚钱能力远逊币安 甚至不如火币OK