火币被塞舌尔“禁止”，但“天堂”不再安全

3月8日，塞舌尔金融服务管理局FSA在其网站发布警告称，在塞舌尔注册的IBC Huabi Global Limited公司涉嫌与虚拟资产在线交易平台“Huabi Global”有关联，警告通过以下网站发送：HTTPS://www.huobi.com经营业务。

英国金融服务管理局告知公众，IBC不持有英国金融服务管理局颁发的任何从事此类活动的许可证。因此，该实体从未受到FSA的监管。FSA强烈建议投资者和公众不要使用IBC或其相关公司提供的任何服务。

然而，无论在火币网络（hoobi）中，全球法律声明（最近一次更新于两年前）的中英文第一条都是“本网站的目的是提供专业，在不违反塞舌尔共和国相关法律法规的前提下，为全球数字资产爱好者和用户提供安全可靠的数字资产交易和资产管理服务，“可见火币网络真正属于塞舌尔的法律管辖范围。

在火币的LinkedIn主页上，也显示它是一家塞舌尔公司。

巧合的是，去年，马耳他金融服务管理局（MFSA）发表声明，声称自称是“马耳他交易所”的币安不受马耳他监管。几年前，币安和马耳他的关系非常好。2019年，一个名为“今日马耳他”的网站也发表了一篇题为“为什么世界**交易所币安搬到马耳他”的文章。

为什么像塞舌尔和马耳他这样的国家突然拒绝了这些**交易所？事实上，这在去年已经开始出现。

据区块链媒体Cointdesk称，2020年10月，美国商品期货交易委员会（CFTC）和联邦检察官指控在塞舌尔注册的虚拟货币期货交易所bitmex，而塞舌尔金融服务管理局局长艾莉森，负责“监管沙箱”。“bitmex事件对塞舌尔产生了巨大影响，监管肯定会收紧。目前，塞舌尔中央银行、金融情报室和金融服务局法律科正在共同制定下一步政策，”伊丽莎白说

金融服务局局长范尼说，从2021年1月起，所有在塞舌尔注册的公司都必须符合反洗钱金融行动特别工作组（FATF）关于KYC/AML和审计的要求，3月份将实施更多的金融法案。”塞舌尔致力于吸引**的公司，如果一家公司不想受到监管，它可以搬走，”他补充说，范尼补充说，如果监管层有充分理由，一家公司可以从FSA注销注册。

不过，吴说，区块链已经获悉火币已经紧急与塞舌尔官方沟通，塞舌尔对火币的警告将被撤销，而上述警告已于3月10日从FSA网站上删除。火币说这应该是个误会。

尽管塞舌尔对火币的警告似乎是虚惊一场，但马耳他和塞舌尔的行动显然将对当前的外汇行业产生影响。火币最直接的竞争对手Okex在其LinkedIn页面上也位于塞舌尔。为什么大量加密货币交易所选择塞舌尔作为注册地？

一方面，塞舌尔长期以来一直是避税天堂。另一方面，塞舌尔监管相对宽松，与地方官员沟通顺畅甚至随意。这可以从火币上FSA警告的迅速撤销中看出。事实上，同样在塞舌尔注册的bitmex创始人阿瑟·海耶斯（Arthur Hayes）曾开玩笑说：“在塞舌尔，贿赂官员的成本不过是一颗椰子而已”，这个玩笑最终成为美国政府对bitmex诉讼的浓墨重彩。

近年来，由于各国监管部门的逐步反应，对各种涉及加密货币的实体的监管逐步加强。去年12月，曾经对加密货币行业非常友好的爱沙尼亚取消了加密货币领域1000多家公司的牌照。

由于加密行业是一个全新的领域，当一个国家或地区的监管相对宽松时，会有大量加密行业的公司注册。在加密货币产业发展的初期，一些非法行为屡见不鲜，这无疑给这些对加密货币较为友好的国家带来了巨大的监管压力。可以预见，未来即使是小国，加密货币的监管也会越来越严格。币安或火币等公司可能需要继续寻找下一个加密货币监管宽松的国家进行注册。

不合格交易所存在巨大风险。以之前已经关闭的*-e交换为例。*-e交易所是加密货币领域最古老的交易所，与mox的创立时间相似。2017年7月，*-e创始人亚历山大·文尼克在希腊被捕。由于*-e自创建以来一直没有实施KYC/AML政策，用户只需通过电子邮件注册，这使得*-e成为洗钱的天堂。该网站的创始人正面临来自许多国家的多重指控。美国指控他洗钱，俄罗斯指控他欺诈。他们都必须引渡他，这使得希腊很难逮捕他。

一方面，希腊是北约成员国，另一方面，希腊的天然气完全依赖俄罗斯的进口。**，在没有冒犯任何一方的情况下，希腊将亚历山大·文尼克引渡到法国，因为法国还指控他欺诈。就在去年，亚历山大·文尼克在法国被判处5年徒刑，但美国和俄罗斯仍然没有放弃引渡他的请求。

据英国《金融时报》报道，*-e的空壳控股公司Canton Business Corporation也在塞舌尔注册。天气不冷。由此可见，塞舌尔的监管压力一直存在。

然而，纯合规交易所（如CoinBase）对**钱的衍生品、货币交易和其他服务提供商有许多限制，因此它们的盈利能力远远低于币安和火币。因此，有观点认为，“不合规”市场永远会成为整个币圈的主流，在不合规市场的销售和产品上有很多创新和发挥的方式。可以预见，未来加密货币合规与不合规之间仍将存在类似塞舌尔的纠纷。