买“比特币”每天返利2%？南宁一家公司吸收资金后倒闭

南宁很多人通过广西崇发信息技术有限公司（以下简称“崇发公司”）投资比特币，该公司承诺每天回扣2%。

不过，投资者只在前几天拿到返利收入，然后公司就不再返利了，然后倒闭，法定代表人不接电话，公司推荐的app也被叫停了。目前，警方已介入此事。

崇发公司已经关门一个多月了。南国早报客户端记者赵敏摄

资金被套：回扣只需几天，系统就会暂停

黄女士告诉记者，去年12月底，一位朋友说可以委托崇发公司投资比特币，每天可以拿到2%的回扣。她相信这一点，于是通过一个朋友认识了公司的职员。对方引导她下载“CTCE”应用程序，为她开了一个账户，并绑定了她的银行卡。

她把1万美元转给了崇发公司的员工。对方收到钱后称已转入“CTCE”app账户。当她登录时，发现她的账户里有1万美元。一开始，账户每天可以获得2%的回扣收入，并且可以提取一半的收入，剩下的一半必须留在账户内继续交易。经过连续几天的回扣，她觉得自己的收入相当可观，于是又投资了1.5万美元。

到了今年1月底，退税突然暂停，“CTCE”应用账号上的数据也不见了。崇发公司法定代表人吕某和崇发公司总经理林某开始说，这是制度升级。但后来，他们既不接微信，也不接电话。公司也关闭了，账户上总是显示“暂停”。

“CTCE”应用程序帐户显示“suspended”。南国早报客户端记者赵敏摄

实地考察：许多人被困，公司已经关闭

崇发公司位于南宁市安吉万达广场B座1508室。3月10日上午，记者来到这家公司，看到大门紧锁，里面没有人。大门右侧的外墙上挂着物流公司的牌子。

投资方魏女士拿出一张单子说，这是陆先生去年年会发给她的合同单。当时，陆先生还责怪她没有投资10万元成为合伙人。她很同情她。据记者了解，这份名单包括16人的姓名和手机号码，总投资145万元，其中10万元投资最多，3000元投资最少。

卢某给魏女士寄去了签合同的单子。受访者提供的照片

上榜的魏先生告诉记者，他投资4.2万元，通过朋友介绍套现1.2万元，账户里还剩下3万元。魏先生开通了一个名为“Ecet指令1群”的微信群，由崇发公司法定代表人卢先生创建，名为南宁投资者群。小组里有200多人。微信群于今年2月被陆某解散，崇发公司相关人员也退出了微信群。

事件进展：已报案7人，警方已受理此案

记者发现，崇发公司推荐给投资者下载的“CTCE”应用并非比特币BTC，而是USDT，后者也是一种虚拟货币。陆和CTCE robot提到，他们正在微信群中购买比特币BTC。对此，黄女士表示，崇发公司吸收了投资者的投资，委托他们将人民币兑换成USDT，然后在“CTCE”应用上买入比特币BTC或以太坊ETH的涨跌。

CTCE robot在微信群中提到购买比特币BTC。受访者提供的照片

10日上午，黄女士、魏先生等人拨通了吕某和林某的手机，发现吕某已将其全部窃听，而林某则一直没有接听电话。黄某和魏某说，他们和另外5人认为崇发公司法定代表人卢某涉嫌诈骗或非法吸收公众存款，已于2月22日向明秀派出所报案。派出所安排警察给他们做笔录。另外5人因案情相似，登记了个人信息。

记者随后跟随黄女士等人来到明秀派出所询问案件进展情况。执勤民警询问办案民警，答复警方已受理此案，目前正在办理中，因为办案时间较长。警方建议黄女士等人动员更多受害人报案。涉案金额在100万元以上的，可以移送经济调查组办理。

律师观点：比特币不是“货币”，这是五部委禁止的

中国南方法律援助公益律师魏贤瑞表示，根据中国人民银行、工业和信息化部、中国银监会、中国***、中国保监会发布的《关于防范比特币风险的通知》，中国南方法律援助公益律师公司认为：明确比特币不是金融管理局发行的，不具有法律补偿和强制等货币属性，也不是真正的货币，并规定目前所有金融机构和支付机构都应为比特币支付，通知意味着禁止比特币在市场上流通和交易，银行和支付机构被禁止流通比特币。那么，市场上就没有正规合法的比特币交易机构。

由于是国家明令禁止的行为，投资者与委托公司签订的协议无效。崇发公司承诺每天回扣2%。这种行为叫做投资，实际上是放贷。现在这家公司关门逃跑了，投资者可以向警方报案。